Генеральный директор BitInstant Чарли Шрем арестован в связи с облавой на Bitcoin ресурс Silk Road

Обновлено 23:40 по GMTс комментариями сенатора Тома Карпера и братьев Уинклвосс.

Чарли Шрем, генеральный директор сервиса обмена Bitcoin BitInstant, был арестован за предполагаемое участие в схеме по «продаже и отмыванию более 1 миллиона долларов в биткоинах» через ныне несуществующий черный онлайн-рынок Silk Road.

Согласно документу, опубликованному прокурором Манхэттена, обвинения также были выдвинуты против Роберта М. Файеллы, 52-летнего уроженца Флориды, более известного как «BTCKing». И Шрем, и Файелла были обвинены в сговоре с целью отмывания денег и управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег, среди прочих индивидуальных обвинений.

Если их признают виновными, Файелла и Шрем могут получить максимальное тюремное заключение сроком на 25 и 30 лет соответственно. Дело ведет Отдел по борьбе с мошенничеством Управления, а помощник прокурора США Серрин Тернер возглавляет обвинение.

Официальные реакции

Прокурор Манхэттена Прит Бхарарасделал заявление, что подтверждает жесткую позицию его офиса в отношении использования виртуальных валют для совершенияпреступления, а не просто сама валюта:

«По-настоящему инновационные бизнес-модели T нуждаются в старомодном нарушении закона, и когда биткоины, как и любая традиционная валюта, отмываются и используются для подпитки преступной деятельности, у правоохранительных органов нет иного выбора, кроме как действовать. Мы будем агрессивно преследовать тех, кто хотел бы использовать новые формы валюты в незаконных целях».

Сенатор Том Карпер (демократ от штата Делавэр), ПредседательКомитета по внутренней безопасности и государственным делам (HSGAC) опубликовал письменное заявление, в котором поблагодарил следователей и напомнил всем, что правоохранительные органы «сосредоточены на том, чтобы остановить тех, кто хочет использовать цифровые валюты во вред».

Однако он также осторожно добавил, что Bitcoin и цифровая валюта могут быть полезны, если их правильно регулировать:

«При этом многие считают, что цифровые валюты — это важная и ценная новая Технологии, и хотят иметь возможность играть по правилам, выводя на рынок потенциально ценные продукты. Вот почему крайне важно, чтобы федеральное правительство, включая Конгресс, обратило внимание и узнало больше о потенциальных обещаниях и рисках этой новой Технологии , а также разработало продуманную и разумную политику, которая защитит общественность, не подавляя инновации и экономический рост».

Кэмерон и Тайлер Уинклвосс, которые были основными инвесторами BitInstant с 2012 года, дистанцировались от Шрема, заявив:заявление по электронной почтечто они ожидают от руководства соблюдения всех применимых законов.

«Мы были пассивными инвесторами в BitInstant и сделаем все возможное, чтобы помочь сотрудникам правоохранительных органов. Мы полностью поддерживаем любые усилия правительства по обеспечению соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег и с нетерпением ждем внедрения более четкого регулирования в отношении покупки и продажи биткоинов».

Обзор обвинений

Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что с декабря 2011 года по октябрь 2013 года Фаелла организовал подпольный обмен Bitcoin через сайт Silk Road, который описывался как «огромный и анонимный черный рынок», где продавались «все виды» запрещенных наркотиков.

В пресс-релизе подробно излагается, почему, по мнению компании, Фаелла не зарегистрировал свою биржу должным образом как бизнес по переводу денег:

«Компания была создана для того, чтобы позволить клиентам обменивать наличные деньги на биткоины анонимно, то есть без предоставления какой-либо личной идентификационной информации, и она взимала плату за свои услуги. Файелла получал биткоины с помощью компании, а затем продавал их пользователям Silk Road с наценкой».

Кроме того, в заявлениях утверждается, что Шрем был соучастником, поскольку не сообщил о преступлениях Файеллы, хотя он был обязан сделать это по закону в своей должности.

В обвинениях говорится, что Шрем «был полностью осведомлен о том, что Silk Road — это сайт для торговли наркотиками», и что он знал, что Фаиэлла «управляет сервисом обмена Bitcoin для пользователей Silk Road». Далее утверждается, что Шрем также использовал сайт для покупки наркотиков, и что переписка между Шремом и Фаиэллой подтверждает эти ранее существовавшие знания.

«Шрем сознательно позволил Файелле воспользоваться услугами компании для покупки биткоинов для своих клиентов Silk Road; лично обрабатывал заказы Файеллы; предоставлял Файелле скидки на свои крупномасштабные транзакции; не подал ни одного отчета о подозрительной деятельности в Министерство финансов США относительно незаконной деятельности Файеллы, как он был обязан сделать в качестве должностного лица компании по обеспечению соответствия».

Чарли Шрем, восходящая звезда

Объявление последовало за новостью о том, что Шрем был отстранен в последнюю минуту от участия в этой североамериканской конференции Bitcoin в Майами, Флорида. Его выступление было заменено панелью по экономике, нонет официального объясненияибо сдача была дана в то время.

Шрем — видный член сообщества Bitcoin , занимающий должность генерального директора BitInstant, нью-йоркской биржи Bitcoin , которая привлекла инвестиции в размере 1,5 млн долларов от Wiklevoss Capital, а в качестве вице-председателя Bitcoin Foundation.

Кэмерон и Тайлер Уинклвосссделал заявлениепосле ареста Шрема, указав, что, предоставляя компании капитал, они исходили из того, что ее руководство будет соблюдать законы по борьбе с отмыванием денег.

«Хотя BitInstant не назван в сегодняшнем обвинительном заключении Чарли Шрема, мы, очевидно, глубоко обеспокоены его арестом. Мы были пассивными инвесторами в BitInstant и сделаем все возможное, чтобы помочь сотрудникам правоохранительных органов».

24-летний выпускник Бруклинского колледжа Городского университета Нью-Йорка привлек к себе пристальное внимание СМИ и общественности благодаря своему статусу «Bitcoin миллионер«и был ярым проповедником Bitcoin.

«Bitcoin — это не просто валюта или платежная система. Bitcoin — это Технологии , которая позволяет вам и мне работать вместе, чтобы сделать мир лучше», Шрем написал 25 декабря.

Однако, несмотря на успех Шрема, BitInstant столкнулся с возмущением со стороны разочарованных пользователей и даже подвергсяколлективный иск. Шрем не прокомментировал обвинения публично иличерез его официальный аккаунт в Twitter.

Продолжаются судебные преследования Silk Road

Хотя аресты могут оказаться неожиданностью для тех, кто пользовался анонимными сетями, исследователи указали, что отслеживание отдельных биткоинов на конкретных биржах возможно, и, как следствие, это приведет к большему количеству арестов в таких случаях, какШелковый путь.

Сара Мейкледжон, автор статьи, «Горсть биткоинов: характеристика платежей среди мужчин без имен», отметил в декабре, что такие действия даже для сотрудников правоохранительных органов были бы «легкими».

«У ФБР теперь есть все данные по Silk Road, они могут видеть, сколько зарабатывали эти ребята, и они могут видеть адреса, которые они использовали. Так что, похоже, у них действительно есть много того, что нужно, чтобы преследовать их по суду»,Мейклджон рассказал CoinDesk.

Сайт Silk Road с тех пор был конфискован, и властиобъявили, что они будут искать возможность продать С сайта изъяты Bitcoin на сумму 25 млн долларов.

Борьба с незаконными продажами

Это заявление последовало за усилением контроля за гражданами США, использующими черный Рынки Bitcoin для незаконных и противозаконных транзакций.

18 января мужчина из Флориды был арестован запродажа смертельного токсина полицейским через черный рынок Bitcoin Black Market Reloaded. Аналогично, в начале этого месяца, еще один черный рынок был арестован за использование отправка законного огнестрельного оружия международным органам.

Прокурор Манхэттена США объявляет об обвинениях против Bitcoin обменников, включая генерального директора Bitcoin Exchange Com...

Чарли Шрем изображение черезВикипедия