Comerciante de Bitcoin de Arizona acusado de lavado de dinero

Un comerciante y defensor de Bitcoin en Arizona ha sido acusado de operar un negocio ilegal de transmisión de dinero.

Thomas Costanzo, quien administra un sitio web de servicios de Bitcoin que ofrece ventas de equipos de minería de Bitcoin y cajeros automáticos, fue arrestado a fines de abril e inicialmente acusado de posesión ilegal de un arma de fuego, como resultado de una condena previa.

Una nueva acusación formal, revelada esta semana, revela que el gobierno está presentando cargos contra Costanzo en relación con sus actividades relacionadas con las criptomonedas. Costanzo fue acusado de intercambiar $166,000 con agentes encubiertos entre mayo de 2015 y abril de 2017, fondos que, según la acusación, fueron presentados por un agente de las fuerzas del orden como producto de una actividad ilícita específica.

Los documentos judiciales indican que otro individuo, Peter Steinmetz, también está siendo acusado. Costanzo y Steinmetz fueron acusados de dirigir un negocio ilegal de transferencia de dinero. Costanzo también fue acusado de lavado de dinero y posesión ilegal de armas de fuego.

En abril, agentes del orden público locales y federales allanaron la residencia de Costanzo y lo detuvieron tras una audiencia inicial. Los registros policiales publicados en ese momento mostraron que los agentes incluyeron artículos relacionados con Bitcoin y otras criptomonedas en su orden judicial, lo que sugirió entonces que podrían presentar cargos más allá del relacionado con las armas.

El caso judicial es el más reciente en Estados Unidos que involucra a un comerciante o vendedor de Bitcoin acusado de transferencia ilegal de dinero. algunode esosinstancias, los investigadores encubiertos comprarían bitcoins a las personas objetivo de las operaciones encubiertas.

Imagen de la estatua de la justiciavía Shutterstock