Il CEO di Binance Zhao definisce la causa della CFTC una "recitazione incompleta dei fatti"

In un post di blogLunedì, il CEO di Binance Changpeng Zhao ha affermato che una causa intentata in precedenza nella giornata conteneva "una descrizione incompleta dei fatti".

"Non siamo d'accordo con la caratterizzazione di molti dei problemi sollevati nella denuncia", ha affermato Zhao, definendo inoltre la denuncia "inaspettata e deludente".

La causa, depositata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale dell'Illinois, sostiene che Binance ha gestito un'operazione di trading di derivati ​​negli Stati Uniti, offrendo scambi per criptovalute tra cui Bitcoin (BTC), ether (ETH), Litecoin (LTC), Tether (USDT) e Binance USD (BUSD), che la causa ha definito materie prime. La causa sostiene ancheche l’azienda, sotto la guida di Zhao, ha ordinato ai propri dipendenti di falsificare la propria posizione tramite l’uso di reti private virtuali.

Zhao ha elogiato la Tecnologie di conformità del gigante degli scambi, incluso il suo programma "conosci il tuo cliente".

Ha scritto che la borsa aveva 750 persone nei suoi team di conformità, "molte con precedenti esperienze nelle forze dell'ordine e nelle agenzie di regolamentazione", e ha osservato che la società aveva 16 licenze e registrazioni in tutto il mondo.

Secondo la CFTC, la borsa, che ha una filiale negli Stati Uniti,Binance.USA, ha creato un sistema per nascondere la sua vera portata e le sue operazioni.

In un comunicato stampa, il consigliere capo della CFTC Gretchen Lowe ha definito le azioni di Binance “un’elusione volontaria della legge statunitense”, indicando chat ed e-mail interne.

Inoltre, secondo la causa, Binance ha ordinato ai clienti negli Stati Uniti di utilizzare una serie di metodi per eludere le restrizioni sui clienti con sede negli Stati Uniti. "Binance ha ordinato ai clienti statunitensi di eludere tali controlli utilizzando [reti Privacy virtuale] per nascondere la loro vera posizione", afferma la causa.

Nel suo post sul blog, Zhao ha evidenziato la Politiche di Binance di 90 giorni, senza day-trading, scrivendo che ai dipendenti "non è consentito vendere una moneta entro 90 giorni" dai loro acquisti più recenti, o viceversa. "Questo per impedire a qualsiasi dipendente di fare trading attivo. Proibiamo inoltre ai nostri dipendenti di fare trading in Futures", ha scritto Zhao.

Nell'elencare il CEO come imputato, la CFTC sostiene che Zhao era il "proprietario diretto o indiretto di entità che hanno svolto attività di trading proprietario sulla piattaforma Binance" ed era allo stesso modo il "proprietario diretto o indiretto di circa 300 account Binance separati" che hanno svolto attività di prop trading sulla piattaforma di trading Binance.

Zhao ha scritto di avere due account su Binance, ONE per la sua Binance Card e l'altro per i suoi possedimenti in Cripto . "Mangio il nostro cibo per cani e conservo le mie Cripto su Binance.com,” ha scritto, aggiungendo che occasionalmente convertiva le Cripto per pagare “spese personali o per la carta”.