Сработает ли стратегия SBF «Обвинить адвокатов»?

Сегодня появились новости о том, что Сэм Бэнкман-Фрид определился с юридической стратегией перед своим уголовным судом в октябре этого года. Она заключается в следующем:

Юристы заставили меня это сделать.

«Сэм Бэнкман-Фрид намерен утверждать, что он действовал «добросовестно», предоставляя средства руководителям FTX и Alameda, настраивая сообщения Signal на автоматическое удаление и создавая ряд североамериканских организаций, поскольку он следовал советам юристов, включая юридическую фирму Fenwick & West», — заявил редактор по регулированию CoinDesk Никхилеш Де.написал в четверг.

Это отрывок из информационного бюллетеня The Node, ежедневного обзора самых важных новостей Криптo на CoinDesk и за его пределами. Вы можете подписаться, чтобы получать полную информационный бюллетень здесь.

De сообщает о письме юристов SBF, опубликованном в среду, в котором подробно описывается так называемая стратегия «совета адвоката». В письме говорится, что защита «намерена получить доказательства того, что г-н Бэнкман-Фрид знал, что юристы Fenwick, а также внутренний юрист FTX... участвовали в рассмотрении и утверждении решений... что дало ему уверенность в том, что он действовал добросовестно».

Федеральные прокуроры обвиняют СБФ в «множественных мошеннических схемах», включая мошенничество с электронными финансами, товарами и ценными бумагами, и в случае признания его виновным ему грозят десятилетия тюремного заключения.

Его новая стратегия защиты, безусловно, умна в теории и соответствует некоторым другим сообщениям, которые SBF делает с момента эффектного краха FTX в ноябре прошлого года. 31-летний падший Криптo представлял себя молодым и несчастным, слишком неопытным, чтобы организовать какое-либо великое зло. По его словам, он был просто не в своей тарелке, созданием, сформированным более старшими, более опытными коллегами – такими как его юристы из Fenwick & West, фирмы среднего размера, специализирующейся на консультировании технологических стартапов.

Вопрос в том, сработает ли эта стратегия обвинения адвокатов.

CoinDesk обратился за комментариями к нескольким адвокатам и юристам, специализирующимся на криптовалютах.

Айра Ли Соркин, адвокат, наиболее известный своими консультациямиБерни Мейдофф, сказал, что стратегия «совета адвоката» довольно распространена в делах о белых воротничках и может быть продуктивной для него. Прокуроры должны показать, что SBF намеревался обмануть, поэтому стратегия, показывающая, что он действовал по совету извне, а не независимо, может быть полезной.

Но это сопряжено с рисками для команды SBF. Во- ONE, его бывшие юристы из Fenwick & West вполне могут быть вызваны обвинением в качестве свидетелей, что может иметь неопределенный исход. «Это может быть опасно, потому что вы ставите под удар людей, которые давали вам советы», — сказал Соркин CoinDesk.

Судье также придется решить, подпадает ли совет, данный SBF, под действие адвокатской тайны или его можно полностью раскрыть в суде. Эта привилегия обычно существует между юристами и компанией, а не между юристами и SBF как отдельным лицом, сообщили юристы CoinDesk. Поэтому нынешнее руководство FTX будет решать, отказываться ли от своего права на конфиденциальность при раскрытии соответствующих документов.

Юристы юридической фирмы Curtis заявили, что у SBF могут возникнуть трудности с получением документов, необходимых для подтверждения того, что SBF действовала по рекомендации извне.

«Если он не сможет получить физические документы, возникает вопрос, как он сможет доказать, что получил совет от адвоката и полагался на него. Вот здесь-то и могут сыграть свою роль показания свидетелей», — сказала Кейтлин Девенинс, юрист по судебным разбирательствам в сфере «белых воротничков» в Curtis.

Более того, SBF должен доказать, что он прочитал и действовал в соответствии с советом. «Даже если SBF сможет получить необходимые доказательства, ему все равно нужно будет установить, что он действительно прочитал или получил совет, прежде чем он сможет утверждать, что действовал в соответствии с ним», — сказала Элиза Ботеро, партнер в Curtis и руководитель группы цифровых активов и блокчейн- Технологии фирмы.

Он может отрицать элемент «намерения», необходимый для доказательства обвинения против него.

Джозеф Талли, адвокат по уголовным делам из юридической фирмы Tully & Weiss, считает, что стратегия «обвинения адвоката» ONE для SBF.

«[Он] T может отрицать, что совершил фактические действия, составляющие преступления, [но] говоря, что он просто следовал совету своих адвокатов, он может отрицать элемент «намерения», необходимый для доказательства дела против него. Если обвиняемый может отрицать любой элемент в уголовном деле, все обвинение разваливается», — сказал Талли CoinDesk по электронной почте.

«Единственная возможная проблема, которая возникает в связи с этим, заключается в том, что он откажется от конфиденциального общения со своими адвокатами, и все, или почти все, что он обсуждал со своими адвокатами, станет доступно прокурорам».

Джошуа Клейман, глава финтеха, блокчейна и цифровых активов в США в Linklaters, сказал, что успех стратегии или его отсутствие будут зависеть от того, будет ли SBF последовательно следовать данным ему советам. «По моему мнению, было бы преждевременно высказывать мнение относительно вероятности успеха», — сказала она CoinDesk в ответном письме по электронной почте.

«При таком типе защиты я ожидаю, что это будет включать в себя расследование, в высшей степени основанное на фактах и обстоятельствах, в том числе в отношении содержания и формы предположительно данных советов, а также того, были ли такие предполагаемые юридические советы выполнены без изменений и добросовестно».

Тулли согласен с Клейманом. «Если юристы все рассмотрели и дали ему этот совет, [SBF] в порядке. Однако если в сообщениях есть что-то, что говорит об обратном, он пропал», — сказал он.

В этой связи примечательно, что SBF и раньше игнорировал юридические советы, в том числе и многочисленные советы юристов, которые заявляли:он должен сохранять молчание, ожидая суда.

Учитывая драматизм и масштаб предполагаемых преступлений SBF, его суд, скорее всего, будет широко освещаться как в специализированной, так и в основной прессе. Если судить по последним новостям, можно ожидать, что адвокаты в этом деле сыграют ключевую роль, как в определении стратегии, так и в ее реализации.

ОБНОВЛЕНО 23 августа 2023 г., 19:33 UTC: добавлен дополнительный комментарий от юристов Curtis.