BitInstant CEO Charlie Shrem Inaresto sa Silk Road Bitcoin Bust

Na-update 23:40 GMT na may mga komento mula kay Senator Tom Carper at sa magkakapatid na Winklevoss.

Si Charlie Shrem, CEO ng Bitcoin exchange service na BitInstant, ay inaresto dahil sa kanyang diumano'y pagkakasangkot sa isang pamamaraan na "magbenta at maglaba ng higit sa $1m sa bitcoins" sa pamamagitan ng wala na ngayong online na black market na Silk Road.

Ayon sa isang dokumentong inilathala ng Manhattan US Attorney, nagsampa na rin ng mga kaso laban kay Robert M. Faiella, isang 52 taong gulang na taga-Florida na mas kilala bilang "BTCKing." Parehong kinasuhan sina Shrem at Faiella ng pakikipagsabwatan sa paggawa ng money laundering at pagpapatakbo ng negosyong hindi lisensyadong nagpapadala ng pera, bukod sa iba pang mga indibidwal na singil.

Kung mapatunayang nagkasala, mahaharap sina Faiella at Shrem sa maximum na sentensiya ng pagkakulong na 25 taon at 30 taon, ayon sa pagkakabanggit. Ang kaso ay hinahawakan ng Complex Frauds Unit ng Office, at ang Assistant US Attorney na si Serrin Turner ang namamahala sa prosekusyon.

Mga opisyal na reaksyon

Manhattan US Attorney Preet Bharara naglabas ng pahayag, na nagpapatibay sa hardline na paninindigan ng kanyang opisina patungo sa paggamit ng mga virtual na pera upang gumawa mga krimen, hindi lang ang pera mismo:

"Ang mga tunay na makabagong modelo ng negosyo ay T kailangang gumamit ng makalumang paglabag sa batas, at kapag ang mga bitcoin, tulad ng anumang tradisyunal na pera, ay nalalaba at ginagamit upang pasiglahin ang kriminal na aktibidad, ang mga tagapagpatupad ng batas ay walang ibang pagpipilian kundi kumilos.

Senador Tom Carper (D-Del.), Tagapangulo ng Homeland Security and Governmental Affairs Committee (HSGAC), ay naglabas ng isang nakasulat na pahayag na nagpapasalamat sa mga imbestigador at nagpapaalala sa lahat na ang pagpapatupad ng batas ay "nakatuon sa pagtiyak na ang mga gustong gumamit ng mga digital na pera para sa pinsala ay ititigil."

Gayunpaman, maingat din niyang idinagdag na ang Bitcoin at digital na pera ay maaaring maging kapaki-pakinabang kung maayos na kinokontrol:

"Sabi na nga lang, marami ang naniniwala na ang mga digital currency ay isang mahalaga at mahalagang bagong Technology, at gustong magkaroon ng pagkakataon na maglaro ayon sa mga patakaran sa pagdadala ng mga potensyal na mahahalagang produkto sa marketplace. Kaya naman napakahalaga na ang pederal na pamahalaan, kabilang ang Kongreso, ay mapansin at matuto nang higit pa tungkol sa mga potensyal na pangako at panganib ng umuusbong Technology na ito at bumuo ng maalalahanin at makatwirang mga patakaran sa ekonomiya na nagpoprotekta sa paglago ng ekonomiya."

Sina Cameron at Tyler Winklevoss, na naging pangunahing mamumuhunan sa BitInstant mula noong 2012, ay dumistansya sa Shrem nang may naka-email na pahayag na inaasahan nilang susundin ng pamamahala ang lahat ng naaangkop na batas.

"Kami ay mga passive investor sa BitInstant at gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang matulungan ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas. Lubos naming sinusuportahan ang anuman at lahat ng pagsisikap ng pamahalaan upang matiyak na ang mga kinakailangan sa money laundering ay ipinapatupad, at inaasahan ang mas malinaw na regulasyon na ipinapatupad sa pagbili at pagbebenta ng mga bitcoin."

Isang pangkalahatang-ideya ng mga singil

Sinasabi ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas na mula Disyembre 2011 hanggang Oktubre 2013, nagpatakbo si Faiella ng isang underground Bitcoin exchange sa pamamagitan ng website ng Silk Road, na inilarawan bilang isang "nakakalat at hindi kilalang black market bazaar" kung saan ibinebenta ang "bawat iba't ibang" iligal na droga.

Ang paglabas ay nagpatuloy sa detalye kung bakit naniniwala itong nabigo si Faiella na maayos na mairehistro ang kanyang palitan bilang isang negosyong nagpapadala ng pera:

"Ang kumpanya ay idinisenyo upang paganahin ang mga customer na makipagpalitan ng cash para sa mga bitcoin nang hindi nagpapakilala, iyon ay, nang hindi nagbibigay ng anumang personal na impormasyon sa pagkakakilanlan, at naniningil ito ng bayad para sa serbisyo nito. Nakuha ni Faiella ang mga bitcoin sa tulong ng kumpanya, at pagkatapos ay ibinenta ang mga bitcoin sa mga gumagamit ng Silk Road sa isang markup."

Dagdag pa, sinasabi ng mga pahayag na kasabwat si Shrem sa hindi pag-uulat ng mga krimen ni Faiella, dahil legal siyang obligado na gawin sa kanyang posisyon.

