Share this article
BTC
$85,833.22
+
1.64%ETH
$1,640.93
-
1.06%USDT
$0.9998
+
0.01%XRP
$2.1737
+
1.69%BNB
$588.02
-
0.14%SOL
$132.62
+
0.63%USDC
$0.9999
-
0.00%DOGE
$0.1595
-
2.48%TRX
$0.2477
-
3.25%ADA
$0.6363
-
1.21%LEO
$9.4293
+
0.33%AVAX
$20.00
-
0.96%LINK
$12.64
-
2.37%XLM
$0.2430
-
0.41%TON
$2.9905
+
6.82%SUI
$2.1956
-
4.07%SHIB
$0.0₄1200
-
1.94%HBAR
$0.1645
-
1.73%BCH
$329.47
-
2.50%LTC
$77.53
-
0.53%Mag-sign Up
- Back to menu
- Back to menuMga presyo
- Back to menuPananaliksik
- Back to menuPinagkasunduan
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menuMga Webinars at Events
Sinisingil ng CFTC ang South African Bitcoin Club Mirror Trading International ng $1.7B Panloloko
Ang inilarawan sa sarili na CEO ng MTI ay pinigil kamakailan sa Brazil sa isang warrant ng Interpol, sinabi ng regulator.
Ang nangungunang US commodities watchdog ay sisingilin ang South Africa-based Bitcoin pool operator na Mirror Trading International ng $1.7 bilyong pandaraya noong Huwebes, na sinasabing ang pandaigdigang, multilevel marketing scheme ay "na-mispropriate" ang lahat ng Bitcoin na naipon nito.
Ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC) inilarawan ang kaso bilang ang "pinakamalaking kaso nito sa pandaraya na kinasasangkutan ng Bitcoin." Inakusahan nito na ang pangunahing pigura ng MTI, si Cornelius Johannes Steynberg, ay tumanggap ng 29,421 BTC mula sa 23,000 Amerikano “at higit pa sa buong mundo” para sa isang commodity pool scheme na T siya lisensiyado na tumakbo.
Story continues
Naniniwala ang mga biktima ng scheme na namumuhunan sila ng kanilang Bitcoin sa isang high-tech na investment club "upang palaguin ang iyong Bitcoin," na naniningil mga dokumento sinabi, binanggit ang mga pahayag ng MTI. Sinabi umano ni Steynberg na ang mga algorithm ng MTI ay lumikha ng "passive income" na may 10% return sa isang buwan. Ang pagtukoy sa mga kaibigan at pamilya ay nagbigay ng bonus, sabi ng mga dokumento.
Ang katotohanan ng MTI ay hindi gaanong masarap, diumano ng CFTC.
Nabigo si Steynberg na gumawa ng wastong pagsisiwalat, nagsinungaling tungkol sa pagkakaroon ng "trading bot," hindi kailanman gumawa ng isang kumikitang forex swap at nagbigay sa mga kliyente ng mga huwad na pahayag ng account, sinabi ng regulator.
Ang kanyang sinasabing pamamaraan ay tumakbo mula Mayo 2018 hanggang unang bahagi ng 2021 nang pumasok ang MTI sa mga paglilitis sa pagkabangkarote at pagpuksa sa South Africa. Nakaharap ito mounting regulasyon presyon sa U.S. at sa South Africa simula sa 2020.
Si Steynberg mismo ay isang internasyonal na takas, sinabi ng mga paghaharap sa korte. Ang kanyang tirahan ay nasa South Africa, ngunit siya ay "kamakailan lamang na pinigil" sa Brazil sa isang warrant ng Interpol, ayon sa CFTC.
Ang MTI at ang mga abogado nito ay T kaagad magagamit para sa komento
Danny Nelson
Si Danny ang tagapamahala ng editor ng CoinDesk para sa Data at Token. Dati siyang nagpatakbo ng mga pagsisiyasat para sa Tufts Daily. Sa CoinDesk, kasama sa kanyang mga beats (ngunit hindi limitado sa): Policy pederal , regulasyon, batas sa seguridad, palitan, ecosystem ng Solana , matalinong pera na gumagawa ng mga piping bagay, piping pera na gumagawa ng matalinong mga bagay at tungsten cube. Siya ang nagmamay-ari ng mga token ng BTC, ETH at SOL , pati na rin ang LinksDAO NFT.
