Каждое утро на прошлой неделе я вставал в неудобное время, отправлялся в федеральный суд в нижнем Манхэттене и наблюдал, как начинается дело Министерства юстиции США против Сэма Бэнкмана-Фрида. Вот что произошло на данный момент.

Вы читаете State of Криптo, информационный бюллетень CoinDesk, посвященный взаимодействию Криптовалюта и правительства. кликните сюдачтобы подписаться на будущие выпуски.

«Вы совершали преступления?»

Повествование

Прошло меньше недели с начала судебного разбирательства федерального правительства против Сэма Бэнкмана-Фрида из FTX, но мы уже услышали мнение соучредителя FTX, бывшего разработчика, клиента и инвестора.

Почему это важно

Судебный процесс продолжается!

Разбираем это

За первые три дня самого судебного разбирательства ( ONE день был посвящен только отбору присяжных) мы заслушали вступительные аргументы и показания четырех человек: клиента FTX Марка-Антуана Джуллиарда, бывшего разработчика FTX Адама Йедидиа, соучредителя Paradigm Мэтта Хуанга и соучредителя FTX Гэри Вана.

Каждый из этих свидетелей рассказал свою собственную уникальную историю о том, как они пострадали от FTX (и через доверенное лицо Bankman-Fried, согласно DOJ) и краха биржи. Вот список ключевых откровений, которые мы услышали.

• Гэри Ванг, который ранее признал себя виновным по обвинениям, аналогичным тем, что предъявлены Бэнкману-Фриду, дал показания о том, что Бэнкман-Фрид поручил ему написать код, позволивший Alameda Research иметь отрицательный баланс на FTX еще в июле 2019 года.
• В конечном итоге Аламеда взяла и потратила не менее 8 миллиардов долларов из денег клиентов FTX, сказал Ван.
• Ван начал с заявления о том, что он совершил преступления, сделал это с Бэнкман-Фрид, Кэролайн Эллисон и Нишадом Сингхом, и что он надеется избежать тюремного заключения в результате своего сотрудничества.
• По словам Вана, у FTX был страховой фонд, сумма которого была указана на его веб-сайте, но эта сумма по сути была случайно сгенерированной цифрой.
• Некоторое время руководители FTX на самом деле T знали, сколько Alameda должна своим клиентам из-за ошибки в программном обеспечении, сказал Адам Йедидия. Ошибка завысила сумму задолженности на $8 млрд (по сути, в два раза больше реальной суммы).
• Alameda использовала депозиты клиентов FTX для погашения долгов перед кредиторами, сказал Йедидия. Позже Ван подтвердил, что Alameda вернула средства кредиторов и что эти средства «поступили от клиентов FTX».
• Мэтт Хуанг заявил, что FTX представила себя в качестве надежного хранителя для таких инвесторов, как Paradigm.
• Аналогичным образом Банкман-Фрид сообщил Paradigm, что Аламеда не имела никакого преференциального отношения, сказал Хуан. Позже Ван сказал, что Аламеда действительно получила особое отношение (см. пункт 1).
• Хуан заявил, что Bankman-Fried или кто-либо другой в FTX ни разу не сообщили Paradigm о том, что Alameda освобождена от функции автоматической ликвидации.
• По словам Хуана, Paradigm обнулила свои инвестиции в FTX в размере 278 миллионов долларов.

Напоминание: вы можете прочитать все наши текущие новости по адресуCoinDesk, и получайте ежедневные обновления о ходе испытаний через нашПробный информационный бюллетень SBF.

Истории, которые вы могли пропустить

• Бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон даст показания во вторник на суде над Сэмом Бэнкменом и Фридом:Вот последние новости из здания суда.
• Криптo нужен Конгресс, но американские законодатели выбрали Пандемониум:Как и месяц назад, была надежда на прогресс в вопросах регулирования Криптo в Палате представителей. Но на прошлой неделе теперь уже бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец, Калифорния) проиграл ходатайство об отставке. Председатель Комитета по финансовым услугам Палаты представителей Патрик Макгенри (республиканец, Северная Каролина) является временным докладчикома голосование по кандидатуре нового спикера (на момент написания статьи) назначено на среду.
• Ходатайство SEC об обжаловании проигрыша в деле Ripple отклонено: Как это иногда бывает с заголовками, в этом ONE все BIT сложнее, чем может показаться на первый взгляд: SEC T может подать промежуточную апелляцию, то есть она T может обжаловать решение судьи в ходе продолжающегося дела против Ripple или приостановить разбирательство на время разбирательства, но мы все равно можем увидеть апелляцию позже.
• Почему некоторые Криптo приостанавливают предоставление услуг в Великобритании:В Великобритании вступило в силу правило о рекламе Криптo , и оно, безусловно, оказывает влияние.

На этой неделе

Вторник

• 13:30 UTC (9:30 утра по восточному поясному времени) Возобновляется судебный процесс по делу Сэма Бэнкмана-Фрида.
• 15:00 UTC (11:00 EDT) Состоится слушание по продолжающемуся делу о банкротстве BlockFi.

В другом месте:

• (Проводной) Энди Гринберг из Wired рассмотрел прошлогодний взлом FTX, который остается ONE из до сих пор необъяснимых Мероприятия после краха FTX.
• (Блумберг) Уголовный процесс над бывшим генеральным директором Celsius Алексом Машинским назначен на 17 сентября 2024 года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с товарами, мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью манипулирования ценой токена CEL , планах манипулирования ценой CEL, рыночных манипуляциях (для CEL) и мошенничестве с использованием электронных средств, связанном с манипулированием ценой CEL . Частью оборонительной стратегии, похоже, является спор о том, действительно ли CEL был ценной бумагой или нет.

Если у вас есть мысли или вопросы о том, что мне следует обсудить на следующей неделе, или любые другие отзывы, которыми вы хотели бы поделиться, не стесняйтесь писать мне по адресуCoinDeskили найдите меня в Twitter@nikhileshde.

Вы также можете присоединиться к групповому обсуждению наТелеграмма.

Увидимся на следующей неделе!

ИСПРАВЛЕНИЕ (10 октября 2023 г., 13:52 UTC):Исправлено написание имени Гэри Вана.