La CFTC acusa al club sudafricano Bitcoin Mirror Trading International de fraude por USD 1.700 millones

El principal organismo de control de materias primas de Estados Unidos acusó el jueves al operador de pools de Bitcoin con sede en Sudáfrica Mirror Trading International de fraude por 1.700 millones de dólares, alegando que el esquema de comercialización multinivel global se apropió indebidamente de todos los Bitcoin que acumuló.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC)descrito El caso se describió como el "mayor caso de fraude con Bitcoin jamás visto". Se alegaba que la figura clave de MTI, Cornelius Johannes Steynberg, aceptó 29.421 BTC de 23.000 estadounidenses "e incluso más en todo el mundo" para un plan de fondos comunes de materias primas que no tenía licencia para administrar.

Las víctimas del esquema creían que estaban invirtiendo sus Bitcoin en un club de inversión de alta tecnología "para hacer crecer sus Bitcoin", cobrando documentosDijo, citando las declaraciones de MTI. Steynberg supuestamente afirmó que los algoritmos de MTI generaban "ingresos pasivos" con un rendimiento mensual del 10%. Recomendar a amigos y familiares generaba una bonificación, según los documentos.

La realidad del MTI fue menos agradable, alegó la CFTC.

Steynberg no realizó las declaraciones adecuadas, mintió sobre la existencia de un "robot comercial", nunca realizó un intercambio de divisas rentable y proporcionó a los clientes resúmenes de cuenta falsos, dijo el regulador.

Su supuesto plan funcionó desde mayo de 2018 hasta principios de 2021, cuando MTI entró en proceso de quiebra yliquidaciónen Sudáfrica. Se enfrentóaumento de la regulaciónpresión en elA NOSOTROS. y en Sudáfrica a partir de 2020.

El propio Steynberg es un fugitivo internacional, según documentos judiciales. Reside en Sudáfrica, pero fue detenido recientemente en Brasil por una orden de la Interpol, según la CFTC.

MTI y sus abogados no estaban inmediatamente disponibles para hacer comentarios.