CFTC обвиняет южноафриканский Bitcoin Club Mirror Trading International в мошенничестве на сумму 1,7 млрд долларов

Главный американский орган по надзору за сырьевыми товарами обвинил в четверг южноафриканского оператора Bitcoin -пула Mirror Trading International в мошенничестве на сумму 1,7 млрд долларов, заявив, что глобальная многоуровневая маркетинговая схема «незаконно присвоила» все накопленные ею Bitcoin .

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC)описанный В нем утверждалось, что ключевая фигура MTI Корнелиус Йоханнес Стейнберг принял 29 421 BTC от 23 000 американцев «и даже больше по всему миру» для схемы товарного пула, на Bitcoin которой у него T было лицензии.

Жертвы этой схемы полагали, что вкладывают свои Bitcoin в высокотехнологичный инвестиционный клуб, «чтобы вырастить свои Bitcoin», взимая плату документысказал, ссылаясь на заявления MTI. Стейнберг якобы сказал, что алгоритмы MTI создали «пассивный доход» с 10% доходностью в месяц. Привлечение друзей и семьи приносило бонус, говорится в документах.

Реальность MTI оказалась менее приятной, утверждает CFTC.

По словам регулятора, Стейнберг не предоставил надлежащую информацию, лгал о существовании «торгового бота», никогда не совершал прибыльных валютных свопов и предоставлял клиентам поддельные выписки по счетам.

Его предполагаемая схема действовала с мая 2018 года до начала 2021 года, когда MTI начала процедуру банкротства иликвидацияв Южной Африке. Он столкнулсямонтаж регулирующихдавление вНАС. и в Южной Африке с 2020 года.

Сам Стейнберг является международным беглецом, говорится в судебных документах. Его место жительства находится в Южной Африке, но он был «недавно задержан» в Бразилии по ордеру Интерпола, согласно CFTC.

MTI и ее юристы T были доступны для комментариев.