Уголовное дело Романа Шторма, разработчика Tornado Cash, будет передано в суд, постановил судья Нью-Йорка

Дело Министерства юстиции США против застройщика Tornado Cash Романа Шторма будет передано в суд, постановил судья из Нью-Йорка в ходе телефонного слушания в четверг.

Окружной судья Южного округа Нью-Йорка (SDNY) Кэтрин Полк Файлла отклонила ходатайство Сторма об отклонении уголовных обвинений против него, заявив, что его доводы о свободе слова, неполучении достаточного уведомления о том, что он может нарушать закон, и о деятельности Tornado Cash T выдерживают критики, чтобы оспорить жалобу Министерства юстиции, и что правительство выдвинуло правдоподобные обвинения против застройщика.

«На данном этапе дела этот суд не может просто принять версию г-на Шторма о том, что его преследуют только за написание кода», — сказал Файлла. «Если присяжные в конечном итоге примут эту версию, то вынесут оправдательный вердикт. Но у меня нет оснований решать это с точки зрения закона».

И Сторм, и его сторонники утверждали, что преследование за написание кода будет сродни преследованию за речь, предполагая, что кодирование должно быть защищено Первой поправкой к Конституции США. Но Файлла T поверил, заявив: «Функциональная возможность кода — это не речь в значении Первой поправки».

«Суд считает, что правительство имеет существенный интерес в содействии безопасной финансовой системе путем борьбы с отмыванием денег, путем борьбы с деятельностью незарегистрированных служб перевода денег и путем борьбы с уклонением от санкций», — сказала она. «Эти интересы совершенно не связаны с подавлением свободы слова, и применимость этих законов для уничтожения поведения не обременяет речь существенно больше, чем это необходимо».

Файлла также заявила, что, по ее T , Tornado Cash «существенно отличается» от других компаний, занимающихся переводом денег, или финансовых учреждений, и что эта услуга не является «альтруистическим предприятием», указав на утверждения о том, что венчурный фонд предоставляет финансирование в обмен на будущую прибыль, функцию ретранслятора и роль токенов TORN.

Вместе с коллегой-разработчиком Tornado Cash Романом Семеновым,Шторм был обвинен в августе прошлого года по трем обвинениям, связанным с их работой в миксере Политика конфиденциальности — сговор с целью отмывания денег, сговор с целью осуществления нелицензированного бизнеса по переводу денег и сговор с целью нарушения Закона о чрезвычайных полномочиях в международных отношениях (т. е. нарушение международных санкций).

Прокуроры обвинили Tornado Cash и ее разработчиков в«сознательное» содействие отмыванию более 1 млрд долларов, включая «сотни миллионов» от печально известной хакерской организации Северной Кореи Lazarus Group.

Шторм имеетне признал себя виновнымвсем обвинениям. В егоходатайство об отклоненииВ иске, поданном в марте, адвокаты Шторма утверждали, что он просто написал код Tornado Cash — любые преступления, которые впоследствии произошли с этим кодом, по их словам, не имели к нему отношения.

В ходе слушаний в четверг Файлла утверждал, что по закону T имеет значения, знал ли Сторм о преступном использовании Tornado Cash.

«Теперь закон ясен, но чтобы быть виновными в отмывании денег, обвиняемым не обязательно быть виновными, участвовать или даже знать о специфике указанной незаконной деятельности», — сказал Файлла. «Правительству не нужно было утверждать, что г-н Сторм знал о конкретной природе, а тем более был участником, основной преступной деятельности».

Читать дальше: Поведение против Кодекса может стать определяющим вопросом в судебном преследовании по делу о римском шторме

Файлла также отклонила еще одно из рассматриваемых ходатайств компании Storm по этому делу — ходатайство о том, чтобы обязать Министерство юстиции предоставить защите документы от голландских властей, которые недавно признали виновным в отмывании денег другого разработчика Tornado Cash, Алексея Перцева.

Судья постановил, что команда Сторма не продемонстрировала, что материалы, полученные от голландских властей, будут иметь отношение к делу, назвав его аргументы слишком «спекулятивными».

«Конечно, защита утверждает, что, поскольку она не знает, что находится в этих материалах, она должна сформулировать свое описание в терминах типа «может быть», — сказала она. «Должны быть какие-то доказательства того, что материалы MLAT на самом деле, а не только в теории, имеют отношение к [делу]».

Судебный процесс над Штормом в настоящее время должен начаться в Нью-Йорке 2 декабря и, как ожидается, продлится две недели. Если его признают виновным по всем трем пунктам, ему грозит максимальное потенциальное наказание в виде 45 лет тюрьмы.

ОБНОВЛЕНИЕ (26 сентября 2024 г., 21:50 UTC):Добавляет дополнительные детали.