Ejecutivos de Northern Data despedidos presentan demanda contra empresa respaldada por Tether, alegando fraude

Dos ex ejecutivos de la empresa tecnológica alemana Northern Data, respaldada por Tether, han...presentó una demandacontra la empresa, alegando que fueron despedidos injustamente después de plantear preocupaciones sobre la salud financiera de la empresa y alegar evasión fiscal.

Northern Data es el mayor minero de Bitcoin de Europa. Además de la minería de Bitcoin , la empresa también opera centros de datos para inteligencia artificial.

En su demanda recientemente revelada en California, los dos ejecutivos, Joshua Porter y Gulsen Kama, alegan que Northern Data mintió a los inversores sobre la solidez de sus finanzas, ocultando el hecho de que está "al borde de la insolvencia" y, además, está "cometiendo conscientemente evasión fiscal por un valor potencial de decenas de millones de dólares".

Las acusaciones se producen en medio de un creciente rumor en los medios de comunicación de que Northern Data está considerando una oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos de su unidad de inteligencia artificial, queBloomberg informófue valorada en hasta 16 mil millones de dólares.

Porter se incorporó a la filial estadounidense de Northern Data como director de operaciones y posteriormente fue ascendido a director general de la división estadounidense de la empresa. Solo después de su ascenso, según la demanda, Porter pudo comprender realmente la realidad financiera de la empresa. Según la demanda, Northern Data tenía una deuda tributaria alemana de 30 millones de dólares y pasivos adicionales de casi 8 millones de dólares, mientras que, al mismo tiempo, solo contaba con 17 millones de dólares en efectivo y una tasa de gasto mensual de entre 3 y 4 millones de dólares.

Porter también estaba cada vez más preocupado por las posibles obligaciones fiscales de la empresa en Estados Unidos. La demanda alega que la firma cometió una evasión fiscal desenfrenada en sus primeros años y no tenía previsto tomar medidas correctivas para justificarla. A Porter le preocupaba que las obligaciones fiscales de Northern Data en Estados Unidos pudieran ascender fácilmente a decenas de millones de dólares y, de ser auditada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS), podría declararse insolvente.

Porter comunicó sus preocupaciones a sus superiores en Northern Data. Cuando sus preocupaciones "cayeron en saco roto", como describieron sus abogados, Porter amenazó con agravar la situación acudiendo a la junta directiva de la empresa. Poco después, declaró su despido, una decisión que sus superiores, curiosamente, atribuyeron a una "decisión interna de eliminar el puesto de director de operaciones de Norteamérica", un puesto que no había ocupado en meses.

Kama, quien comenzó como directora financiera de las filiales estadounidenses antes de ser ascendida a directora financiera del grupo, informó a sus superiores de Northern Data sobre preocupaciones similares relacionadas con fraude contable y de valores, pero sin éxito, ya que el director general y el director de operaciones estaban perpetuando el fraude contable y de valores, según la demanda. El director general de Northern Data es Aroosh Thillainathan y su directora de operaciones, Rosanne Kincaid-Smith.

Después de repetidos intentos de advertir a la empresa sobre el fraude que supuestamente estaba cometiendo, Kama afirmó que fue despedida en un acto de represalia ilegal por sus actividades de denuncia de irregularidades.

“Específicamente, Kama fue despedida por sus advertencias de que Northern Data estaba violando flagrantemente las leyes de valores e impuestos y por sus intentos de garantizar que Northern Data no continuara haciendo declaraciones fraudulentas en relación con el proceso de auditoría de la empresa e imponiendo controles de auditoría y procedimientos de gobernanza a la más alta gerencia de Northern Data”, escribieron los abogados de los demandantes.

La demanda de Porter y Kama busca una indemnización por daños y perjuicios por su presunto despido injustificado. Aunque aún no se ha revelado la cifra, sus abogados escribieron en la demanda que la presunta actividad de Northern Data podría exponerlos a una responsabilidad millonaria.

Un portavoz de Northern Data dijo que la empresa "refuta las acusaciones en los términos más enérgicos y las estamos impugnando vigorosamente para protegernos contra afirmaciones falsas que dañan a nuestra empresa y a nuestro negocio".

"La integridad es fundamental para Northern Data Group y su equipo directivo", añadió el portavoz. "Como empresa que cotiza en bolsa, contamos con políticas y procedimientos exhaustivos para garantizar la precisión de nuestros informes financieros. Nuestras cuentas de 2022 recibieron una Opinión de auditoría sin reservas y próximamente publicaremos nuestros estados financieros auditados de 2023.

Un portavoz de Tether declinó hacer comentarios sobre asuntos legales en curso, pero añadió: «Reafirmamos nuestro compromiso con nuestros inversores y accionistas de mantener la confianza y defender los principios que rigen nuestras operaciones. Siempre hemos operado con los más altos estándares de integridad y transparencia y seguimos confiando en el potencial a largo plazo de la empresa y del sector».

ACTUALIZACIÓN (6 de julio de 2024 a las 16:49 UTC): Actualizaciones para incluir un comentario de Northern Data.