Торговля «судном-судном» и другие секреты незаконного хранения Криптo в Северной Корее на сумму 1,5 млрд долларов

Эксперты, изучающие, как Северная Корея продолжает импортировать и экспортировать товары, несмотря на многочисленные санкции, сходятся во мнении, что Криптовалюта военный резерв страны в размере 1,5 млрд долларов используется для финансирования незаконной сети торговых сетей и цепочек поставок.

Аналитическая компания блокчейна Chainalysis заявила, что ее «устраивает» цифра в 1,5 миллиарда долларов, озвученная в отчете. недавний вебинар (значительное увеличение по разным оценкам прошлого года, составляющее от 200 до 500 миллионов долларов США по объему Криптo , накопленной Hermit Kingdom).

Джесси Спиро, глобальный руководитель отдела Политика и регулирования компании Chainalysis, сообщил CoinDesk , что логично предположить, что Криптo, добытая нечестным путем в Северной Корее, перемещается по сетям отмывания денег, основанным на торговле.

«Когда речь идет об отмывании денег в торговле, проблема, особенно для субъектов, находящихся под санкциями, заключается в трансграничном перемещении денег», — сказал Спиро. «Когда вы говорите о том, как Северная Корея могла бы фактически осуществить это в отношении финансов, я считаю, что Криптo используется для облегчения этого».

Присцилла Мориучи, руководитель отдела исследований национальных государств в Recorded Future и внештатный научный сотрудник Гарвардской школы государственного управления имени Кеннеди, указала на недавние примеры перемещения Криптo Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) через границы в последнее обвинительное заключение Министерства юстиции США двух граждан Китая, причастных к отмыванию более 100 миллионов долларов в Криптo.

«Логический вывод» заключается в том, что Северная Корея использует криптовалюты для финансирования торговых сетей, сказала Мориучи. Доказательства, документирующие это трансграничное движение, все еще находятся на ранних стадиях публикации, сказала она.

«Я считаю, что это происходит, но мы пока не смогли задокументировать весь жизненный цикл от начала до конца. У нас есть много частей головоломки, но у нас нет полной картины», — сказал Мориучи.

Расследование Chainalysis выявило потоки Криптo , украденной северокорейскими хакерами, которые перемещаются на биржи. Как и в случае с Moriuchi, аналитическая фирма пока не обнаружила конкретных связей с глобальными торговыми сетями.

«Возможно, правоохранительные органы или правительство ведут активные расследования по этому поводу», — сказал Спиро. «Но даже если бы мы были посвящены в нечто подобное, мы бы не смогли это обсуждать».

Ни Министерство финансов США, ни Министерство юстиции США на момент публикации статьи не ответили на запросы о комментариях.

Два, если по морю

Надежным способом обхода санкций для КНДР является перевалка с судна на судно, процесс перемещения груза с ONE судна на другое в открытом море, а не в порту. Иногда это может включать отключение автоматической идентификационной системы судна (AIS) или использование удобных флагов, когда судно зарегистрировано в стране, отличной от страны его владельцев.

В марте 2019 годадоклад группы экспертов Совета Безопасности ООНподчеркнули значительный рост незаконных поставок нефтепродуктов и угля с судна на судно, что является нарушением резолюций ООН, касающихся ядерной и ракетной программ Северной Кореи.

Еще одной ключевой областью является киберактивность, включая твердый фокус на Криптовалюта. В докладе ООН указывается по крайней мере на пять успешных взломов Криптo в 2017-18 годах. Помимо атак на биржи, северокорейские хакерские группы собирают Криптовалюта из атак с использованием программ-вымогателей и также происходит некоторая добыча монет.

«Учитывая возросшую анонимность криптовалют, недавно добытая Криптовалюта может использоваться для содействия деятельности по уклонению от санкций», — говорится в докладе группы экспертов ООН.

По данным Королевского института объединенных служб (RUSI), британского аналитического центра по безопасности, Северная Корея использует Криптo для прямой оплаты товаров и ресурсов, которые явно запрещены международными санкциями. Другие виды использования Криптo включают сбор средств с целью конвертации в фиат или простое накопление монет в надежде на рост цен.

