Trader de Bitcoin do Arizona é acusado de lavagem de dinheiro

Um negociador e defensor de Bitcoin no Arizona foi acusado de operar um negócio ilegal de transferência de dinheiro.

Thomas Costanzo, que administra um site de serviços de Bitcoin que oferece vendas de equipamentos de mineração de Bitcoin e caixas eletrônicos, foi preso no final de abril e inicialmente acusado de porte ilegal de arma de fogo, resultado de uma condenação anterior.

Uma nova acusação substitutiva, revelada esta semana, revela que o governo está apresentando acusações contra Costanzo relacionadas às suas atividades com moeda digital. Costanzo foi acusado de trocar US$ 166.000 com agentes secretos entre maio de 2015 e abril de 2017, fundos que foram "representados por um policial como sendo produtos de atividade ilegal especificada", de acordo com a acusação.

Documentos judiciais mostram que outro indivíduo, Peter Steinmetz, também está sendo acusado. Costanzo e Steinmetz foram acusados de administrar um negócio ilegal de transmissão de dinheiro. Costanzo foi adicionalmente acusado de lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma de fogo.

Em abril, agentes da lei locais e federais invadiram a residência de Costanzo e, mais tarde, o prenderam após uma audiência inicial. Registros policiais publicados na época mostraram que os agentes incluíram itens relacionados a Bitcoin e moeda digital em seu mandado, sugerindo na época que eles poderiam pressionar por acusações além ONE relacionadas a armas.

O caso judicial é o mais recente nos EUA envolvendo um comerciante ou vendedor de Bitcoin acusado de transmissão ilegal de dinheiro. algunsdaquelesinstâncias, investigadores disfarçados compravam bitcoins daqueles que eram alvos das operações secretas.

Imagem da estátua da justiçavia Shutterstock