Bitfinex получила 2 из 3 повесток в поисках пропавших миллионов

Криптовалюта биржа Bitfinex понесла незначительные потери в ходе поисков миллионов долларов, пропавших два года назад.

Материнская компания Bitfinex, iFinex Inc., являетсяпытаясь отследитьВласти четырех стран арестовали средства пользователей на сумму 850 миллионов долларов после того, как банковские счета, находящиеся под контролем платежного процессора Криптo Capital, были заблокированы. были заморожены в августе 2018 года.

В апреле iFinex подала заявку на получение повесток в Колорадо, Аризоне и Джорджии, но Окружной суд США в Джорджии недавно отклонил ее Request из-за ошибок в подаче документов.

Федеральный судья удовлетворил заявку iFinex в Аризоне в апреле и третья подача повестки в суд в Колорадо, для другого банка, был предоставлен в прошлом месяце.

В соответствии с решение суда поданное 8 июня в Джорджии, мировой судья Алан Дж. Баверман сказал, что банк iFinex пытается добиться слияния с другим финансовым учреждением и теперь базируется в Северной Каролине. Таким образом, суд Джорджии не обладает юрисдикцией в отношении петиции биржи.

Более того, по неизвестным причинам iFinex в своей петиции назвал Citibank, а не предполагаемый SunTrust Bank, которыйобъединен сBranch Banking and Trust Company (BB&T) создаст Truist Bank в декабре 2019 года.

«[Похоже], что заявитель... подал свою петицию в неправильном округе. Даже если бы заявитель доказал, что SunTrust Bank все еще существует и имеет штаб-квартиру или иным образом «находится» или «находится» в этом округе, петиция все равно должна была бы быть отклонена, поскольку предлагаемая повестка адресована не SunTrust Bank (или Truist Bank), а Citibank», — написал судья Баверман.

Информация о пропавших средствах была впервые обнародована Генеральной прокуратурой Нью-Йорка.который утверждал что Bitfinex потеряла 850 миллионов долларов, а затем использовала Secret заем от аффилированного эмитента стейблкоинов Tether , чтобы тайно покрыть дефицит.

Смотрите также:Генеральный прокурор Нью-Йорка в новом заявлении называет правовую позицию Bitfinex «глубоко извращенной»

Помимо подачи петиции в неправильном округе и указания неправильного банка, iFinex также не представила суду соответствующие подтверждающие доказательства. Наконец, судья пришел к выводу, что отсутствие ясности относительно сроков повестки означает, что она была «чрезмерно навязчивой и обременительной».

Социальные сети различные государственные повестки.первоначальный Request о вызове в судв октябре 2019 года, подан в Калифорнии, где биржа запросила показания бывшего руководителя TCA Bancorp о счетах Криптo Capital. Эта повесткапозже был предоставлен.

Полный текст решения суда Джорджии смотрите ниже: