Binance Pinangalanan bilang Counterparty sa FinCEN Order Laban sa Bitzlato

Binance, ang pinakamalaking Crypto exchange sa mundo, ay pinangalanan bilang katapat sa isang utos laban sa maliit na kilalang Cryptocurrency exchange na Bitzlato, na inakusahan ng paglalaba ng $700 milyon ng mga awtoridad ng US noong Miyerkules.

Ang Binance, ang pinakamalaking Crypto exchange sa mundo ayon sa dami ng kalakalan, ay pinangalanan bilang ONE sa mga tumatanggap at nagpapadala ng mga katapat na nauugnay sa Bitzlato, ayon sa utos mula sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng Treasury Department.

"Humigit-kumulang dalawang-katlo ng nangungunang tumatanggap at nagpapadala ng mga katapat ng Bitzlato ay nauugnay sa mga darknet Markets o mga scam. Halimbawa, ang nangungunang tatlong tumatanggap ng mga katapat ng Bitzlato, ayon sa kabuuang halaga ng BTC na natanggap sa pagitan ng Mayo 2018 at Setyembre 2022, ay ang: (1) Binance, isang VASP [virtual asset service market]- (konektado ang market ng serbisyo ng dark na asset ng Russia]- (2 konektado sa Russia); pinaghihinalaang Ponzi scheme na nakabase sa Russia na "TheFiniko," sabi ng utos.

Sa parehong panahon, ang nangungunang tatlong nagpapadala ng mga katapat ay Hydra, Local Bitcoins at TheFiniko, idinagdag ang order.

"Ang Binance ay nalulugod na nagbigay ng malaking tulong sa mga internasyonal na kasosyo sa pagpapatupad ng batas bilang suporta sa pagsisiyasat na ito. Ito ay nagpapakita ng pangako ng Binance sa pakikipagtulungan sa mga kasosyo sa pagpapatupad ng batas sa buong mundo," sabi ng isang tagapagsalita ng Binance.

Ang lokal na Bitcoin at TheFiniko ay hindi agad tumugon sa isang Request para sa komento mula sa CoinDesk.

Pormal na binansagan ng FinCEN si Bitzlato bilang “pangunahing alalahanin sa money laundering,” na kadalasang pinuputol ang isang negosyo mula sa pandaigdigang sistema ng pananalapi.

Ang utos ay naglalayong ipagbawal ang pagpapadala ng mga pondong kinasasangkutan ng Bitzlato ng alinmang domestic financial institution o lahat ng sakop na institusyong pinansyal dahil ito ay may mahalagang papel sa paghawak ng mga ipinagbabawal na transaksyon para sa mga aktor ng ransomware sa Russia.

"Bilang karagdagan sa pagtanggap ng mga nalikom sa ransomware, ang pagtanggap at pagpapadala ng aktibidad ng transaksyon ng Bitzlato ay nagpapakita ng makabuluhang koneksyon sa mga katapat na nauugnay sa iba pang pinaghihinalaang mga ipinagbabawal na aktibidad, tulad ng mga darknet Markets at mga scam na may kaugnayan at operasyon sa Russia."

Ang utos, na epektibo, noong Peb. 1, 2023, "upang matiyak ang maayos na pagpapatupad" ay "ang tanging paraan ng sapat na pagtugon sa banta na dulot ni Bitzlato."

Ang Russian founder ni Bitzlato na si Anatoly Legkodymov, ay naaresto sa Miami noong Martes.

Read More: Sinisingil ng US ang Crypto Exchange Bitzlato Sa Laundering $700M