Уволенные руководители Northern Data подали иск против компании, поддерживаемой Tether, обвиняя ее в мошенничестве

Двое бывших руководителей немецкой технологической компании Northern Data, поддерживаемой Tether,подал искпротив фирмы, утверждая, что они были неправомерно уволены после того, как выразили обеспокоенность по поводу финансового состояния компании и обвинили ее в уклонении от уплаты налогов.

Northern Data — крупнейший майнер Bitcoin в Европе. Помимо майнинга Bitcoin , компания также управляет центрами обработки данных, используемыми для искусственного интеллекта.

В своем недавно обнародованном иске в Калифорнии два руководителя — Джошуа Портер и Гульсен Кама — утверждают, что Northern Data лгала инвесторам о прочности своих финансов, скрывая тот факт, что она «находится на грани неплатежеспособности», и, кроме того, «сознательно уклоняется от уплаты налогов на сумму, потенциально составляющую десятки миллионов долларов».

Обвинения прозвучали на фоне растущего шума в СМИ о том, что Northern Data рассматривает возможность первичного публичного размещения акций (IPO) своего подразделения искусственного интеллекта в США, котороеBloomberg сообщилоценивалась в 16 миллиардов долларов.

Портер присоединился к американскому филиалу Northern Data в качестве главного операционного директора и позже был повышен до генерального директора американского подразделения компании. Только после своего повышения, как утверждалось в иске, Портер получил возможность по-настоящему заглянуть за кулисы и увидеть реальное финансовое положение компании. Согласно иску Портера, у Northern Data были «немецкие налоговые обязательства в размере 30 [миллионов] долларов и дополнительные обязательства в размере почти 8 [миллионов] долларов, при этом на балансе было всего 17 [миллионов] долларов наличными, а ежемесячный расход составлял 3 [миллиона]–4 [миллиона] долларов».

Портер также все больше беспокоился о потенциальных налоговых обязательствах компании в США. В иске утверждается, что фирма совершила «необузданное уклонение от уплаты налогов» в первые годы своей деятельности и не планировала принимать меры по исправлению положения, чтобы отчитаться за это. Портер беспокоился, что налоговые обязательства Northern Data в США «могут легко составить десятки миллионов долларов», и если бы ее проверила Налоговая служба США (IRS), она могла бы оказаться неплатежеспособной.

Портер поделился своими опасениями с начальством в Northern Data. Когда его опасения «не были услышаны», как описали его адвокаты, Портер пригрозил обострить ситуацию, обратившись в совет директоров компании. Вскоре после этого он заявил, что его уволили — его начальство странным образом списало это на «внутреннее решение упразднить должность североамериканского [COO]» — должность, которую он не занимал несколько месяцев.

Кама, которая начинала как финансовый директор дочерних компаний в США, прежде чем ее повысили до финансового директора группы, сообщала о схожих опасениях «относительно мошенничества с бухгалтерским учетом и ценными бумагами» своему руководству в Northern Data – «безрезультатно, потому что генеральный директор и главный операционный директор продолжали мошенничество с бухгалтерским учетом и ценными бумагами», – утверждается в иске. Генеральный директор Northern Data – Аруш Тиллаинатан, а главный операционный директор – Розанна Кинкейд-Смит.

После неоднократных попыток предупредить компанию о мошенничестве, которое она якобы совершала, Кама заявила, что ее уволили в качестве незаконного возмездия за ее разоблачительную деятельность.

«В частности, Кама была уволена за ее замечания о том, что Northern Data грубо нарушает законы о ценных бумагах и налогообложении, а также за ее попытки добиться того, чтобы Northern Data не продолжала делать мошеннические заявления в связи с процессом аудита компании и навязывать аудиторский контроль и процедуры управления высшему руководству Northern Data», — написали адвокаты истцов.

Иск Портера и Камы требует возмещения компенсационных и особых убытков за их предполагаемое неправомерное увольнение. Хотя точная сумма еще не названа, их адвокаты написали в жалобе, что предполагаемая деятельность Northern Data потенциально подвергает их «миллионам долларов ответственности».

Представитель Northern Data заявил, что компания «решительно опровергает обвинения и решительно их оспаривает, чтобы защитить себя от ложных утверждений, которые наносят ущерб нашей компании и нашему бизнесу».

«Честность имеет первостепенное значение для Northern Data Group и ее руководства», — добавил представитель. «Как публичная компания, мы имеем комплексные политики и процедуры для обеспечения точности нашей финансовой отчетности. Наши счета за 2022 год получили безусловно положительное аудиторское Мнение , и мы вскоре опубликуем наши проверенные финансовые отчеты за 2023 год.

Представитель Tether отказался комментировать «текущие юридические вопросы», но добавил: «Мы подтверждаем нашу приверженность нашим инвесторам и заинтересованным сторонам сохранять доверие и придерживаться принципов, которыми мы руководствуемся в своей деятельности. Мы всегда работали в соответствии с высочайшими стандартами честности и прозрачности и по-прежнему уверены в долгосрочном потенциале компании и сектора».

ОБНОВЛЕНИЕ (6 июля 2024 г. в 16:49 UTC): Обновления включают комментарий от Northern Data.