El director ejecutivo de BitInstant, Charlie Shrem, fue arrestado en una redada de Bitcoin en Silk Road.

Actualizado 23:40 GMTcon comentarios del senador Tom Carper y los hermanos Winklevoss.

Charlie Shrem, CEO del servicio de intercambio de Bitcoin BitInstant, ha sido arrestado por su presunta participación en un plan para "vender y lavar más de un millón de dólares en bitcoins" a través del ahora desaparecido mercado negro en línea Silk Road.

Según un documento publicado por la Fiscalía Federal de Manhattan, también se han presentado cargos contra Robert M. Faiella, un nativo de Florida de 52 años, mejor conocido como "BTCKing". Tanto Shrem como Faiella han sido acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, entre otros cargos individuales.

De ser declarados culpables, Faiella y Shrem enfrentan penas máximas de prisión de 25 y 30 años, respectivamente. El caso está a cargo de la Unidad de Fraudes Complejos de la Fiscalía, y el fiscal federal adjunto Serrin Turner está a cargo de la acusación.

Reacciones oficiales

Fiscal de los Estados Unidos en Manhattan, Preet Bhararaemitió un comunicado, reforzando la postura de línea dura de su oficina hacia el uso de monedas virtuales para comprometersecrímenes, no simplemente la moneda en sí:

Los modelos de negocio verdaderamente innovadores no necesitan recurrir a la infracción de la ley tradicional, y cuando los bitcoins, como cualquier moneda tradicional, se blanquean y se utilizan para fomentar actividades delictivas, las fuerzas del orden no tienen más remedio que actuar. Perseguiremos enérgicamente a quienes se apropien de nuevas formas de moneda con fines ilícitos.

Senador Tom Carper (D-Del.), Presidentedel Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales (HSGAC), emitió una declaración escrita agradeciendo a los investigadores y recordando a todos que las fuerzas del orden están "enfocadas en garantizar que aquellos que quieran usar monedas digitales para hacer daño sean detenidos".

Sin embargo, también agregó con cautela que Bitcoin y las monedas digitales podrían ser beneficiosas si se regulan adecuadamente:

Dicho esto, muchos creen que las monedas digitales son una nueva Tecnología importante y valiosa, y desean la oportunidad de respetar las normas al introducir productos potencialmente valiosos en el mercado. Por eso es fundamental que el gobierno federal, incluido el Congreso, preste atención y conozca mejor las posibles promesas y riesgos de esta Tecnología emergente, y desarrolle políticas reflexivas y sensatas que protejan al público sin sofocar la innovación y el crecimiento económico.

Cameron y Tyler Winklevoss, que habían sido importantes inversores en BitInstant desde 2012, se han distanciado de Shrem con undeclaración enviada por correo electrónicoque esperaban que la dirección obedeciera todas las leyes aplicables.

Éramos inversores pasivos en BitInstant y haremos todo lo posible para ayudar a las autoridades. Apoyamos plenamente todos los esfuerzos gubernamentales para garantizar el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales y esperamos con interés la implementación de una regulación más clara sobre la compraventa de bitcoins.

Una visión general de los cargos

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley afirman que desde diciembre de 2011 hasta octubre de 2013, Faiella dirigió un intercambio clandestino de Bitcoin a través del sitio web Silk Road, descrito como un "bazar de mercado negro extenso y anónimo" donde se vendía "toda variedad" de drogas ilegales.

El comunicado continuó detallando por qué cree que Faiella no registró correctamente su casa de cambio como empresa de transmisión de dinero:

La empresa fue diseñada para permitir a los clientes intercambiar efectivo por bitcoins de forma anónima, es decir, sin proporcionar información personal, y cobraba una tarifa por el servicio. Faiella obtenía bitcoins con la ayuda de la empresa y luego los vendía a los usuarios de Silk Road con un margen de beneficio.

Además, las declaraciones alegan que Shrem fue cómplice al no denunciar los crímenes de Faiella, como estaba legalmente obligado a hacer en su cargo.

