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La CFTC accuse Mirror Trading International, le club Bitcoin sud-africain, de fraude à hauteur de 1,7 milliard de dollars.
Le PDG autoproclamé de MTI a récemment été arrêté au Brésil sur mandat d'Interpol, a déclaré le régulateur.
L'organisme américain de surveillance des matières premières a accusé jeudi Mirror Trading International, opérateur de pool de Bitcoin basé en Afrique du Sud, de fraude à hauteur de 1,7 milliard de dollars, alléguant que le système mondial de marketing à plusieurs niveaux a « détourné » la totalité des Bitcoin qu'il a accumulés.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC)décrit l'affaire comme étant « la plus grande affaire de fraude jamais menée impliquant des Bitcoin». Elle alléguait que le personnage clé de MTI, Cornelius Johannes Steynberg, avait accepté 29 421 BTC de 23 000 Américains « et encore plus à travers le monde » pour un système de pool de matières premières qu'il n'était T autorisé à gérer.
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Les victimes de l'arnaque pensaient qu'elles investissaient leurs Bitcoin dans un club d'investissement de haute technologie « pour faire fructifier vos Bitcoin», en les facturant. documentsSteynberg aurait déclaré que les algorithmes de MTI créaient des « revenus passifs » avec un rendement mensuel de 10 %. Parrainer des amis et des membres de la famille rapportait un bonus, selon les documents.
La réalité du MTI était moins réjouissante, a affirmé la CFTC.
Steynberg n'a pas fait les déclarations appropriées, a menti sur l'existence d'un « robot de trading », n'a jamais effectué de swap de devises rentable et a fourni à ses clients de faux relevés de compte, a déclaré le régulateur.
Son prétendu stratagème a duré de mai 2018 jusqu'au début de 2021, date à laquelle MTI a entamé une procédure de faillite etliquidationen Afrique du Sud. Il a fait facemontage réglementairepression dans leNOUS. et en Afrique du Sud à partir de 2020.
Steynberg lui-même est un fugitif international, selon les documents judiciaires. Il réside en Afrique du Sud, mais il a été « récemment arrêté » au Brésil sur mandat d'Interpol, selon la CFTC.
MTI et ses avocats n'étaient T immédiatement disponibles pour commenter
Danny Nelson
Danny est rédacteur en chef de CoinDesk pour la section Données et Jetons. Il a auparavant mené des enquêtes pour le Tufts Daily. Chez CoinDesk, ses sujets d'intérêt incluent (sans s'y limiter) : la Juridique fédérale, la réglementation, le droit des valeurs mobilières, les bourses, l'écosystème Solana , les investisseurs malins qui font des bêtises, les investisseurs malins qui font des choses intelligentes et les cubes de tungstène. Il possède des jetons BTC, ETH et SOL , ainsi que le NFT LinksDAO.
