Binance nombrada contraparte en la orden de FinCEN contra Bitzlato

Binance, el mayor exchange de Cripto del mundo, fue nombrado como contraparte en un orden contra la poco conocida plataforma de intercambio de Criptomonedas Bitzlato, acusada el miércoles de lavar 700 millones de dólares por las autoridades estadounidenses.

Binance, el mayor exchange de Cripto del mundo por volumen de operaciones, fue nombrado como una de las contrapartes receptoras y emisoras asociadas con Bitzlato, según la orden de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN).

Aproximadamente dos tercios de las principales contrapartes receptoras y emisoras de Bitzlato están asociadas con Mercados de la darknet o estafas. Por ejemplo, las tres principales contrapartes receptoras de Bitzlato, por cantidad total de BTC recibidos entre mayo de 2018 y septiembre de 2022, fueron: (1) Binance, un VASP [proveedor de servicios de activos virtuales]; (2) Hydra, el mercado de la darknet conectado a Rusia; y (3) el supuesto esquema Ponzi ruso “TheFiniko”, según la orden.

Durante el mismo período, las tres principales contrapartes de envío fueron Hydra, Local Bitcoins y TheFiniko, agregó la orden.

"Binance se complace en haber brindado una asistencia sustancial a las fuerzas del orden internacionales en apoyo a esta investigación. Esto demuestra el compromiso de Binance de colaborar con las fuerzas del orden de todo el mundo", declaró un portavoz de Binance.

Local Bitcoin y TheFiniko no respondieron de inmediato a una Request de comentarios de CoinDesk.

FinCEN etiquetó formalmente a Bitzlato como “principal preocupación en materia de blanqueo de dinero”, que generalmente aísla a una empresa del sistema financiero global.

La orden busca prohibir la transmisión de fondos que involucren a Bitzlato por parte de cualquier institución financiera nacional o de todas las instituciones financieras cubiertas, ya que ha tenido un papel clave en el manejo de transacciones ilícitas para actores de ransomware en Rusia.

Además de recibir ganancias del ransomware, la actividad transaccional de Bitzlato muestra una conexión significativa con contrapartes asociadas con otras presuntas actividades ilícitas, como Mercados de la darknet y estafas vinculadas y operando en Rusia.

La orden, que entrará en vigor el 1 de febrero de 2023, "para garantizar una implementación ordenada" es "el único medio para abordar adecuadamente la amenaza que representa Bitzlato".

El fundador ruso de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, fue arrestado en Miami el martes.

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