Ang mga singil ay nagsasaad na si Shrem "ay lubos na nababatid na ang Silk Road ay isang drug-trafficking website", at alam niyang si Faiella ay "nagpapatakbo ng isang Bitcoin exchange service para sa mga gumagamit ng Silk Road". Nagpatuloy ito sa paratang na ginamit din ni Shrem ang site upang bumili ng mga gamot, at ang mga sulat sa pagitan nina Shrem at Faiella ay nagbibigay ng katibayan tungkol sa dati nang umiiral na kaalamang ito.

"Sadyang pinahintulutan ni Shrem si Faiella na gamitin ang mga serbisyo ng kumpanya para bumili ng mga bitcoin para sa kanyang mga customer sa Silk Road; personal na nagproseso ng mga order ni Faiella; nagbigay ng mga diskwento sa FAIELLA sa kanyang mataas na dami ng mga transaksyon; nabigong maghain ng isang kahina-hinalang ulat ng aktibidad sa United States Treasury Department tungkol sa ipinagbabawal na aktibidad ni Faiella, dahil kung hindi man ay kinakailangan siyang gawin ng Opisyal sa kanyang tungkulin bilang Opisyal."

Charlie Shrem, isang sumisikat na bituin

Ang anunsyo ay sumusunod sa balita na si Shrem ay hinila noong huling minuto sa North American Bitcoin Conference ngayong weekend sa Miami, Florida. Ang kanyang talumpati ay pinalitan ng isang economics panel, ngunitwalang opisyal na paliwanag para sa pagbabago ay ibinigay sa oras.

Si Shrem ay isang high-profile na miyembro ng Bitcoin community, na nagsisilbi hindi lamang bilang CEO ng BitInstant, ang Bitcoin exchange na nakabase sa New York na nakakuha isang $1.5m na pamumuhunan mula sa Wiklevoss Capital, ngunit bilang vice chairman ng Bitcoin Foundation.

Cameron at Tyler Winklevoss naglabas ng pahayag kasunod ng pag-aresto kay Shrem, na nagpapahiwatig na kapag pinalawig nila ang kapital sa kompanya, ito ay may pag-unawa na ang pamamahala nito ay susunod sa mga batas laban sa money laundering.

"Bagaman hindi pinangalanan ang BitInstant sa akusasyon ngayon kay Charlie Shrem, malinaw na labis kaming nag-aalala tungkol sa kanyang pag-aresto. Kami ay mga passive investor sa BitInstant at gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang matulungan ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas."

Ang 24-taong-gulang na nagtapos ng City University of New York-Brooklyn College ay nakatanggap ng mabilis na atensyon ng media at interes ng publiko para sa kanyang katayuan bilang isang "milyonaryo ng Bitcoin", at naging tahasang ebanghelista para sa Bitcoin.

"Ang Bitcoin ay hindi lamang isang pera, o isang sistema ng pagbabayad. Ang Bitcoin ay isang Technology na nagbibigay-daan sa iyo at sa akin na magtulungan upang gawing mas magandang lugar ang mundo," Sumulat si Shrem noong Disyembre 25.

Sa kabila ng tagumpay ni Shrem, gayunpaman, ang BitInstant ay sinalanta ng galit mula sa mga bigong user at tinamaan pa ng isang class-action na demanda. Si Shrem ay hindi nagkomento sa mga paratang sa publiko o sa pamamagitan ng kanyang opisyal na Twitter account.

Patuloy ang pag-uusig sa Silk Road

Kahit na ang mga pag-aresto ay maaaring maging isang sorpresa sa mga taong gumamit ng mga hindi kilalang network, ipinahiwatig ng mga mananaliksik na ang pagsubaybay sa mga indibidwal na bitcoin sa mga partikular na palitan ay posible, at dahil dito, ay hahantong sa mas maraming pag-aresto sa mga kaso tulad ng Daang Silk.

Sarah Meiklejohn, may-akda ng papel, "Isang Fistful of Bitcoins: Pagkilala sa Mga Pagbabayad sa Mga Lalaking Walang Pangalan," nabanggit noong Disyembre na ang mga naturang aksyon ay magiging "madali" para sa mga opisyal ng pagpapatupad ng batas.

"The FBI now have all the data for Silk Road, they can see how much these guys earned, and they can see the addresses they used. So, parang marami talaga silang kailangan para ma-prosecute sila," Sinabi ni Meiklejohn sa CoinDesk.

Ang website ng Silk Road ay na-forfeit na, at mga awtoridad ay nagpahayag na sila ay tumingin upang ibenta $25m sa Bitcoin holdings na nakumpiska mula sa site.

Ilegal na pagsugpo sa pagbebenta

Ang anunsyo ay kasunod ng tumaas na pagsisiyasat ng mga mamamayan ng US na gumagamit ng Bitcoin black Markets para sa mga ipinagbabawal at ilegal na transaksyon.

Noong ika-18 ng Enero, isang lalaki sa Florida ang inaresto dahil sa pagbebenta ng nakamamatay na lason sa mga pulis sa pamamagitan ng Bitcoin black market Black Market Reloaded. Katulad nito, mas maaga sa buwang ito, isa pang paggamit ng black market ang inaresto para sa pagpapadala ng legal na baril sa mga internasyonal na awtoridad.

Manhattan US Attorney Nag-anunsyo ng Mga Singil Laban sa Bitcoin Exchanger, Kasama ang Ceo Of Bitcoin Exchange Com...

Larawan ni Charlie Shrem sa pamamagitan ng Wikipedia