El caso penal de Roman Storm, desarrollador de Tornado Cash, irá a juicio, ordena un juez de Nueva York.

El caso del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) contra el desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, procederá a juicio, dictaminó un juez de Nueva York durante una audiencia telefónica el jueves.

La jueza de distrito Katherine Polk Failla del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) rechazó la moción de Storm de desestimar los cargos criminales en su contra, diciendo que sus argumentos sobre la libertad de expresión, no haber recibido suficiente aviso de que podía estar violando la ley y las operaciones de Tornado Cash no tenían suficiente fundamento para superar la queja del Departamento de Justicia, y que el gobierno había presentado acusaciones plausibles contra el desarrollador.

“En esta etapa del caso, este tribunal no puede simplemente aceptar la versión del Sr. Storm de que se le está procesando simplemente por escribir código”, dijo Failla. “Si el jurado finalmente acepta esta versión, lo absolverá. Pero no tengo fundamento jurídico para decidir eso”.

Tanto Storm como sus partidarios han argumentado que ser procesado por escribir código equivaldría a ser procesado por expresión, sugiriendo que la codificación debería estar protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, Failla no lo aceptó, afirmando: «La capacidad funcional del código no es expresión en el sentido de la Primera Enmienda».

"El Tribunal considera que el gobierno tiene un interés sustancial en promover un sistema financiero seguro mediante la lucha contra el blanqueo de capitales, la operación de servicios de transferencia de dinero no registrados y la evasión de sanciones", declaró. "Estos intereses son totalmente ajenos a la supresión de la libertad de expresión, y la aplicabilidad de estas leyes para reprimir conductas no impone una carga mucho mayor a la libertad de expresión de lo necesario".

Failla también dijo que no creía que Tornado Cash fuera "significativamente diferente" de otras empresas de transmisión de dinero o instituciones financieras, y que el servicio no era "una empresa altruista", señalando las acusaciones de que un fondo de capital de riesgo proporcionó financiamiento a cambio de ganancias futuras, la función de retransmisión y el papel de los tokens TORN.

Junto con su compañero desarrollador de Tornado Cash, Roman Semenov,Storm fue acusado el pasado agosto por tres cargos relacionados con su trabajo con la empresa de mezclas de Privacidad : conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para violar la Ley de Poderes de Emergencia Internacional (es decir, violar sanciones internacionales).

Los fiscales han acusado a Tornado Cash y a sus desarrolladores deFacilitar “a sabiendas” el lavado de más de mil millones de dólares, incluidos “cientos de millones” de la infame organización de piratería informática de Corea del Norte, el Grupo Lazarus.

La tormenta tienese declaró inocentea todos los cargos. En sumoción de desestimaciónEn una demanda presentada en marzo, los abogados de Storm argumentaron que él simplemente escribió el código de Tornado Cash y que cualquier acto delictivo que posteriormente sucediera con ese código, dijeron, estaba fuera de su control.

Durante la audiencia del jueves, Failla argumentó que, según la ley, no importaba si Storm sabía sobre los usos criminales de Tornado Cash.

“La ley es clara, pero para ser culpable de lavado de dinero, los acusados no necesitan ser culpables, estar involucrados en, o siquiera tener conocimiento de, los detalles de la actividad ilícita especificada”, dijo Failla. “El gobierno no tenía que alegar que el Sr. Storm conocía la naturaleza específica de, y mucho menos que participara en, la actividad delictiva subyacente”.

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Failla también negó otra de las mociones pendientes de Storm en el caso: una moción para obligar al Departamento de Justicia a presentar a la defensa documentos de las autoridades holandesas, que recientemente condenaron a otro desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, por lavado de dinero.

El equipo de Storm no había demostrado que el material de las autoridades holandesas fuera relevante, dictaminó el juez, calificando sus argumentos de demasiado "especulativos".

"Por supuesto, la defensa argumenta que, al desconocer el contenido de esos materiales, debe formular su descripción en términos como 'podría'", dijo. "Debe demostrarse que los materiales del MLAT son, de hecho, y no solo en teoría, relevantes para el caso".

El juicio de Storm está programado para comenzar en Nueva York el 2 de diciembre y se espera que dure dos semanas. Si es declarado culpable de los tres cargos, podría enfrentar una pena máxima de 45 años de prisión.

ACTUALIZACIÓN (26 de septiembre de 2024, 21:50 UTC):Añade detalles adicionales.