Commerce « de navire à navire » et autres secrets de la réserve illicite de Crypto de 1,5 milliard de dollars de la Corée du Nord

Les experts qui étudient la manière dont la Corée du Nord continue d'importer et d'exporter des marchandises malgré de nombreuses sanctions conviennent que le trésor de guerre en Cryptomonnaie de 1,5 milliard de dollars du pays est utilisé pour financer un réseau illicite de réseaux commerciaux et de chaînes d'approvisionnement.

La société d'analyse de blockchain Chainalysis a déclaré qu'elle était « à l'aise » avec le chiffre de 1,5 milliard de dollars indiqué dans un webinaire récent (une augmentation significative par rapport aux diverses estimations faites l'année dernière, allant d'environ 200 à 500 millions de dollars pour le montant de Crypto amassé par le Royaume Ermite).

Jesse Spiro, responsable mondial des affaires Juridique et réglementaires de Chainalysis, a déclaré à CoinDesk qu'il était logique de supposer que la Crypto mal acquise de la Corée du Nord était déplacée dans des réseaux de blanchiment d'argent basés sur le commerce.

« En matière de blanchiment d'argent par le commerce, le problème, en particulier pour les acteurs sanctionnés, réside dans les mouvements d'argent transfrontaliers », a déclaré Spiro. « Lorsqu'on évoque la manière dont la Corée du Nord pourrait concrètement mettre en œuvre ce type de mesures financières, je pense que les Crypto sont utilisées pour faciliter ce processus. »

Priscilla Moriuchi, responsable de la recherche sur les États-nations chez Recorded Future et chercheuse non résidente à la Kennedy School of Government de Harvard, a souligné des exemples récents de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) déplaçant des Crypto à travers les frontières. dernier acte d'accusation du ministère de la Justice des États-Unis de deux ressortissants chinois impliqués dans le blanchiment de plus de 100 millions de dollars de Crypto.

La « conclusion logique » est que la Corée du Nord utilise les cryptomonnaies pour financer ses réseaux commerciaux, a déclaré Moriuchi. Les preuves documentant ce mouvement transfrontalier n'en sont qu'à leurs débuts, a-t-elle ajouté.

« Je crois que c'est en cours, mais nous n'avons pas encore pu documenter le cycle de vie de bout en bout. Nous avons de nombreuses pièces du puzzle, mais nous n'avons pas encore une vision complète », a déclaré Moriuchi.

Une enquête menée par Chainalysis a cartographié les flux de Crypto volées par des pirates nord-coréens vers les plateformes d'échange. Comme pour Moriuchi, le cabinet d'analyse n'a pas encore détecté de liens concrets avec les réseaux commerciaux mondiaux.

« Il se peut que des enquêtes policières ou gouvernementales soient en cours à ce sujet », a déclaré Spiro. « Mais même si nous étions au courant de telles informations, nous ne pourrions pas en parler. »

Ni le département du Trésor américain ni le département de la Justice n'ont répondu aux demandes de commentaires avant la mise sous presse.

Deux par mer

Un moyen fiable pour la RPDC de contourner les sanctions consiste à transférer des marchandises d' un navire à un autre en haute mer plutôt que dans un port. Cela peut parfois impliquer la désactivation du système d'identification automatique (AIS) du navire ou l'utilisation de pavillons de complaisance, lorsqu'un navire est immatriculé dans un pays autre que celui de son propriétaire.

En mars 2019, unrapport d'un groupe d'experts du Conseil de sécurité des Nations Uniesa mis en évidence une augmentation massive des transferts illégaux de produits pétroliers et de charbon de navire à navire, au mépris des résolutions de l’ONU relatives aux programmes nucléaires et de missiles balistiques de la Corée du Nord.

Un autre domaine clé est la cyberactivité, avec une attention particulière portée aux Cryptomonnaie. Le rapport de l'ONU fait état d'au moins cinq piratages réussis de plateformes d'échange de Crypto en 2017-2018. Outre ces attaques, les groupes de pirates nord-coréens collectent des Cryptomonnaie via des attaques de rançongiciels. certaines opérations d'extraction de pièces ont également lieu.

« Étant donné l’anonymat accru des cryptomonnaies, les Cryptomonnaie nouvellement extraites peuvent être utilisées pour faciliter les activités d’évasion des sanctions », indique le rapport du groupe d’experts de l’ONU.

