Binance désignée comme contrepartie dans l'ordonnance du FinCEN contre Bitzlato

Binance, la plus grande bourse de Crypto au monde, a été désignée comme contrepartie dans un commande contre la bourse de Cryptomonnaie peu connue Bitzlato, accusée d'avoir blanchi 700 millions de dollars par les autorités américaines mercredi.

Binance, la plus grande bourse de Crypto au monde en termes de volume de transactions, a été désignée comme ONEune des contreparties réceptrices et émettrices associées à Bitzlato, selon l'ordre du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor.

« Environ les deux tiers des principales contreparties de réception et d'envoi de Bitzlato sont associées à des Marchés du darknet ou à des escroqueries. Par exemple, les trois principales contreparties de réception de Bitzlato, en termes de montant total de BTC reçus entre mai 2018 et septembre 2022, étaient : (1) Binance, un VASP ; (2) le marché du darknet connecté à la Russie Hydra ; et (3) le prétendu système de Ponzi basé en Russie « TheFiniko », selon l'ordonnance.

Au cours de la même période, les trois principales contreparties d'envoi étaient Hydra, Local Bitcoins et TheFiniko, a ajouté l'ordre.

« Binance est heureux d'avoir apporté une aide substantielle à ses partenaires internationaux chargés de l'application de la loi dans le cadre de cette enquête. Cela illustre l'engagement de Binance à collaborer avec ses partenaires chargés de l'application de la loi dans le monde entier », a déclaré un porte-parole de Binance.

Local Bitcoin et TheFiniko n'ont pas immédiatement répondu à une Request de commentaire de CoinDesk.

Le FinCEN a officiellement qualifié Bitzlato de «principale préoccupation en matière de blanchiment d'argent, ce qui isole généralement une entreprise du système financier mondial.

L'ordonnance vise à interdire la transmission de fonds impliquant Bitzlato par toute institution financière nationale ou toutes les institutions financières couvertes, car elle a joué un rôle clé dans la gestion des transactions illicites pour les acteurs du ransomware en Russie.

« En plus de recevoir des produits de rançongiciels, l'activité transactionnelle de réception et d'envoi de Bitzlato montre un lien significatif avec des contreparties associées à d'autres activités illicites présumées, telles que les Marchés du darknet et les escroqueries ayant des liens et des opérations en Russie. »

L'ordonnance, entrée en vigueur le 1er février 2023, « visant à assurer une mise en œuvre ordonnée » est « le seul moyen de répondre de manière adéquate à la menace que représente Bitzlato ».

Le fondateur russe de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, a été arrêté à Miami mardi.

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