Генеральный директор Binance Чжао называет иск CFTC «неполным изложением фактов»

В запись в блогеВ понедельник генеральный директор Binance Чанпэн Чжао заявил, что иск, поданный ранее в тот же день, содержал «неполное изложение фактов».

«Мы не согласны с характеристикой многих из заявленных в жалобе вопросов», — заявил Чжао, также назвав жалобу «неожиданной и разочаровывающей».

Иск, поданное в Окружной суд США по Северному округу Иллинойса, утверждает, что Binance осуществляла операции по торговле деривативами в США, предлагая сделки с криптовалютами, включая Bitcoin (BTC), эфир (ETH), Litecoin (LTC), Tether (USDT) и Binance USD (BUSD), которые в иске упоминаются как товары. Иск также утверждаетчто компания под руководством Чжао поручила своим сотрудникам скрывать свое местоположение с помощью виртуальных частных сетей.

Чжао расхваливал Технологии обеспечения соответствия требованиям биржевого гиганта, включая его программу «Знай своего клиента».

Он написал, что в командах по обеспечению соответствия на бирже работают 750 человек, «многие из которых имеют опыт работы в правоохранительных и регулирующих органах», и отметил, что у компании есть 16 лицензий и регистраций по всему миру.

По данным CFTC, биржа, имеющая филиал в США,Binance.US, создал систему, чтобы скрыть свои истинные масштабы и операции.

В пресс-релизеГлавный юрисконсульт CFTC Гретхен Лоу назвала действия Binance «умышленным уклонением от соблюдения законов США», указав на внутренние чаты и электронную переписку.

Более того, в иске утверждается, что Binance поручила клиентам в США использовать различные методы для обхода ограничений для клиентов из США. «Binance поручила клиентам из США обходить такие меры контроля, используя [виртуальные сети Политика конфиденциальности ], чтобы скрыть свое истинное местоположение», — утверждается в иске.

В своем сообщении в блоге Чжао подчеркнул 90-дневную Политика Binance без дневной торговли, написав, что сотрудникам «не разрешается продавать монету в течение 90 дней» с момента их последней покупки или наоборот. «Это сделано для того, чтобы помешать сотрудникам активно торговать. Мы также запрещаем нашим сотрудникам торговать фьючерсами», — написал Чжао.

Привлекая генерального директора к ответственности, CFTC утверждает, что Чжао был «прямым или косвенным владельцем организаций, которые занимались частной торговой деятельностью на платформе Binance», а также был «прямым или косвенным владельцем примерно 300 отдельных счетов Binance», которые занимались частной торговлей на торговой платформе Binance.

Чжао написал, что у него есть два аккаунта на Binance: ONE для его Binance Card, а другой для его Криптo сбережений. «Я ем наш собственный корм для собак и храню свою Криптo на Binance.com», — написал он, добавив, что иногда конвертирует Криптo для оплаты «личных расходов или карты».