Selon le Royal United Services Institute (RUSI), un groupe de réflexion sur la sécurité basé au Royaume-Uni, la Corée du Nord utilise les Crypto pour payer directement des biens et des ressources explicitement interdits par les sanctions internationales. Les Crypto sont également utilisées pour collecter des fonds en vue de les convertir en monnaie fiduciaire, ou simplement pour stocker des cryptomonnaies dans l'espoir d'une hausse des prix.

En plus d'acheter directement des produits de luxe sanctionnés, les acteurs nord-coréens pourraient utiliser des crypto-monnaies pour payer des services commerciaux, poursuit le rapport RUSI <a href="https://www.rusi.org/sites/default/files/20190412_closing_the_crypto_gap_web.pdf">https://www.rusi.org/sites/default/files/20190412_closing_the_crypto_gap_web.pdf</a> , comme effectuer des paiements à des sociétés de transport, des courtiers ou d'autres intermédiaires qui pourraient être disposés à accepter des paiements en Crypto monnaies.

« La Corée du Nord a absolument besoin de tous ces intermédiaires pour exporter des produits comme les fruits de mer ou pour placer des travailleurs à l'étranger », a déclaré Kayla Izenman, analyste de recherche chez RUSI. « Il faut bien payer ces personnes, et une solution logique serait d'utiliser les Crypto. »

L'utilisation de transactions Crypto peer-to-peer pour lubrifier le réseau commercial de la RPDC signifie également une moindre dépendance au filtrage des fonds. certaines banques chinoises, qui voientune répression de la part des États-Unisrégulateurs.

Cela réduit également la nécessité de transporter des sommes importantes en espèces non déclarées, parfois détectées. En octobre 2018, par exemple, le capitaine d'un navire de la RPDC a été arrêté à la douane de Vladivostok, en Russie.transportant 180 000 $ dans des sacs en plastique noirs.

« Un appareil bien géré »

Depuis 2016, des mesures ont été prises pour restreindre les exportations de charbon nord-coréennes, qui rapportaient au régime environ 1 milliard de dollars par an. En revanche, une attention moindre a été accordée aux autres secteurs sanctionnés, notamment les exportations de textiles (760 millions de dollars par an), de produits de la mer (300 millions de dollars) et de minerais de fer et de plomb (360 millions de dollars).selon RUSI.

Ce réseau de chaînes d'approvisionnement peut être combiné avec les avancées techniques de la Corée du Nord dans des domaines comme la Crypto, qui dépassent de loin les tentatives faites par d'autres pays sanctionnés comme L'Iran ou Venezuela, a déclaré Izenman de RUSI.

« La Corée du Nord fait cela depuis si longtemps et dispose d’un appareil si bien géré en matière de piratage informatique et d’évasion des sanctions, qu’il est logique qu’elle les LINK », a-t-elle déclaré.

Cet « appareil bien géré » comprend des universités techniques qui enseignent essentiellement aux gens comment devenir des hackers pour le gouvernement nord-coréen.

« C'est tout ce qu'ils font, et ils sont des centaines », a déclaré Izenman. « Tous ces sous-groupes et ces différents services, et chacun fait des choses légèrement différentes. Il est évident qu'ils sont bien meilleurs que n'importe quel autre État-nation. »

La RPDC a même organisé la Conférence de Pyongyang sur la blockchain et les Cryptomonnaie , un événement qui a conduit l'année dernière à la controverse arrêter et l'inculpation du développeur Ethereum , Virgil Griffith, pour violation des sanctions. L'événement devait se tenir à nouveau fin février, mais peut avoir été reportéà cause de l'épidémie de coronavirus.

Cas curieux

On peut trouver un aperçu plus approfondi de la manière dont la Corée du Nord envisage de combiner la blockchain avec le commerce illicite dans le cas curieux d'un projet de blockchain basé sur Ethereum appelé Marine Chain, qui a également été mentionné au Conseil de sécurité de l'ONU l'année dernière.rapport.

En octobre 2018, le panel de l’ONU a été informé que Marine Chain, enregistrée à Hong Kong et qui symboliserait la propriété des navires, était soutenue par au moins un individu de la RPDC.

On ignore si Marine Chain était censé entrer en production, ou s'il s'agissait simplement d'un moyen de lever des fonds via une ICO (Initial Coin Offering). Quoi qu'il en soit, les propriétaires douteux du projet ont disparu peu après avoir été contactés par les services de sécurité.

« La plateforme pourrait être utilisée pour générer de l’argent pour le régime et comme un moyen potentiel d’échapper aux sanctions sur le transport maritime en créant une nouvelle méthode pour masquer la propriété d’un navire », indique le rapport de l’ONU.