Что такое промывочная торговля NFT?

Theневзаимозаменяемый токен(NFT) рынок пережил взрывной рост в 2021 году, трейдерыинвестирование Криптовалюта стоимостью в десятки миллиардов долларов в цифровые предметы коллекционирования. Продажи цифровых произведений искусства, таких как Beeple’s Everydays — коллекция 2020 годатакже переехалбольшие деньгив космос ирекордно высокие продажи RARE Яхт-клуб Bored APENFT отметили рост динамики и спроса на проекты NFT.

По данным компании, занимающейся данными блокчейна, активность транзакций NFT с тех пор снизилась.Chainalysis, хотя число активных покупателей и продавцов NFT продолжит расти в 2022 году.

Хотя популярность определенных проектов NFT может колебаться в зависимости от рыночных условий, некоторые трейдеры могут попытаться манипулировать ценами определенных NFT, чтобы они казались более ценными, с помощью процесса, называемого фиктивной торговлей. Вот все, что вам нужно знать.

Что такое фиктивная торговля NFT?

Фиктивная торговля — это когда покупатель и продавец в сделке — одно и то же лицо или два человека, сговорившихся между собой. Она запрещена на традиционных финансовых Рынки , поскольку вводит в заблуждение остальную часть рынка относительно истинного уровня спроса, искажает цены и побуждает других торговать на основе поддельной информации.

Эта деятельность является незаконной на многих традиционных Рынки США с момента принятия Закона о товарных биржах (CEA) 1936 года.

Однако эта практика все еще имеет место на нерегулируемых Криптo , в частности, с NFT. По данным Chainalysis, «фиктивная торговля с участием NFT еще не стала предметом принудительных мер».

Исторически фиктивная торговля была проблемой для Криптовалюта бирж, пытающихся раздуть объемы своих торгов. Например, Bitwise Asset Management заявила в 2019 году, что до 95% всех зарегистрированных объемов торговли Bitcoin (BTC) на биржах поддельный.

С помощью NFT человек может создать несколько Криптo адреса кошельковпокупать и продавать NFT самому себе, создавая видимость того, что цифровой актив имеет высокую ценность.

Транзакции между адресами кошельков хранятся наблокчейни могут быть просмотрены публично – то есть, любой может увидеть, когда NFT был продан и за сколько этот NFT был продан. Однако адреса кошельков не содержат идентифицирующей информации и представлены в виде строки буквенно-цифровых символов, что делает очень сложным различение того, кто стоит за транзакцией, и принадлежат ли два адреса кошельков одному и тому же лицу.

Примеры фиктивных сделок NFT

Хотя фиктивные сделки часто трудно обнаружить, были заметные примеры завышенных NFT-сделок, которые использовались для манипулирования рыночными ценами. 28 октября 2021 г.КриптоПанк 9998 был продан между двумя кошельками за 124 457 эфира (ETH), что на тот момент стоило около $532 млн. Продажа седовласого, зеленоглазого, пикселизированного персонажа была подхвачена ботом CryptoPunks, который автоматически отслеживает и анонсирует транзакции CryptoPunks в Twitter.

В соответствии с Etherscan, покупатель использовалмгновенный кредит из нескольких источников, чтобы заплатить 124 457 ETH на смарт-контракт CryptoPunk, которые затем были переведены на кошелек продавца. Затем продавец отправил 124 457 ETH обратно покупателю, который погасил кредиты — признак подозрительной транзакции.

В конечном итоге команда CryptoPunks написала в Твиттере, что транзакция была недействительной и что «короче говоря, кто-то купил этот хлам у себя на заемные деньги и погасил кредит в той же транзакции».

В конце фиктивной торговли NFT былперечисленные обратно на рынок за 250 000 ETH, или около $1 млрд. Для сравнения, этот конкретный CryptoPunk продавался за $300 000–400 000 до инцидента с фиктивной торговлей.

Некоторые торговые площадки NFT также обвинялись в создании среды для фиктивной торговли. Например, данные, собранные NFT-трекеромКриптоСлэмпредполагает, что 18 миллиардов долларов объема торговли наВыглядитРедко, или около 95% от общей активности, было связано сфиктивная торговля.

Как распознать фиктивную торговлю NFT

В феврале 2022 г.Chainalysisопубликовал отчет о фиктивной торговле NFT, проанализировав продажи NFT по адресам, которые финансировались самостоятельно или «финансировались либо адресом продажи, либо адресом, который изначально финансировал адрес продажи». В нем сделан вывод о том, что «некоторые продавцы NFT провели сотни фиктивных сделок».

В частности, удалось идентифицировать 262 пользователя, которые продавали NFT на самофинансируемый кошелек более 25 раз. Хотя Chainalysis признал, что не может быть на 100% уверен, что все пользователи были NFT-трейдерами, 110 из этих кошельков в совокупности сгенерировали $8,9 млн прибыли в 2021 году.

«[Эти] 8,9 млн долларов, скорее всего, были получены от продаж ничего не подозревающим покупателям, которые считают, что приобретаемый ими NFT растет в цене, передаваясь от ONE коллекционера к другому», — говорится в отчете.

Тем не менее, было отмечено, что большинство выявленных им NFT-трейдеров-отмывалок не принесли прибыли, то есть их прибыль не компенсироваласборы GAS они тратились на каждую транзакцию блокчейна Ethereum .

Стоит отметить, что прибыль, полученная от фиктивной торговли, вероятно, выше, поскольку в отчете учитывались только транзакции, совершенные в эфире и обернутом эфире (wETH).

Если вы заинтересованы в покупке NFT, вот несколько возможных признаков фиктивной торговли, на которые следует обратить внимание:

• Цена: Если NFT, который вы хотите купить, стоит значительно дороже, чем коллекцияминимальная цена (самая низкая цена, по которой продается NFT в определенной коллекции), то вполне возможно, что NFT был продан нечестным путем, особенно если у этого NFT мало или совсем нет RARE атрибутов, которые могли бы объяснить более высокую цену.
• История транзакций:Такие инструменты, какEtherscan и BscScanможет быть использован для проверки истории транзакций NFT. Некоторые торговые площадки, такие какОткрытое море, также отображают эту информацию на своих страницах листинга. Внезапный скачок цены NFT без какой-либо предшествующей активности может быть признаком фиктивной торговли.
• Предыдущие владельцы: Обратите внимание на адреса кошельков, которые появляются несколько раз в истории транзакций, как в случае CryptoPunk 9998. Если один и тот же кошелек покупал NFT несколько раз, то это может быть признаком фиктивной торговли. Вы также можете посмотреть отдельные адреса кошельков, чтобы увидеть, взаимодействовали ли они с другими адресами кошельков, указанными в истории транзакций NFT — еще один потенциальный признак того, что кошельки могут быть тесно связаны ONE с другом.

Соблюдайте безопасность

Фиктивная торговля является незаконной практикой на большинстве традиционных Рынки в США, хотя ее по-прежнему сложно обеспечить в Криптo из-за псевдонимного характера взаимодействия в блокчейне.

Трейдеры NFT занимаются этой деятельностью, чтобы создать ложное впечатление высокого спроса и завысить стоимость коллекции NFT.

Обычно есть признаки, на которые следует обращать внимание, когда NFT подвергся фиктивной торговле, например, существенная разница между минимальной ценой и ценой листинга NFT в коллекции. В конечном счете, исследование коллекции NFT и просмотр истории транзакций важны для понимания того, была ли цена NFT сфальсифицирована.