Charlie Shrem, PDG de BitInstant, arrêté dans le cadre du scandale Bitcoin de Silk Road

Mise à jour à 23h40 GMTavec les commentaires du sénateur Tom Carper et des frères Winklevoss.

Charlie Shrem, PDG du service d'échange de Bitcoin BitInstant, a été arrêté pour son implication présumée dans un stratagème visant à « vendre et blanchir plus d'un million de dollars en bitcoins » via le marché noir en ligne désormais disparu Silk Road.

Selon un document publié par le procureur américain de Manhattan, des accusations ont également été portées contre Robert M. Faiella, un natif de Floride âgé de 52 ans, plus connu sous le nom de « BTCKing ». Shrem et Faiella ont tous deux été accusés de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence, entre autres chefs d'accusation individuels.

S'ils sont reconnus coupables, Faiella et Shrem risquent des peines maximales de prison de 25 et 30 ans respectivement. L'affaire est traitée par l'Unité des fraudes complexes du Bureau, et le procureur adjoint Serrin Turner est chargé des poursuites.

Réactions officielles

Le procureur américain de Manhattan, Preet Bhararaa publié une déclaration, renforçant la position intransigeante de son bureau à l'égard de l'utilisation de monnaies virtuelles pour commettrecrimes, pas simplement la monnaie elle-même :

Les modèles économiques véritablement innovants n'ont T besoin de recourir à des pratiques traditionnelles de violation de la loi. Lorsque les bitcoins, comme toute monnaie traditionnelle, sont blanchis et utilisés pour alimenter des activités criminelles, les forces de l'ordre n'ont d'autre choix que d'agir. Nous poursuivrons avec acharnement ceux qui cherchent à s'approprier de nouvelles formes de monnaie à des fins illicites.

Sénateur Tom Carper (Démocrate-Del.), Présidentdu Comité de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales (HSGAC), a publié une déclaration écrite remerciant les enquêteurs et rappelant à tous que les forces de l'ordre « s'efforcent de s'assurer que ceux qui veulent utiliser les monnaies numériques à des fins néfastes soient arrêtés ».

Il a cependant ajouté avec prudence que le Bitcoin et la monnaie numérique pourraient être bénéfiques s'ils étaient correctement réglementés :

Cela étant dit, nombreux sont ceux qui croient que les monnaies numériques constituent une nouvelle Technologies importante et précieuse, et qui souhaitent pouvoir respecter les règles en commercialisant des produits potentiellement intéressants. C'est pourquoi il est essentiel que le gouvernement fédéral, y compris le Congrès, prenne conscience des promesses et des risques potentiels de cette Technologies émergente et élabore des politiques réfléchies et judicieuses qui protègent le public sans freiner l'innovation et la croissance économique.

Cameron et Tyler Winklevoss, qui étaient des investisseurs majeurs dans BitInstant depuis 2012, ont pris leurs distances avec Shrem avec unrelevé envoyé par courrielqu’ils s’attendaient à ce que la direction respecte toutes les lois applicables.

Nous étions des investisseurs passifs dans BitInstant et ferons tout notre possible pour aider les forces de l'ordre. Nous soutenons pleinement tous les efforts gouvernementaux visant à garantir le respect des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et attendons avec impatience la mise en place d'une réglementation plus claire sur l'achat et la vente de bitcoins.

Un aperçu des frais

Les responsables de l'application de la loi affirment que de décembre 2011 à octobre 2013, Faiella dirigeait un échange de Bitcoin clandestin via le site Web Silk Road, décrit comme un « bazar noir tentaculaire et anonyme » où « toutes les variétés » de drogues illégales étaient vendues.

Le communiqué explique ensuite en détail pourquoi il estime que Faiella n’a pas correctement enregistré sa bourse en tant qu’entreprise de transfert d’argent :

« L'entreprise a été conçue pour permettre aux clients d'échanger des espèces contre des bitcoins de manière anonyme, c'est-à-dire sans fournir d'informations personnelles, et elle facturait des frais pour ce service. Faiella a obtenu des bitcoins avec l'aide de l'entreprise, puis les a vendus aux utilisateurs de Silk Road avec une marge. »

En outre, les déclarations allèguent que Shrem était complice pour ne pas avoir signalé les crimes de Faiella, comme il était légalement obligé de le faire dans son poste.

