Binance названа контрагентом в постановлении FinCEN против Bitzlato

Binance, крупнейшая в мире Криптo биржа, была названа контрагентом в заказ против малоизвестной Криптовалюта биржи Bitzlato, которую власти США в среду обвинили в отмывании 700 миллионов долларов.

Binance, крупнейшая в мире Криптo биржа по объему торгов, была названа ONE из контрагентов-получателей и отправителей, связанных с Bitzlato, согласно приказу Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США.

«Примерно две трети крупнейших контрагентов Bitzlato, получающих и отправляющих средства, связаны с Рынки даркнета или мошенничеством. Например, тремя крупнейшими контрагентами Bitzlato, получающими средства по общему объему BTC , полученных в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года, были: (1) Binance, VASP [поставщик услуг виртуальных активов]; (2) связанный с Россией рынок даркнета Hydra; и (3) предполагаемая российская финансовая пирамида «TheFiniko», — говорится в постановлении.

В постановлении также говорится, что за тот же период тремя крупнейшими контрагентами-отправителями были Hydra, Local Bitcoins и TheFiniko.

«Binance рада оказать существенную помощь международным партнерам из правоохранительных органов в проведении этого расследования. Это демонстрирует приверженность Binance сотрудничеству с партнерами из правоохранительных органов по всему миру», — заявил представитель Binance.

Local Bitcoin и TheFiniko не сразу отреагировали на Request CoinDesk прокомментировать ситуацию.

FinCEN официально назвал Bitzlato «Основная проблема отмывания денег», что обычно отрезает бизнес от мировой финансовой системы.

Целью постановления является запрет на передачу средств, связанных с Bitzlato, любым отечественным финансовым учреждением или всеми охваченными финансовыми учреждениями, поскольку эта организация играет ключевую роль в обработке незаконных транзакций для лиц, занимающихся вредоносным программным обеспечением-вымогателем в России.

«Помимо получения доходов от программ-вымогателей, транзакционная активность Bitzlato по приему и отправке средств демонстрирует значительную связь с контрагентами, связанными с другой предполагаемой незаконной деятельностью, такой как Рынки даркнета и мошеннические схемы, связанные с Россией и осуществляющие там операции».

Приказ, вступающий в силу 1 февраля 2023 года, «обеспечивает упорядоченное выполнение» и является «единственным средством адекватного устранения угрозы, которую представляет Bitzlato».

Российский основатель Bitzlato Анатолий Легкодымов был арестован во вторник в Майами.

Читать дальше: США обвиняют Криптo биржу Bitzlato в отмывании 700 млн долларов