Todas las mañanas de la semana pasada me levanté a una hora incómoda, fui al juzgado federal en el bajo Manhattan y vi cómo comenzaba el proceso del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Sam Bankman-Fried. Esto es lo que ha sucedido hasta ahora.

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¿Cometiste algún delito?

La narrativa

Ha pasado menos de una semana desde que comenzó el juicio del gobierno federal contra Sam Bankman-Fried de FTX, pero ya hemos escuchado a un cofundador de FTX, un ex desarrollador, un cliente y un inversor.

Por qué es importante

¡El juicio continúa!

Desglosándolo

Durante los primeros tres días del juicio real (el ONE día se dedicó solo a la selección del jurado) escuchamos los argumentos iniciales y el testimonio de cuatro personas: el cliente de FTX Marc-Antoine Julliard, el ex desarrollador de FTX Adam Yedidia, el cofundador de Paradigm Matt Huang y el cofundador de FTX Gary Wang.

Cada uno de estos testigos aportó su propia historia sobre cómo fueron perjudicados por FTX (y por ende, Bankman-Fried, según el Departamento de Justicia) y el colapso de la plataforma. A continuación, se incluye una lista de las principales revelaciones que hemos escuchado.

• Gary Wang, quien anteriormente se declaró culpable de cargos similares a los que enfrenta Bankman-Fried, testificó que Bankman-Fried le ordenó escribir un código que permitiera a Alameda Research tener un saldo negativo en FTX desde julio de 2019.
• Al final, Alameda tomó y gastó al menos 8 mil millones de dólares del dinero de los clientes de FTX, dijo Wang.
• Wang comenzó diciendo que había cometido delitos, que lo hizo con Bankman-Fried, Caroline Ellison y Nishad Singh, y que esperaba no ir a prisión como resultado de su cooperación.
• FTX tenía un fondo de seguro con un monto que figuraba en su sitio web, pero ese monto era esencialmente una cifra generada aleatoriamente, dijo Wang.
• Durante un tiempo, los ejecutivos de FTX no sabían cuánto debía Alameda a sus clientes debido a un error de software, dijo Adam Yedidia. El error exageró la cantidad adeudada en 8.000 millones de dólares (básicamente el doble de la cantidad real).
• Alameda utilizó los depósitos de los clientes de FTX para pagar a sus prestamistas, dijo Yedidia. Wang confirmó más tarde que Alameda había devuelto los fondos de los prestamistas y que estos fondos "provinieron de clientes de FTX".
• FTX se presentó como un custodio seguro para inversores como Paradigm, dijo Matt Huang.
• De manera similar, Bankman-Fried le dijo a Paradigm que Alameda no recibió un trato preferencial, afirmó Huang. Wang dijo más tarde que Alameda sí recibió un trato especial (véase el punto 1).
• En ningún momento Bankman-Fried ni nadie de FTX le dijeron a Paradigm que Alameda estaba exento de su función de liquidación automática, dijo Huang.
• Paradigm ha marcado en cero su inversión de 278 millones de dólares en FTX, afirmó Huang.

Recordatorio: Puedes leer toda nuestra cobertura actual enCoinDesk, y obtenga actualizaciones diarias sobre el juicio a través de nuestroBoletín informativo de ensayos de SBF.

Historias que quizás te hayas perdido

• La exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, testificará el martes en el juicio de Sam Bankman-Fried:Aquí están las últimas noticias desde el juzgado.
• Las Cripto necesitan al Congreso, pero los legisladores estadounidenses han optado por el caos:Hace un mes, había esperanzas de que se avanzara en cuestiones de regulación de Cripto en la Cámara de Representantes. Pero la semana pasada, el ahora expresidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy (republicano por California) perdió una moción de anulación. El presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Patrick McHenry (RN.C.) ¿Es el orador pro tempore?Y la votación para elegir un nuevo presidente está prevista (al momento de escribir esto) para el miércoles.
• Se deniega la moción de la SEC para apelar la pérdida en el caso Ripple: Como sucede a veces con los titulares, ONE es un BIT más matizado de lo que parece a primera vista: la SEC no puede presentar una apelación interlocutoria, lo que significa que no puede apelar la decisión de un juez en medio de su caso en curso contra Ripple o detener los procedimientos mientras tanto, pero aún podemos ver una apelación más adelante.
• Por qué algunas empresas de Cripto suspenden sus servicios en el Reino Unido:La normativa sobre promociones de Cripto del Reino Unido ya está en vigor y ciertamente está teniendo un efecto.

Esta semana

Martes

• 13:30 UTC (9:30 a.m. EDT) Se reanuda el juicio de Sam Bankman-Fried.
• 15:00 UTC (11:00 a.m. EDT) Habrá una audiencia en el caso de quiebra en curso de BlockFi.

En otra parte:

• (Con cable) Andy Greenberg de Wired profundizó en el hackeo de FTX del año pasado, que sigue siendo ONE de los Eventos aún sin explicación del colapso de FTX.
• (Bloomberg) El juicio penal del exdirector ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, está programado para el 17 de septiembre de 2024. Está acusado de fraude de valores, fraude de materias primas, fraude electrónico, conspiración para manipular el precio del token CEL , conspiración para manipular el precio de CEL, manipulación del mercado (para CEL) y fraude electrónico vinculado a la manipulación del precio de CEL . Parte de la estrategia defensiva parece ser discutir si CEL realmente era un valor o no.

Si tienes ideas o preguntas sobre lo que debería discutir la próxima semana o cualquier otro comentario que te gustaría compartir, no dudes en enviarme un correo electrónico aCoinDesko encuéntrame en Twitter@nikhileshde.

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¡Nos vemos la semana que viene!

CORRECCIÓN (10 de octubre de 2023, 13:52 UTC):Corrige la ortografía del nombre de Gary Wang.