I dirigenti licenziati della Northern Data intentano causa contro la società sostenuta da Tether, accusandola di frode

Due ex dirigenti della società tecnologica tedesca Northern Data, sostenuta da Tether, hannoha intentato causacontro la società, sostenendo che erano stati licenziati ingiustamente dopo aver sollevato preoccupazioni sulla salute finanziaria della società e aver denunciato l'evasione fiscale.

Northern Data è il più grande miner Bitcoin in Europa. Oltre al mining Bitcoin , la società gestisce anche data center utilizzati per l'intelligenza artificiale.

Nella loro causa in California, recentemente desecretata, i due dirigenti – Joshua Porter e Gulsen Kama – sostengono che la Northern Data ha mentito agli investitori sulla solidità delle sue finanze, nascondendo il fatto che è “al limite dell’insolvenza” e, inoltre, che sta “consapevolmente commettendo evasione fiscale per un ammontare potenzialmente di decine di milioni di dollari”.

Le accuse giungono in un momento in cui i media stanno aumentando il fermento secondo cui Northern Data starebbe valutando un'offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti della sua unità di intelligenza artificiale, cheBloomberg ha riferitoè stata valutata fino a 16 miliardi di dollari.

Porter entrò nella filiale statunitense di Northern Data come COO e fu in seguito promosso a CEO della divisione statunitense della società. Solo dopo la sua promozione, sosteneva la causa, Porter ebbe modo di dare un'occhiata dietro le quinte alla realtà della situazione finanziaria della società. Secondo la causa di Porter, Northern Data aveva "una passività fiscale tedesca di 30 [milioni] di $ e passività aggiuntive di quasi 8 [milioni] di $, mentre contemporaneamente aveva solo 17 [milioni] di $ in contanti sul saldo e un tasso di combustione mensile di 3 [milioni]-4 [milioni] $".

Porter era anche sempre più preoccupato per le potenziali passività fiscali statunitensi dell'azienda. La causa sostiene che l'azienda ha commesso "una dilagante evasione fiscale" nei suoi primi anni e non aveva alcun piano per adottare misure correttive per giustificarla. Porter temeva che la passività fiscale statunitense di Northern Data "potesse facilmente essere di decine di milioni di dollari" e, se fosse stata sottoposta a verifica da parte dell'Internal Revenue Service (IRS), avrebbe potuto finire insolvente.

Porter espose le sue preoccupazioni ai superiori della Northern Data. Quando le sue preoccupazioni "caddero nel vuoto", come descritto dai suoi avvocati, Porter minacciò di far degenerare la questione rivolgendosi al consiglio di amministrazione dell'azienda. Poco dopo, disse di essere stato licenziato, una mossa che stranamente i suoi superiori attribuirono a una "decisione interna di eliminare la posizione di [COO] della North American", una posizione che non ricopriva da mesi.

Kama, che ha iniziato come CFO delle sussidiarie statunitensi prima di essere promossa a CFO del gruppo, ha segnalato preoccupazioni simili "riguardo a frodi contabili e sui titoli" ai suoi superiori presso Northern Data - "senza alcun risultato, perché il CEO e il COO stavano perpetuando le frodi contabili e sui titoli", sostiene la causa. Il CEO di Northern Data è Aroosh Thillainathan e il suo COO è Rosanne Kincaid-Smith.

Dopo ripetuti tentativi di mettere in guardia l'azienda dalla frode che stava presumibilmente commettendo, Kama ha affermato di essere stata licenziata come atto di ritorsione illegale per le sue attività di denuncia.

"In particolare, Kama è stata licenziata per i suoi ammonimenti secondo cui Northern Data stava violando palesemente le leggi sui titoli e sulle tasse e per i suoi tentativi di garantire che Northern Data non continuasse a fare dichiarazioni fraudolente in relazione al processo di revisione contabile dell'azienda e di imporre controlli di revisione e procedure di governance ai dirigenti più anziani di Northern Data", hanno scritto gli avvocati dei querelanti.

La causa di Porter e Kama chiede danni compensativi e speciali per il loro presunto licenziamento ingiusto. Sebbene non sia ancora stata indicata una cifra, i loro avvocati hanno scritto nella denuncia che la presunta attività di Northern Data li espone potenzialmente a "milioni di dollari di responsabilità".

Un portavoce della Northern Data ha affermato che l'azienda "respinge le accuse nei termini più forti e le stiamo contestando vigorosamente per proteggerci da false affermazioni che danneggiano la nostra azienda e il nostro business".

"L'integrità è fondamentale per Northern Data Group e la sua leadership", ha aggiunto il portavoce. "Come società quotata in borsa, abbiamo politiche e procedure complete per garantire l'accuratezza della nostra rendicontazione finanziaria. I nostri conti del 2022 hanno ricevuto un Opinioni revisione senza riserve e pubblicheremo a breve i nostri bilanci finanziari verificati del 2023.

Un portavoce di Tether ha rifiutato di commentare "questioni legali in corso", ma ha aggiunto: "Riaffermiamo il nostro impegno nei confronti dei nostri investitori e stakeholder per mantenere la fiducia e sostenere i principi che guidano le nostre operazioni. Abbiamo sempre operato con i più alti standard di integrità e trasparenza e rimaniamo fiduciosi nel potenziale a lungo termine dell'azienda e del settore".

AGGIORNAMENTO (6 luglio 2024 alle 16:49 UTC): aggiornamenti per includere un commento di Northern Data.