Сначала FinCEN наказывает Bitcoin трейдера за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые наказала так называемый «пиринговый обменник Криптовалюта » за нарушение правил борьбы с отмыванием денег (AML).

Регулятор СШАобъявил В четверг стало известно, что житель Калифорнии и Криптовалюта трейдер Эрик Пауэрс не выполнил требования Закона о банковской тайне (BSA) по регистрации и отчетности в период 2012–2014 годов.

По данным FinCEN, занимаясь куплей-продажей биткоинов в Интернете, Пауэрс не регистрировался в качестве компании, осуществляющей денежные переводы или предоставляющей финансовые услуги.

Он также не сообщил о подозрительных транзакциях в Криптовалюта и фиатной валюте. Например, регулятор заявил, что Пауэрс провел около 160 транзакций биткоинов на сумму около $5 млн, а также провел более 200 транзакций, связанных с физическим переводом более $10 000 в валюте, но не подал ни одного отчета о валютной транзакции.

Пауэрс также осуществил несколько подозрительных транзакций, не подавая при этом отчет о подозрительной деятельности, включая ведение бизнеса, связанного с рынком даркнета Silk Road.

У Пауэрса естьдопущенныйнарушениям, сообщает агентство.

Директор FinCEN Кеннет А. Бланко заявил, что «обязательства в соответствии с BSA распространяются на организации, осуществляющие денежные переводы, независимо от их размера».

Бланко далее заявил, что имеются признаки того, что Пауэрс «был в курсе этих обязательств, но намеренно не выполнил их», добавив:

«Подобные сбои подвергают риску нашу финансовую систему и национальную безопасность, ставят под угрозу безопасность и благополучие наших людей, а также подрывают ответственные инновации в сфере финансовых услуг».

В результате Пауэрс был оштрафован на 35 000 долларов и ему запрещено предоставлять услуги по переводу денег.

Еще в 2014 году FinCENправил что процессоры и биржи Bitcoin платежей являются предприятиями по предоставлению денежных услуг в соответствии с законодательством США. В прошлом году регулятор сказалчто правила денежных переводов применяются даже к тем, кто проводит первичные предложения монет или ICO.

FinCENизображение через Shutterstock