Commercio "da nave a nave" e altri segreti della riserva illecita Cripto da 1,5 miliardi di dollari della Corea del Nord

Gli esperti che esaminano il modo in cui la Corea del Nord continua a importare ed esportare beni nonostante le numerose sanzioni concordano sul fatto che il fondo di Criptovaluta del Paese, pari a 1,5 miliardi di dollari, viene utilizzato per finanziare una rete illecita di reti commerciali e catene di approvvigionamento.

La società di analisi blockchain Chainalysis ha affermato di essere "a suo agio" con la cifra di 1,5 miliardi di dollari dichiarata in un webinar recente (un aumento significativo rispetto alle varie stime fatte lo scorso anno, che andavano da circa 200 milioni a 500 milioni di dollari per la quantità di Cripto accumulata dal Regno Eremita).

Jesse Spiro, responsabile globale delle Politiche e degli affari normativi per Chainalysis, ha dichiarato a CoinDesk che è logico supporre che le Cripto illecite della Corea del Nord vengano spostate tramite reti di riciclaggio di denaro basate sul commercio.

"Quando si tratta di riciclaggio di denaro basato sul commercio, il problema, soprattutto per gli attori sanzionati, sono i movimenti di denaro transfrontalieri", ha affermato Spiro. "Quando si parla di come la Corea del Nord potrebbe effettivamente eseguire ciò in relazione alle finanze, credo che le Cripto vengano utilizzate per facilitarlo".

Priscilla Moriuchi, responsabile della ricerca sugli stati nazionali presso Recorded Future e ricercatrice non residente presso la Kennedy School of Government di Harvard, ha sottolineato i recenti esempi di spostamento Cripto oltre confine da parte della Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC) ultima incriminazione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di due cittadini cinesi coinvolti nel riciclaggio di oltre 100 milioni di dollari in Cripto.

La "conclusione logica" è che la Corea del Nord sta usando le criptovalute per finanziare reti commerciali, ha detto Moriuchi. Le prove che documentano questo movimento transfrontaliero sono ancora nelle prime fasi di pubblicazione, ha detto.

"Credo che stia accadendo, ma non siamo ancora stati in grado di documentare il ciclo di vita end-to-end. Abbiamo molti pezzi del puzzle, ma non abbiamo il quadro completo", ha detto Moriuchi.

Sleuthing di Chainalysis ha mappato i flussi di Cripto rubate dagli hacker nordcoreani che si spostano verso gli exchange. Come nel caso di Moriuchi, la società di analisi deve ancora rilevare collegamenti concreti con le reti commerciali globali.

"Potrebbero esserci indagini attive da parte delle forze dell'ordine o del governo su questo", ha detto Spiro. "Ma anche se fossimo a conoscenza di qualcosa del genere, non è qualcosa di cui potremmo discutere".

Al momento in cui andiamo in stampa, né il Dipartimento del Tesoro né il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno risposto alle richieste di commento.

Due se via mare

Un modo affidabile per la DPRK di aggirare le sanzioni riguarda i trasferimenti da nave a nave, il processo di spostamento del carico da ONE nave all'altra in mare aperto anziché in un porto. Ciò può talvolta comportare lo spegnimento del sistema di identificazione automatica (AIS) di una nave o l'utilizzo di bandiere di comodo, quando una nave è registrata in un paese diverso da quello dei suoi proprietari.

Nel marzo 2019, unrapporto di un gruppo di esperti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Uniteha evidenziato un massiccio aumento dei trasferimenti illegali da nave a nave di prodotti petroliferi e carbone, in violazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite relative ai programmi nucleari e missilistici balistici della Corea del Nord.

Un altro settore chiave è l'attività informatica, tra cui un'attenzione particolare alle Criptovaluta. Il rapporto delle Nazioni Unite indica almeno cinque attacchi hacker di successo a exchange Cripto nel 2017-18. Oltre a prendere di mira gli exchange, i gruppi di hacker nordcoreani raccolgono Criptovaluta da attacchi ransomware e avviene anche una certa estrazione di monete.

"Dato il crescente anonimato delle criptovalute, le Criptovaluta appena estratte possono essere utilizzate per facilitare le attività di elusione delle sanzioni", afferma il rapporto del gruppo di esperti delle Nazioni Unite.

Secondo il Royal United Services Institute (RUSI), un think tank sulla sicurezza con sede nel Regno Unito, la Corea del Nord usa le Cripto per pagare direttamente beni e risorse che sono esplicitamente proibiti dalle sanzioni internazionali. Altri usi Cripto includono la raccolta fondi con l'obiettivo di convertirle in fiat o semplicemente accumulare monete nella speranza che i prezzi aumentino.

