Comércio 'navio-para-navio' e outros segredos do estoque ilícito de Cripto de US$ 1,5 bilhão da Coreia do Norte

Especialistas que analisam como a Coreia do Norte continua importando e exportando produtos, apesar das inúmeras sanções, concordam que o fundo de guerra de US$ 1,5 bilhão em Criptomoeda do país é usado para financiar uma rede ilícita de redes comerciais e cadeias de suprimentos.

A empresa de análise de blockchain Chainalysis disse estar “confortável” com o valor de US$ 1,5 bilhão declarado em um webinar recente (um aumento significativo em várias estimativas feitas no ano passado, variando de cerca de US$ 200 milhões a US$ 500 milhões para a quantidade de Cripto acumuladas pelo Reino Eremita).

Jesse Spiro, chefe global de Política e assuntos regulatórios da Chainalysis, disse ao CoinDesk que é lógico supor que as Cripto obtidas de forma ilícita pela Coreia do Norte estão sendo movidas em redes de lavagem de dinheiro baseadas no comércio.

“Quando se trata de lavagem de dinheiro baseada em comércio, a questão, especialmente para atores sancionados, são os movimentos de dinheiro transfronteiriços”, disse Spiro. “Quando você fala sobre como a Coreia do Norte poderia realmente executar isso em relação às finanças, acredito que a Cripto é usada para facilitar isso.”

Priscilla Moriuchi, chefe de pesquisa sobre estados-nação na Recorded Future e membro não residente da Escola de Governo Kennedy de Harvard, destacou exemplos recentes da República Popular Democrática da Coreia (RPDC) movendo Cripto através de fronteiras no última acusação do Departamento de Justiça dos EUA de dois cidadãos chineses envolvidos na lavagem de mais de US$ 100 milhões em Cripto.

A “conclusão lógica” é que a Coreia do Norte está usando criptomoedas para financiar redes de comércio, disse Moriuchi. As evidências que documentam esse movimento transfronteiriço ainda estão nos estágios iniciais de publicação, disse ela.

“Acredito que isso esteja acontecendo, mas ainda não conseguimos documentar o ciclo de vida de ponta a ponta. Temos muitas peças do quebra-cabeça, mas não temos a imagem completa”, disse Moriuchi.

A investigação da Chainalysis mapeou fluxos de Cripto roubados por hackers norte-coreanos que se movem para exchanges. Assim como com Moriuchi, a empresa de análise ainda precisa detectar ligações concretas com redes de comércio global.

“Pode haver investigações ativas da polícia ou do governo sobre isso”, disse Spiro. “Mas mesmo se tivéssemos acesso a algo assim, não é algo que poderíamos discutir.”

Nem o Departamento do Tesouro dos EUA nem o Departamento de Justiça responderam aos pedidos de comentários até o momento desta publicação.

Dois se por mar

Uma maneira confiável para a RPDC contornar sanções envolve transferências de navio para navio, o processo de mover carga de um navio para outro em mar aberto em vez de em um porto. Isso pode, às vezes, envolver desligar o sistema de identificação automática (AIS) de uma embarcação ou usar bandeiras de conveniência, onde um navio é registrado em um país diferente daquele de seus proprietários.

Em março de 2019, umrelatório de um painel de peritos do Conselho de Segurança das Nações Unidasdestacou um aumento maciço nas transferências ilegais de produtos petrolíferos e carvão entre navios, desafiando as resoluções da ONU relacionadas aos programas nuclear e de mísseis balísticos da Coreia do Norte.

Outra área-chave é a atividade cibernética, incluindo um foco firme em Criptomoeda. O relatório da ONU aponta para pelo menos cinco hacks bem-sucedidos de exchanges de Cripto em 2017-18. Além de mirar em exchanges, grupos de hackers norte-coreanos coletam Criptomoeda de ataques de ransomware e alguma mineração de moedas também ocorre.

“Dado o aumento do anonimato das criptomoedas, as Criptomoeda recém-mineradas podem ser usadas para facilitar a atividade de evasão de sanções”, afirma o relatório do painel de especialistas da ONU.

