CEO da Binance, Zhao, chama o processo da CFTC de uma "recitação incompleta de fatos"

Em uma postagem de blogNa segunda-feira, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, disse que uma ação judicial movida no início do dia continha “uma recitação incompleta de fatos”.

“Não concordamos com a caracterização de muitas das questões alegadas na reclamação”, disse Zhao, também chamando a reclamação de “inesperada e decepcionante”.

O processo, arquivado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Illinois, alega que a Binance operou uma operação de negociação de derivativos nos EUA, oferecendo negociações para criptomoedas, incluindo Bitcoin (BTC), ether (ETH), Litecoin (LTC), Tether (USDT) e Binance USD (BUSD), que o processo se referiu como commodities. O processo também alegaque a empresa, sob a liderança de Zhao, orientou seus funcionários a falsificar suas localizações por meio do uso de redes privadas virtuais.

Zhao elogiou a Tecnologia de conformidade da gigante de câmbio, incluindo seu programa "conheça seu cliente".

Ele escreveu que a bolsa tinha 750 pessoas em suas equipes de conformidade, "muitas com experiência anterior em aplicação da lei e agências reguladoras", e observou que a empresa tinha 16 licenças e registros em todo o mundo.

De acordo com a CFTC, a bolsa, que tem uma afiliada nos EUA,Binance.EUA, criou um sistema para esconder seu verdadeiro alcance e operações.

Em um comunicado de imprensaA conselheira-chefe da CFTC, Gretchen Lowe, chamou as ações da Binance de "evasão deliberada da lei dos EUA", apontando para conversas e e-mails internos.

Além disso, o processo alega que a Binance orientou os clientes nos EUA a usar uma variedade de métodos para driblar as restrições sobre clientes baseados nos EUA. “A Binance instruiu os clientes dos EUA a driblar tais controles usando [redes de Política de Privacidade virtual] para ocultar sua verdadeira localização”, alega o processo.

Em sua postagem de blog, Zhao destacou a Política de 90 dias sem day-trading da Binance, escrevendo que os funcionários “não têm permissão para vender uma moeda dentro de 90 dias de” suas compras mais recentes, ou o inverso. “Isso é para evitar que qualquer funcionário negocie ativamente. Também proibimos nossos funcionários de negociar em Futuros”, escreveu Zhao.

Ao listar o CEO como réu, a CFTC alega que Zhao era o “proprietário direto ou indireto de entidades que se envolveram em atividades de negociação proprietária na plataforma Binance” e também era o “proprietário direto ou indireto de aproximadamente 300 contas Binance separadas” que se envolveram em negociação proprietária na plataforma de negociação Binance.

Zhao escreveu que tem duas contas na Binance, uma para seu Binance Card e outra para suas participações em Cripto . “Eu como nossa própria comida de cachorro e armazeno minhas Cripto em Binance.com”, escreveu ele, acrescentando que ocasionalmente convertia Cripto para pagar “despesas pessoais ou o cartão”.