Oltre ad acquistare direttamente beni di lusso sanzionati, gli attori nordcoreani potrebbero utilizzare le criptovalute per pagare servizi di trading, prosegue il rapporto RUSI <a href="https://www.rusi.org/sites/default/files/20190412_closing_the_crypto_gap_web.pdf">https://www.rusi.org/sites/default/files/20190412_closing_the_crypto_gap_web.pdf</a> , ad esempio effettuando pagamenti a compagnie di spedizione, broker o altri intermediari che potrebbero essere disposti ad accettare pagamenti in Cripto .

"Ci sono tutti questi intermediari di cui la Corea del Nord ha assolutamente bisogno per poter esportare beni come i frutti di mare o per poter collocare lavoratori all'estero", ha affermato Kayla Izenman, analista di ricerca presso RUSI. "Bisogna pagare queste persone in qualche modo e un modo logico sarebbe quello di usare le Cripto".

L'utilizzo di transazioni Cripto peer-to-peer per lubrificare la rete commerciale della RPDC significa anche una minore dipendenza dal setacciamento dei fondi attraverso alcune banche cinesi, che stanno vedendouna stretta da parte degli Stati Unitiregolatori.

Riduce inoltre la necessità di trasportare grandi quantità di denaro contante non dichiarato, che a volte viene scoperto. Ad esempio, nell'ottobre del 2018, il capitano di una nave della RPDC è stato trattenuto alla dogana di Vladivostok, in Russia,trasportando 180.000 dollari in sacchetti di plastica neri.

“Apparecchi ben funzionanti”

Dal 2016 c'è stato un tentativo di reprimere le esportazioni di carbone della Corea del Nord, che un tempo fruttavano al regime circa 1 miliardo di dollari all'anno. Ma è stata prestata meno attenzione ad altri settori sanzionati, tra cui le esportazioni di tessuti (che fruttano 760 milioni di dollari all'anno), frutti di mare (300 milioni di dollari), minerale di ferro e piombo (360 milioni di dollari),secondo RUSI.

Questa rete di catene di fornitura può essere combinata con i progressi tecnici della Corea del Nord in settori come la Cripto, che superano di gran lunga i tentativi fatti da altri paesi sanzionati come L'Iran O Venezuela, ha affermato Izenman della RUSI.

"La Corea del Nord fa questo da così tanto tempo e ha un apparato così ben gestito sia nell'hacking che nell'elusione delle sanzioni, che ha senso che LINK queste due cose", ha affermato.

Questo “apparato ben gestito” è composto da università tecniche che essenzialmente insegnano alle persone come diventare hacker per il governo nordcoreano.

"È tutto quello che fanno, e ce ne sono centinaia", ha detto Izenman. "Tutti questi sottogruppi e diversi uffici e tutti fanno cose leggermente diverse. È molto chiaro quanto siano più bravi in questo rispetto a qualsiasi altro stato-nazione".

La RPDC ha persino organizzato la Pyongyang Blockchain and Criptovaluta Conference, un evento che ha portato l'anno scorso alla controversa arresto e l'incriminazione dello sviluppatore Ethereum Virgil Griffith per violazioni delle sanzioni. L'evento era programmato per svolgersi di nuovo a fine febbraio, ma potrebbe essere stato posticipatoa causa dell'epidemia di coronavirus.

Caso curioso

Ulteriori approfondimenti su come la Corea del Nord sta pensando di combinare la blockchain con il commercio illecito possono essere trovati nel curioso caso di un progetto blockchain basato su Ethereum chiamato Marine Chain, che è stato menzionato anche nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dell'anno scorso.rapporto.

Nell'ottobre 2018, il comitato delle Nazioni Unite è stato informato che la Marine Chain registrata a Hong Kong, che avrebbe tokenizzato la proprietà delle imbarcazioni, era sostenuta da almeno ONE cittadino della RPDC.

Non è chiaro se Marine Chain avrebbe dovuto entrare in produzione o se fosse semplicemente un mezzo per raccogliere fondi tramite un'offerta iniziale di monete (ICO). In ogni caso, i loschi proprietari del progetto sono scomparsi subito dopo essere stati contattati dai responsabili della sicurezza.

"La piattaforma potrebbe essere utilizzata per generare denaro per il regime e come potenziale mezzo per eludere le sanzioni sulla navigazione creando un nuovo metodo per nascondere la proprietà di una nave", afferma il rapporto delle Nazioni Unite.