O caso criminal do desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, irá a julgamento, ordena juiz de Nova York

O caso do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) contra a desenvolvedora do Tornado Cash, Roman Storm, irá a julgamento, decidiu um juiz de Nova York durante uma audiência telefônica na quinta-feira.

A juíza distrital Katherine Polk Failla do Distrito Sul de Nova York (SDNY) negou a moção de Storm para rejeitar as acusações criminais contra ele, dizendo que ela tinha uma longa ordem para ler o registro para explicar seu raciocínio. No momento da impressão, ela estava lendo outra parte dessa ordem, abordando uma moção para obrigar certos materiais.

Junto com seu colega desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Semenov, Storm foi indiciado em agosto passado por três acusações relacionadas ao seu trabalho com o mixer de Política de Privacidade : conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e conspiração para violar a Lei de Poderes de Emergência Internacional (ou seja, violar sanções internacionais).

Os promotores acusaram o Tornado Cash e seus desenvolvedores de facilitar "conscientemente" a lavagem de mais de US$ 1 bilhão , incluindo "centenas de milhões" da infame organização de hackers da Coreia do Norte, o Lazarus Group.

Storm se declarou inocente de todas as acusações. Em sua moção de arquivamento apresentada em março, os advogados de Storm argumentaram que ele simplesmente escreveu o código do Tornado Cash – qualquer coisa criminosa que acontecesse posteriormente com esse código, eles disseram, estava fora de suas mãos.

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Failla também negou outra das moções pendentes de Storm no caso – uma moção para obrigar o DOJ a apresentar à defesa documentos de autoridades holandesas, que recentemente condenaram outro desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev, por lavagem de dinheiro.

A equipe de Storm não demonstrou que o material das autoridades holandesas seria relevante, decidiu o juiz, chamando seus argumentos de "especulativos" demais.

"É claro que a defesa argumenta que, como não sabe o que há nesses materiais, deve formular sua descrição em termos como 'pode'", disse ela. "Deve haver alguma demonstração de que os materiais MLAT são de fato, e não apenas em teoria, relevantes para o [caso]."

O julgamento de Storm está atualmente marcado para começar em Nova York em 2 de dezembro, e deve durar duas semanas. Se condenado por todas as três acusações, ele enfrenta uma sentença máxima potencial de 45 anos de prisão.