Les accusations stipulent que Shrem « savait pertinemment que Silk Road était un site de trafic de drogue » et qu'il savait que Faiella « exploitait un service d'échange de Bitcoin pour les utilisateurs de Silk Road ». L'accusation allègue également que Shrem avait également utilisé le site pour acheter de la drogue, et les correspondances entre Shrem et Faiella prouvent cette connaissance préalable.

« Shrem a sciemment permis à Faiella d'utiliser les services de la société pour acheter des bitcoins pour ses clients de Silk Road ; a personnellement traité les commandes de Faiella ; a accordé à FAIELLA des réductions sur ses transactions à volume élevé ; a omis de déposer un seul rapport d'activité suspecte auprès du Département du Trésor des États-Unis concernant l'activité illicite de Faiella, comme il était par ailleurs tenu de le faire dans son rôle de responsable de la conformité de la société. »

Charlie Shrem, une étoile montante

Cette annonce fait suite à l'annonce du retrait de dernière minute de Shrem de la Conférence nord-américaine sur le Bitcoin, qui s'est tenue ce week-end à Miami, en Floride. Sa conférence a été remplacée par une table ronde sur l'économie, maisaucune explication officiellecar la monnaie a été rendue à ce moment-là.

Shrem est un membre important de la communauté Bitcoin , occupant non seulement le poste de PDG de BitInstant, la plateforme d'échange de Bitcoin basée à New York qui a récolté un investissement de 1,5 million de dollars de Wiklevoss Capital, mais en tant que vice-président de la Fondation Bitcoin .

Cameron et Tyler Winklevossa publié une déclarationaprès l'arrestation de Shrem, indiquant que lorsqu'ils ont accordé des capitaux à l'entreprise, c'était avec l'accord que sa direction respecterait les lois anti-blanchiment d'argent.

Bien que BitInstant ne soit pas cité dans l'acte d'accusation de Charlie Shrem, nous sommes évidemment profondément préoccupés par son arrestation. Nous étions des investisseurs passifs dans BitInstant et ferons tout notre possible pour aider les forces de l'ordre.

Le diplômé de 24 ans de la City University of New York-Brooklyn College a reçu une vague d'attention médiatique et d'intérêt du public pour son statut de «millionnaire en Bitcoin", et a été un fervent évangéliste du Bitcoin.

« Le Bitcoin n'est pas simplement une monnaie ou un système de paiement. Bitcoin s'agit d'une Technologies qui nous permet, à vous et à moi, de collaborer pour un monde meilleur. » Shrem a écrit le 25 décembre.

Malgré le succès de Shrem, BitInstant a été en proie à l'indignation des utilisateurs frustrés et a même été frappé parun recours collectif. Shrem n'a pas commenté publiquement les allégations nivia son compte Twitter officiel.

Les poursuites judiciaires contre Silk Road se poursuivent

Bien que les arrestations puissent surprendre ceux qui ont utilisé les réseaux anonymes, les chercheurs ont indiqué que le traçage des bitcoins individuels jusqu'à des échanges spécifiques est possible et, en tant que tel, conduirait à davantage d'arrestations dans des cas commeRoute de la soie.

Sarah Meiklejohn, auteur de l'article, «Une poignée de bitcoins : caractériser les paiements entre hommes sans nom, a noté en décembre que de telles actions seraient même « faciles » pour les forces de l'ordre.

« Le FBI dispose désormais de toutes les données concernant Silk Road. Il peut voir les revenus de ces individus et leurs adresses. Il semble donc qu'ils disposent de tous les éléments nécessaires pour les poursuivre. »Meiklejohn a déclaré à CoinDesk.

Le site Web de Silk Road a depuis été confisqué et les autoritésont annoncé qu'ils envisageaient de vendre 25 millions de dollars en Bitcoin confisqués sur le site.

Lutte contre les ventes illégales

Cette annonce fait suite à la surveillance accrue des citoyens américains qui utilisent les Marchés noirs du Bitcoin pour des transactions illicites et illégales.

Le 18 janvier, un homme de Floride a été arrêté pourvendre une toxine mortelle aux policiers via le marché noir du Bitcoin , Black Market Reloaded. De même, plus tôt ce mois-ci, un autre utilisateur du marché noir a été arrêté pour expédier une arme à feu légale aux autorités internationales.

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Image de Charlie Shrem viaWikipédia