Les dirigeants licenciés de Northern Data portent plainte contre une entreprise soutenue par Tether, alléguant une fraude

Deux anciens dirigeants de la société technologique allemande Northern Data, soutenue par Tether, ontintenté une action en justicecontre l'entreprise, alléguant qu'ils avaient été licenciés à tort après avoir exprimé des inquiétudes concernant la santé financière de l'entreprise et alléguant une évasion fiscale.

Northern Data est le plus grand mineur de Bitcoin d'Europe. Outre le minage de Bitcoin , l'entreprise exploite également des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle.

Dans leur plainte récemment rendue publique en Californie, les deux dirigeants – Joshua Porter et Gulsen Kama – allèguent que Northern Data a menti aux investisseurs sur la solidité de ses finances, cachant le fait qu’elle est « à la limite de l’insolvabilité » et, en outre, « commet sciemment une évasion fiscale à hauteur de plusieurs dizaines de millions de dollars ».

Ces allégations surviennent dans un contexte de buzz médiatique croissant selon lequel Northern Data envisage une introduction en bourse (IPO) aux États-Unis de son unité d'intelligence artificielle, quiBloomberg a rapportéa été évalué à 16 milliards de dollars.

Porter a rejoint la filiale américaine de Northern Data en tant que directeur de l'exploitation, puis a été promu PDG de la branche américaine de l'entreprise. Ce n'est qu'après sa promotion, selon la plainte, que Porter a pu véritablement comprendre la situation financière de l'entreprise. Selon la plainte, Northern Data avait « 30 millions de dollars d'impôts allemands à payer et près de 8 millions de dollars de dettes supplémentaires, tout en ne disposant que de 17 millions de dollars de liquidités et d'un taux d'épuisement mensuel de 3 à 4 millions de dollars ».

Porter s'inquiétait également de plus en plus des éventuelles obligations fiscales de l'entreprise aux États-Unis. La plainte allègue que l'entreprise a commis une « évasion fiscale généralisée » dès ses débuts et n'avait aucun plan pour y remédier. Porter craignait que les obligations fiscales de Northern Data aux États-Unis « peuvent facilement atteindre des dizaines de millions de dollars » et qu'en cas de contrôle fiscal de l'Internal Revenue Service (IRS), elle puisse se retrouver insolvable.

Porter a fait part de ses inquiétudes à ses supérieurs chez Northern Data. Ses inquiétudes étant restées lettre morte, comme l'ont expliqué ses avocats, il a menacé de porter l'affaire devant le conseil d'administration de l'entreprise. Peu après, il a annoncé son licenciement – une décision que ses supérieurs ont étrangement imputée à une « décision interne de supprimer le poste de directeur de l'exploitation nord-américain », un poste qu'il n'avait plus occupé depuis des mois.

Kama, qui a débuté comme directrice financière des filiales américaines avant d'être promue directrice financière du groupe, a fait part de préoccupations similaires « concernant des fraudes comptables et boursières » à ses supérieurs chez Northern Data – « en vain, car le PDG et le directeur de l'exploitation perpétuaient ces fraudes comptables et boursières », affirme la plainte. Le PDG de Northern Data est Aroosh Thillainathan et sa directrice de l'exploitation, Rosanne Kincaid-Smith.

Après plusieurs tentatives pour avertir l'entreprise de la fraude qu'elle aurait commise, Kama a affirmé avoir été licenciée dans le cadre de représailles illégales pour ses activités de dénonciation.

« Plus précisément, Kama a été licenciée pour ses avertissements selon lesquels Northern Data violait de manière flagrante les lois sur les valeurs mobilières et les impôts et pour ses tentatives de s'assurer que Northern Data ne continue pas à faire des déclarations frauduleuses dans le cadre du processus d'audit de la société et d'imposer des contrôles d'audit et des procédures de gouvernance à la haute direction de Northern Data », ont écrit les avocats des plaignants.

Porter et Kama réclament des dommages-intérêts compensatoires et spéciaux pour leur prétendu licenciement abusif. Bien que le montant n'ait pas encore été communiqué, leurs avocats ont indiqué dans la plainte que les activités présumées de Northern Data les exposent potentiellement à une responsabilité de plusieurs millions de dollars.

Un porte-parole de Northern Data a déclaré que la société « réfute les allégations dans les termes les plus forts, et nous les contestons vigoureusement pour nous protéger contre les fausses affirmations qui nuisent à notre entreprise et à nos activités.

« L'intégrité est primordiale pour Northern Data Group et ses dirigeants », a ajouté le porte-parole. « En tant que société cotée en bourse, nous disposons de politiques et de procédures complètes pour garantir l'exactitude de nos rapports financiers. Nos comptes 2022 ont fait l'objet d'une Analyses d'audit sans réserve et nous publierons prochainement nos états financiers audités pour 2023. »

Un porte-parole de Tether a refusé de commenter les « problèmes juridiques en cours », mais a ajouté : « Nous réaffirmons notre engagement envers nos investisseurs et nos parties prenantes à maintenir la confiance et à respecter les principes qui guident nos opérations. Nous avons toujours exercé nos activités avec les plus hauts standards d'intégrité et de transparence et restons confiants dans le potentiel à long terme de l'entreprise et du secteur. »

MISE À JOUR (6 juillet 2024 à 16h49 UTC) : Mises à jour pour inclure un commentaire de Northern Data.