Аризонский Bitcoin трейдер обвиняется в отмывании денег

Трейдеру и адвокату Bitcoin из Аризоны предъявлены обвинения в организации незаконного бизнеса по переводу денег.

Томас Костанцо, владелец сайта Bitcoin -услуг, предлагающего услуги по продаже оборудования для майнинга Bitcoin и банкоматов, был арестован в конце апреля и первоначально обвинен в незаконном хранении огнестрельного оружия, что стало результатом предыдущей судимости.

Новое заменяющее обвинительное заключение, обнародованное на этой неделе, показывает, что правительство выдвигает против Костанцо обвинения, связанные с его деятельностью в сфере цифровой валюты. Костанцо обвинялся в обмене 166 000 долларов с тайными агентами в период с мая 2015 года по апрель 2017 года, средства, которые «сотрудник правоохранительных органов представлял как доходы от указанной незаконной деятельности», согласно обвинительному заключению.

Судебные документы показывают, что еще одному человеку, Питеру Штайнметцу, также предъявлены обвинения. Костанцо и Штайнметцу были предъявлены обвинения в ведении незаконного бизнеса по переводу денег. Костанцо также был обвинен в отмывании денег и хранении огнестрельного оружия.

В апреле местные и федеральные сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме Костанцо, а затем задержали его после предварительного слушания. Опубликованные в то время полицейские записи показали, что должностные лица включили в свой ордер предметы, связанные с Bitcoin и цифровой валютой, что на тот момент предполагало, что они могут выдвинуть обвинения, выходящие за рамки ONE, связанных с оружием.

Это судебное дело стало последним в США, в котором фигурирует торговец или продавец Bitcoin , обвиняемый в незаконном переводе денег. некоторыйиз тех случаитайные следователи покупали биткоины у лиц, ставших объектами спецопераций.

Изображение статуи правосудиячерез Shutterstock