De acordo com o Royal United Services Institute (RUSI), um think tank de segurança sediado no Reino Unido, a Coreia do Norte usa Cripto para pagar diretamente por bens e recursos que são explicitamente proibidos por sanções internacionais. Outros usos de Cripto incluem arrecadação de fundos com o objetivo de converter para fiat, ou simplesmente estocar moedas na esperança de que os preços aumentem.

Além de comprar diretamente bens de luxo sancionados, os atores norte-coreanos poderiam usar criptomoedas para pagar por serviços de negociação, continua o relatório do RUSI <a href="https://www.rusi.org/sites/default/files/20190412_closing_the_crypto_gap_web.pdf">https://www.rusi.org/sites/default/files/20190412_closing_the_crypto_gap_web.pdf</a> , como fazer pagamentos a empresas de transporte, corretores ou outros intermediários que possam estar dispostos a aceitar pagamentos em Cripto .

“Existem todos esses intermediários que a Coreia do Norte absolutamente precisa para poder exportar bens como frutos do mar ou para poder colocar trabalhadores no exterior”, disse Kayla Izenman, analista de pesquisa da RUSI. “Você tem que pagar essas pessoas de alguma forma e uma maneira lógica seria usar Cripto.”

O uso de transações de Cripto ponto a ponto para lubrificar a rede comercial da RPDC também significa menos dependência da triagem de fundos por meio de certos bancos chineses, que estão vendouma repressão dos EUA.reguladores.

Também reduz a necessidade de transportar dinheiro em espécie não declarado, que ocasionalmente é detectado. Em outubro de 2018, por exemplo, o capitão de um navio da RPDC foi detido na alfândega em Vladivostok, Rússia,carregando $ 180.000 em sacos plásticos pretos.

‘Aparelho bem administrado’

Desde 2016, houve uma tentativa de reprimir as exportações de carvão da Coreia do Norte, que costumavam render ao regime cerca de US$ 1 bilhão por ano. Mas menos atenção tem sido dada a outros setores sancionados, incluindo exportações de têxteis (ganhando US$ 760 milhões por ano), frutos do mar (US$ 300 milhões), minério de ferro e chumbo (US$ 360 milhões),de acordo com RUSI.

Esta rede de cadeias de fornecimento pode ser combinada com os avanços técnicos da Coreia do Norte em áreas como a Cripto, que superam em muito as tentativas feitas por outros países sancionados, como Irã ou Venezuela, disse Izenman da RUSI.

“A Coreia do Norte vem fazendo isso há tanto tempo e tem um aparato tão bem administrado tanto em hacking quanto em evasão de sanções, que faz sentido que eles LINK tudo isso”, disse ela.

Este “aparelho bem administrado” compreende universidades técnicas que essencialmente ensinam as pessoas a se tornarem hackers para o governo norte-coreano.

“É tudo o que eles fazem, e há centenas deles”, disse Izenman. “Todos esses subgrupos e diferentes departamentos e todos eles fazem coisas ligeiramente diferentes. É muito claro o quanto eles são melhores nisso do que qualquer outro estado-nação.”

A RPDC até organizou a Conferência de Blockchain e Criptomoeda de Pyongyang, um evento que levou no ano passado à controversa prender prisão e indiciamento do desenvolvedor Ethereum Virgil Griffith por violações de sanções. O evento estava programado para ocorrer novamente no final de fevereiro, mas pode ter sido adiadopor causa do surto de coronavírus.

Caso curioso

Mais informações sobre como a Coreia do Norte está pensando em combinar blockchain com comércio ilícito podem ser encontradas no curioso caso de um projeto de blockchain baseado em Ethereum chamado Marine Chain, que também é mencionado no Conselho de Segurança da ONU do ano passado.relatório.

Em outubro de 2018, o painel da ONU foi informado de que a Marine Chain registrada em Hong Kong, que simbolizaria a propriedade de embarcações, era apoiada por pelo menos um indivíduo da RPDC.

Não está claro se a Marine Chain deveria entrar em produção ou se era simplesmente um meio de levantar fundos por meio de uma oferta inicial de moeda (ICO). Em todo caso, os donos obscuros do projeto desapareceram logo após serem contatados por oficiais de segurança.

“A plataforma poderia ser usada para gerar dinheiro para o regime e como um meio potencial de evadir sanções ao transporte marítimo, criando um novo método de ocultar a propriedade de uma embarcação”, afirmou o relatório da ONU.