Los cargos establecen que Shrem "era plenamente consciente de que Silk Road era un sitio web de narcotráfico" y que sabía que Faiella "operaba un servicio de intercambio de Bitcoin para usuarios de Silk Road". Continúa alegando que Shrem también había usado el sitio para comprar drogas, y que la correspondencia entre Shrem y Faiella prueba este conocimiento preexistente.

Shrem, a sabiendas, permitió que Faiella usara los servicios de la empresa para comprar bitcoins para sus clientes de Silk Road; procesó personalmente sus pedidos; le ofreció descuentos en sus transacciones de alto volumen; no presentó ni un solo informe de actividad sospechosa ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre la actividad ilícita de Faiella, como debía hacerlo en su función como Oficial de Cumplimiento de la empresa.

Charlie Shrem, una estrella en ascenso

El anuncio surge tras la noticia de que Shrem fue retirado de última hora de la Conferencia Norteamericana de Bitcoin de este fin de semana en Miami, Florida. Su charla fue reemplazada por un panel económico, peroNo hay explicación oficialporque el cambio se dio en su momento.

Shrem es un miembro destacado de la comunidad Bitcoin y se desempeña no solo como director ejecutivo de BitInstant, el intercambio de Bitcoin con sede en Nueva York que obtuvo una inversión de 1,5 millones de dólares de Wiklevoss Capital, pero como vicepresidente de la Fundación Bitcoin .

Cameron y Tyler Winklevossemitió un comunicadotras el arresto de Shrem, indicando que cuando otorgaron capital a la empresa, fue con el entendimiento de que su administración cumpliría con las leyes contra el lavado de dinero.

Aunque BitInstant no figura en la acusación formal de hoy contra Charlie Shrem, estamos profundamente preocupados por su arresto. Éramos inversores pasivos en BitInstant y haremos todo lo posible para ayudar a las autoridades.

El graduado de 24 años de la City University of New York-Brooklyn College recibió una avalancha de atención de los medios e interés público por su condición de "millonario de Bitcoin", y ha sido un abierto evangelista de Bitcoin.

Bitcoin no es simplemente una moneda ni un sistema de pago. Bitcoin es una Tecnología que nos permite trabajar juntos para hacer del mundo un lugar mejor. Shrem escribió el 25 de diciembre.

Sin embargo, a pesar del éxito de Shrem, BitInstant se ha visto plagado de indignación por parte de usuarios frustrados e incluso fue atacado conuna demanda colectivaShrem no ha comentado las acusaciones públicamente nia través de su cuenta oficial de Twitter.

Continúan los procesos contra Silk Road

Aunque los arrestos pueden resultar una sorpresa para quienes han utilizado las redes anónimas, los investigadores han indicado que es posible rastrear bitcoins individuales hasta intercambios específicos y, como tal, conduciría a más arrestos en casos comoRuta de la Seda.

Sarah Meiklejohn, autora del artículo, “Un puñado de bitcoins: caracterizando los pagos entre hombres sin nombre”, señaló en diciembre que tales acciones serían “fáciles” incluso para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

El FBI ahora tiene todos los datos de Silk Road; puede ver cuánto ganaron estos sujetos y las direcciones que usaron. Así que, realmente parece que tienen mucho de lo que necesitan para procesarlos.Meiklejohn le dijo a CoinDesk.

El sitio web de Silk Road ha sido confiscado y las autoridades...Han anunciado que buscarán vender Se confiscaron del sitio 25 millones de dólares en activos de Bitcoin .

Represión de las ventas ilegales

El anuncio se produce tras un mayor escrutinio sobre los ciudadanos estadounidenses que utilizan los Mercados negros de Bitcoin para transacciones ilícitas e ilegales.

El 18 de enero, un hombre de Florida fue arrestado porVendiendo una toxina mortal a agentes de policía A través del mercado negro de Bitcoin, Black Market Reloaded. De igual manera, a principios de este mes, otro usuario del mercado negro fue arrestado por... Envío de un arma de fuego legal a autoridades internacionales.

El Fiscal de EE. UU. en Manhattan anuncia cargos contra los intercambiadores de Bitcoin , incluido el director ejecutivo de Bitcoin Exchange Com...

Imagen de Charlie Shrem víaWikipedia