¿Qué es el NFT Wash Trading?

El token no fungibleEl mercado de NFT experimentó un crecimiento explosivo en 2021, con comerciantesinvertir Decenas de miles de millones de dólares en Criptomonedas se han convertido en coleccionables digitales. Ventas de obras de arte digitales como... Beeple’s Everydays - La colección 2020También se moviómucho dineroEn el espacio yventas récord de RARE Club náutico Bored APELos NFT destacaron un aumento en el impulso y la demanda de proyectos NFT.

La actividad de transacciones de NFT se ha enfriado desde entonces, según la empresa de datos blockchainChainalysis, aunque el número de compradores y vendedores activos de NFT continúa creciendo en 2022.

Si bien la popularidad de ciertos proyectos de NFT puede fluctuar según las condiciones del mercado, algunos traders pueden intentar manipular los precios de ciertos NFT para que parezcan más valiosos mediante un proceso llamado "wash trading". Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

¿Qué es el comercio de lavado de NFT?

El lavado de activos se produce cuando el comprador y el vendedor de una transacción son la misma persona o dos personas en connivencia. Está prohibido en los Mercados financieros convencionales porque engaña al resto del mercado sobre el verdadero nivel de demanda, distorsiona los precios e incita a otros a operar con información falsa.

Esta actividad ha sido ilegal en muchos Mercados tradicionales de EE. UU. desde la aprobación de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) de 1936.

Sin embargo, esta práctica aún se da en Mercados de Cripto no regulados, en particular con los NFT. Según Chainalysis, «el lavado de activos con NFT aún no ha sido objeto de ninguna medida coercitiva».

Históricamente, el comercio de lavado ha sido un problema para los intercambios de Criptomonedas que intentan inflar sus volúmenes comerciales; por ejemplo, Bitwise Asset Management afirmó en 2019 que hasta el 95% de todo el volumen comercial de Bitcoin (BTC) informado en los intercambios es falso.

Con los NFT, una persona puede configurar múltiples Cripto direcciones de billeteracomprar y vender un NFT a sí mismos para que parezca que un activo digital es muy valioso.

Las transacciones entre direcciones de billetera se almacenan en unacadena de bloquesy pueden verse públicamente, lo que significa que cualquiera puede ver cuándo se intercambió un NFT y a cuánto se vendió. Sin embargo, las direcciones de billetera no contienen información de identificación y se presentan como una cadena de caracteres alfanuméricos, lo que dificulta mucho discernir quién está detrás de una transacción y si dos direcciones de billetera pertenecen a la misma persona.

Ejemplos de operaciones de lavado de NFT

Si bien las operaciones de lavado suelen ser difíciles de detectar, ha habido ejemplos notables de operaciones de NFT infladas que se utilizaron para manipular los precios del mercado. El 28 de octubre de 2021,Criptopunk Se intercambió 9998 entre dos billeteras por 124,457 ether (ETH), con un valor aproximado de $532 millones en ese momento. La venta del personaje pixelado de pelo blanco y ojos verdes fue detectada por el bot de CryptoPunks, que rastrea y anuncia automáticamente las transacciones de CryptoPunks en Twitter.

De acuerdo a Etherscan, el comprador utilizó unpréstamo flash Desde múltiples fuentes, se pagaron 124,457 ETH al contrato inteligente de CryptoPunk, que luego se transfirieron a la billetera del vendedor. Este devolvió los 124,457 ETH al comprador, quien reembolsó los préstamos, lo que indica una transacción sospechosa.

Finalmente, el equipo de CryptoPunks tuiteó que la transacción fue nula y que "en pocas palabras, alguien se compró este punk con dinero prestado y pagó el préstamo en la misma transacción".

Al final del lavado de activos, el NFT fuelistado De vuelta al mercado por 250.000 ETH, o aproximadamente mil millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, este CryptoPunk en particular se vendía entre 300.000 y 400.000 dólares antes del incidente de lavado de activos.

Algunos mercados de NFT también han sido acusados de fomentar un entorno propicio para el lavado de activos. Por ejemplo, datos recopilados por NFT TrackerCriptoSlamsugiere que 18 mil millones de dólares del volumen de operaciones enParece raro, o aproximadamente el 95% de la actividad total, se ha relacionado conoperaciones de lavado.

Cómo detectar una operación de lavado de NFT

En febrero de 2022,ChainalysisPublicó un informe sobre el lavado de NFT, analizando las ventas de NFT a direcciones autofinanciadas, o financiadas por la dirección vendedora o por la dirección que inicialmente financió a la dirección vendedora. El informe concluyó que algunos vendedores de NFT han realizado cientos de lavados de NFT.

En particular, se identificó a 262 usuarios que habían vendido un NFT a una billetera autofinanciada más de 25 veces. Si bien Chainalysis admitió no tener la certeza absoluta de que todos los usuarios fueran comerciantes de lavado de NFT, 110 de esas billeteras generaron colectivamente $8.9 millones en ganancias en 2021.

“Lo más probable es que los 8,9 millones de dólares provengan de ventas a compradores desprevenidos que creen que el NFT que están comprando ha ido aumentando de valor y se ha vendido de un coleccionista a otro”, señala el informe.

Aun así, señaló que la mayoría de los comerciantes de lavado de NFT que identificó no han sido rentables, es decir, sus ganancias no compensaron lastarifas de GAS gastaron en cada transacción de la cadena de bloques Ethereum .

Vale la pena señalar que las ganancias obtenidas del comercio de lavado probablemente sean mayores, ya que el informe solo consideró las transacciones realizadas en ether y ether envuelto (wETH).

Si está interesado en comprar un NFT, aquí hay algunas posibles señales de lavado que debe tener en cuenta:

• Precio: Si el NFT que desea comprar tiene un precio significativamente más alto que el de la colecciónprecio mínimo (el precio más bajo al que se vende un NFT en una colección en particular), entonces es posible que el NFT haya sido objeto de operaciones de lavado, especialmente si ese NFT tiene pocos o ningún atributo RARE que pueda explicar un precio más alto.
• Historial de transacciones:Herramientas comoEtherscan y Licenciatura en Ciencias de la Computaciónse puede utilizar para consultar el historial de transacciones de un NFT. Algunos mercados, comoMar abiertoTambién muestran esta información en sus páginas de listado. Un aumento repentino en el precio de un NFT sin actividad previa podría ser señal de lavado de activos.
• Propietarios anteriores: Presta atención a las direcciones de billetera que aparecen varias veces en el historial de transacciones, como en el caso de CryptoPunk 9998. Si la misma billetera ha comprado un NFT varias veces, podría ser una señal de lavado de activos. También puedes revisar las direcciones de billetera individuales para ver si han interactuado con otras direcciones de billetera que aparecen en el historial de transacciones de un NFT, otra posible señal de que las billeteras podrían estar estrechamente vinculadas entre sí.

Mantenerse a salvo

El lavado de activos es una práctica ilegal en la mayoría de los Mercados tradicionales de EE. UU., aunque sigue siendo difícil aplicarla en el espacio Cripto debido a la naturaleza seudónima de las interacciones en blockchain.

Los comerciantes de NFT participarán en esta actividad para crear una falsa impresión de alta demanda e inflar el valor de una colección de NFT.

Normalmente, hay señales a las que prestar atención cuando un NFT ha sido objeto de lavado de activos, como una diferencia significativa entre el precio mínimo y el precio de lista de un NFT de una colección. En definitiva, investigar una colección de NFT y revisar el historial de transacciones es importante para comprender si su precio ha sido manipulado.