Le PDG de Binance, Zhao, qualifie la plainte de la CFTC de « récitation incomplète des faits »

Dans un article de blogLundi, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré qu'une plainte déposée plus tôt dans la journée contenait « une récitation incomplète des faits ».

« Nous ne sommes pas d’accord avec la caractérisation de nombreux problèmes allégués dans la plainte », a déclaré Zhao, qualifiant également la plainte d’« inattendue et décevante ».

Le procès, déposée auprès du tribunal de district américain du district nord de l'Illinois, allègue que Binance a exploité une opération de négociation de produits dérivés aux États-Unis, proposant des transactions sur des cryptomonnaies, notamment le Bitcoin (BTC), l'ether (ETH), le Litecoin (LTC), le Tether (USDT) et le Binance USD (BUSD), que la poursuite qualifie de matières premières. La plainte allègue égalementque l’entreprise, sous la direction de Zhao, a demandé à ses employés de usurper leur localisation en utilisant des réseaux privés virtuels.

Zhao a vanté la Technologies de conformité du géant de la bourse, y compris son programme de connaissance du client.

Il a écrit que la bourse comptait 750 personnes dans ses équipes de conformité, « dont beaucoup avaient une expérience préalable dans le domaine de l'application de la loi et des agences de réglementation », et a noté que la société disposait de 16 licences et enregistrements dans le monde entier.

Selon la CFTC, la bourse, qui possède une filiale américaine,Binance.US, a créé un système pour cacher sa véritable portée et ses opérations.

Dans un communiqué de presseLa conseillère juridique en chef de la CFTC, Gretchen Lowe, a qualifié les actions de Binance de « contournement délibéré de la loi américaine », en faisant référence à des discussions et des courriels internes.

De plus, la plainte allègue que Binance a demandé à ses clients américains d'utiliser diverses méthodes pour contourner les restrictions imposées aux clients basés aux États-Unis. « Binance a demandé à ses clients américains d'échapper à ces contrôles en utilisant des réseaux de Politique de confidentialité virtuelle pour dissimuler leur véritable localisation », affirme la plainte.

Dans son article de blog, Zhao a souligné la Juridique de Binance, qui interdit le day-trading pendant 90 jours, précisant que les employés « ne sont pas autorisés à vendre une cryptomonnaie dans les 90 jours suivant » leurs derniers achats, et inversement. « Ceci vise à empêcher tout employé de trader activement. Nous interdisons également à nos employés de négocier des contrats à terme », a écrit Zhao.

En listant le PDG comme défendeur, la CFTC allègue que Zhao était le « propriétaire direct ou indirect d'entités qui se sont livrées à des activités de trading pour compte propre sur la plateforme Binance » et était également le « propriétaire direct ou indirect d'environ 300 comptes Binance distincts » qui se livraient à des transactions pour compte propre sur la plateforme de trading Binance.

Zhao a écrit qu'il possède deux comptes chez Binance, ONEun pour sa carte Binance et l'autre pour ses Crypto . « Je mange ma propre nourriture pour chien et je stocke mes Crypto sur Binance.com”, a-t-il écrit, ajoutant qu’il convertissait occasionnellement des Crypto pour payer « des dépenses personnelles ou la carte ».