Chaque matin de la semaine dernière, je me suis levé à une heure inconfortable, je me suis rendu au palais de justice fédéral de Lower Manhattan et j’ai assisté au début du procès intenté par le ministère de la Justice américain contre Sam Bankman-Fried. Voici ce qui s’est passé jusqu’à présent.

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« Avez-vous commis des crimes ? »

Le récit

Cela fait moins d’une semaine que le procès du gouvernement fédéral contre Sam Bankman-Fried de FTX a commencé, mais nous avons déjà entendu un cofondateur de FTX, un ancien développeur, un client et un investisseur.

Pourquoi c'est important

Le procès continue !

Décomposer

Au cours des trois premiers jours du procès proprement dit (le ONE jour était uniquement consacré à la sélection du jury), nous avons entendu les arguments d'ouverture et les témoignages de quatre personnes : le client de FTX Marc-Antoine Julliard, l'ancien développeur de FTX Adam Yedidia, le cofondateur de Paradigm Matt Huang et le cofondateur de FTX Gary Wang.

Chacun de ces témoins a apporté sa propre histoire sur la façon dont ils ont été lésés par FTX (et par procuration, Bankman-Fried, selon le DOJ) et par l’effondrement de la bourse. Voici une liste des principales révélations que nous avons entendues.

• Gary Wang, qui a déjà plaidé coupable à des accusations similaires à celles auxquelles Bankman-Fried fait face, a témoigné que Bankman-Fried lui avait demandé d'écrire un code permettant à Alameda Research d'avoir un solde négatif sur FTX dès juillet 2019.
• En fin de compte, Alameda a pris et dépensé au moins 8 milliards de dollars de l’argent des clients de FTX, a déclaré Wang.
• Wang a commencé par dire qu'il avait commis des crimes, qu'il l'avait fait avec Bankman-Fried, Caroline Ellison et Nishad Singh et qu'il espérait ne pas être emprisonné en raison de sa coopération.
• FTX disposait d'un fonds d'assurance dont le montant était indiqué sur son site Web, mais ce montant était essentiellement un chiffre généré de manière aléatoire, a déclaré Wang.
• Pendant un certain temps, les dirigeants de FTX ne savaient T exactement combien Alameda devait à ses clients à cause d'un bug logiciel, a déclaré Adam Yedidia. Le bug a surestimé le montant dû de 8 milliards de dollars (soit deux fois le montant réel).
• Alameda a utilisé les dépôts des clients de FTX pour rembourser ses prêteurs, a déclaré Yedidia. Wang a confirmé plus tard qu'Alameda avait restitué les fonds des prêteurs et que ces fonds « provenaient des clients de FTX ».
• FTX s'est présenté comme un dépositaire sûr pour les investisseurs comme Paradigm, a déclaré Matt Huang.
• De même, Bankman-Fried a déclaré à Paradigm qu'Alameda n'avait bénéficié d'aucun traitement de faveur, a déclaré Huang. Wang a déclaré plus tard qu'Alameda avait bénéficié d'un traitement spécial (voir point 1).
• À aucun moment, Bankman-Fried ou quiconque chez FTX n'a dit à Paradigm qu'Alameda était exempté de sa fonction de liquidation automatique, a déclaré Huang.
• Paradigm a réduit à zéro son investissement de 278 millions de dollars dans FTX, a déclaré Huang.

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Des histoires que vous avez peut-être manquées

• Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research, témoignera mardi au procès de Sam Bankman-Fried:Voici les dernières nouvelles du palais de justice.
• La Crypto a besoin du Congrès, mais les législateurs américains ont opté pour le pandémonium:Il y a un mois, il y avait de l'espoir pour des progrès sur les questions de régulation des Crypto à la Chambre des représentants. Mais la semaine dernière, l'ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy (R-Calif.), a perdu une motion d'annulation. Le président du Comité des services financiers de la Chambre, Patrick McHenry (RN.C.), est-ce que le président pro temporeet un vote pour un nouveau président est (au moment où j'écris ces lignes) prévu pour mercredi.
• La requête de la SEC visant à faire appel de la perte dans l’affaire Ripple est rejetée: Comme cela arrive parfois avec les gros titres, celui ONE est un BIT plus nuancé qu'à première vue : la SEC ne peut T déposer d'appel interlocutoire, ce qui signifie qu'elle ne peut T faire appel de la décision d'un juge au milieu de son affaire en cours contre Ripple ou interrompre la procédure entre-temps, mais nous pourrions toujours voir un appel plus tard.
• Pourquoi certaines sociétés de Crypto suspendent leurs services au Royaume-Uni:La règle sur les promotions de Crypto au Royaume-Uni est désormais en vigueur – et elle a certainement un effet.

Cette semaine

Mardi

• 13h30 UTC (9h30 EDT) Reprise du procès de Sam Bankman-Fried.
• 15h00 UTC (11h00 EDT) Il y aura une audience dans l'affaire de faillite en cours de BlockFi.

Autre part:

• (Câblé) Andy Greenberg de Wired a enquêté sur le piratage de FTX de l'année dernière, qui reste ONEun des Événements encore à expliquer de l'effondrement de FTX.
• (Bloomberg) Le procès pénal de l'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, est prévu pour le 17 septembre 2024. Il est accusé de fraude en valeurs mobilières, de fraude sur les matières premières, de fraude électronique, de complot visant à manipuler le prix du jeton CEL , de complot visant à manipuler le prix du CEL, de manipulation du marché (pour CEL) et de fraude électronique liée à la manipulation du prix du CEL . Une partie de la stratégie défensive semble consister à débattre de la question de savoir si CEL était vraiment un titre ou non.

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À la semaine prochaine !

CORRECTION (10 octobre 2023, 13h52 UTC) :Corrige l'orthographe du nom de Gary Wang.