Помимо прямой покупки санкционированных предметов роскоши, северокорейские субъекты могут использовать криптовалюты для оплаты торговых услуг, говорится в отчете RUSI <a href="https://www.rusi.org/sites/default/files/20190412_closing_the_crypto_gap_web.pdf">https://www.rusi.org/sites/default/files/20190412_closing_the_crypto_gap_web.pdf</a> , например, для осуществления платежей судоходным компаниям, брокерам или другим посредникам, которые могут быть готовы принимать платежи в Криптo .

«Есть все эти посредники, которые абсолютно необходимы Северной Корее, чтобы иметь возможность экспортировать такие товары, как морепродукты, или размещать рабочих за рубежом», — сказала Кайла Айзенман, аналитик-исследователь RUSI. «Вы должны как-то платить этим людям, и логичным способом было бы использовать Криптo».

Использование одноранговых Криптo для смазывания торговой сети КНДР также означает меньшую зависимость от просеивания средств через некоторые китайские банки, которые видятужесточение мер со стороны СШАрегуляторы.

Это также снижает необходимость иметь при себе незадекларированную наличность, которая иногда обнаруживается. Например, в октябре 2018 года капитан судна КНДР был задержан на таможне во Владивостоке, Россия,перевозка 180 000 долларов в черных пластиковых пакетах.

«Хорошо управляемый аппарат»

С 2016 года предпринимаются попытки ограничить экспорт угля из Северной Кореи, который приносил режиму около $1 млрд в год. Но меньше внимания уделяется другим санкционированным секторам, включая экспорт текстиля (приносящий $760 млн в год), морепродуктов ($300 млн), железной и свинцовой руды ($360 млн),по данным РУСИ.

Эту сеть цепочек поставок можно объединить с техническими достижениями Северной Кореи в таких областях, как Криптo, что значительно превосходит попытки, предпринимаемые другими странами, находящимися под санкциями, такими как Иран или Венесуэла, сказал Айзенман из RUSI.

«Северная Корея занимается этим уже так давно и имеет настолько хорошо налаженный аппарат как в сфере хакерских атак, так и в сфере уклонения от санкций, что вполне логично, что они решили LINK эти два направления», — сказала она.

Этот «отлаженный аппарат» состоит из технических университетов, которые по сути обучают людей тому, как стать хакерами для северокорейского правительства.

«Это все, что они делают, и их сотни», — сказал Айзенман. «Все эти подгруппы и разные бюро, и все они делают немного разные вещи. Совершенно очевидно, насколько они в этом лучше, чем любое другое национальное государство».

КНДР даже организовала Пхеньянскую конференцию по блокчейну и Криптовалюта , мероприятие, которое в прошлом году привело к спорному арестовать и обвинение разработчика Ethereum Вирджила Гриффита в нарушении санкций. Мероприятие должно было состояться снова в конце февраля, но возможно, было отложеноиз-за вспышки коронавируса.

Любопытный случай

Дополнительную информацию о том, как Северная Корея думает об объединении блокчейна с незаконной торговлей, можно найти в любопытном случае с блокчейн-проектом на базе Ethereum под названием Marine Chain, который также упоминается в прошлогоднем Совете Безопасности ООН.отчет.

Еще в октябре 2018 года группа экспертов ООН была проинформирована о том, что зарегистрированная в Гонконге компания Marine Chain, которая будет токенизировать право собственности на суда, поддерживается как минимум ONE гражданином КНДР.

Неясно, планировалось ли запустить Marine Chain в производство или это был просто способ собрать средства через первичное предложение монет (ICO). В любом случае, теневые владельцы проекта исчезли вскоре после того, как с ними связались сотрудники службы безопасности.

«Платформа может быть использована для получения денег режимом и как потенциальное средство обхода санкций в отношении судоходства путем создания нового метода сокрытия права собственности на судно», — говорится в докладе ООН.