Ang Arizona Bitcoin Trader ay Sinisingil ng Money Laundering

Isang Bitcoin trader at advocate sa Arizona ang kinasuhan ng pagpapatakbo ng isang labag sa batas na negosyo sa pagpapadala ng pera.

Si Thomas Costanzo, na nagpapatakbo ng isang website ng mga serbisyo ng Bitcoin na nag-aalok ng mga benta para sa mga kagamitan sa pagmimina ng Bitcoin at mga ATM, ay inaresto noong huling bahagi ng Abril at una nang kinasuhan ng labag sa batas na pagmamay-ari ng baril, na nagresulta mula sa isang nakaraang paghatol.

Ang isang bagong superseding na akusasyon, na hindi selyado sa linggong ito, ay nagpapakita na ang gobyerno ay nagsasampa ng mga kaso laban kay Costanzo na may kaugnayan sa kanyang mga aktibidad sa digital currency. Inakusahan si Costanzo ng pakikipagpalitan ng $166,000 sa mga undercover na ahente sa pagitan ng Mayo 2015 at Abril 2017, mga pondo na "kinakatawan ng isang opisyal ng pagpapatupad ng batas bilang mga nalikom sa tinukoy na labag sa batas na aktibidad", ayon sa akusasyon.

Ipinapakita ng mga dokumento ng korte na ang isa pang indibidwal, si Peter Steinmetz, ay kinasuhan din. Sina Costanzo at Steinmetz ay kinasuhan para sa pagpapatakbo ng ilegal na negosyo ng pagpapadala ng pera. Si Costanzo ay sinampahan din ng money laundering at felony possession of a firearm.

Noong Abril, ni-raid ng mga lokal at pederal na opisyal ng pagpapatupad ng batas ang tirahan ni Costanzo at kalaunan ay pinakulong siya pagkatapos ng paunang pagdinig. Ang mga rekord ng pulisya na inilathala noong panahong iyon ay nagpakita na ang mga opisyal ay nagsama ng Bitcoin at mga digital na bagay na may kaugnayan sa pera sa kanilang warrant, na nagmumungkahi sa panahong iyon na maaari silang magsampa ng mga singil na lampas sa kaugnay ng ONE.

Ang kaso ng korte ay ang pinakabago sa US na may kinalaman sa isang Bitcoin trader o nagbebenta na sinisingil ng labag sa batas na pagpapadala ng pera. Sa ilang ng mga iyon mga pagkakataon, ang mga undercover na investigator ay bibili ng mga bitcoin mula sa mga naka-target sa mga operasyon ng sting.

Larawan ng estatwa ng hustisya sa pamamagitan ng Shutterstock