Bitfinex recibe 2 de 3 citaciones en la búsqueda de millones desaparecidos

La plataforma de intercambio de Criptomonedas Bitfinex sufrió un pequeño golpe en su búsqueda de millones de dólares que desaparecieron hace dos años.

La empresa matriz de Bitfinex, iFinex Inc., esbuscando rastrearLas autoridades de cuatro países diferentes confiscaron 850 millones de dólares en fondos de usuarios después de que cuentas bancarias mantenidas por su procesador de pagos, Cripto Capital, estaban congeladosen agosto de 2018.

iFinex solicitó citaciones en Colorado, Arizona y Georgia en abril, pero el Tribunal de Distrito de EE. UU. de Georgia rechazó recientemente su Request debido a errores de presentación.

Un juez federalConcedió la solicitud de iFinex en ArizonaEn abril y la tercera citación presentada en Colorado, para un banco diferente,se concedióel mes pasado.

De acuerdo ala sentencia del tribunalEn una demanda presentada el 8 de junio en Georgia, el magistrado Alan J. Baverman declaró que el banco iFinex intenta obtener una citación judicial tras fusionarse con otra institución financiera y que ahora tiene su sede en Carolina del Norte. Por lo tanto, el tribunal de Georgia no tiene jurisdicción sobre la petición de la bolsa.

Además, por razones desconocidas, iFinex nombró a Citibank en su petición en lugar del banco SunTrust Bank, que era el banco al que se refería.fusionado conBranch Banking and Trust Company (BB&T) formará Truist Bank en diciembre de 2019.

"Parece que el Solicitante... presentó su petición en el distrito equivocado. Incluso si hubiera demostrado que SunTrust Bank aún existe y tiene su sede o, de lo contrario, reside o se encuentra en este distrito, la petición aún debería ser denegada, ya que la citación propuesta no está dirigida a SunTrust Bank (ni a Truist Bank), sino a Citibank", escribió el Juez Baverman.

Los fondos faltantes fueron hechos públicos por primera vez por la oficina del Fiscal General de Nueva York.que alegó que Bitfinex perdió los 850 millones de dólares y luego utilizó un préstamo Secret del emisor de stablecoin afiliado Tether para cubrir en secreto el déficit.

Ver también:El Fiscal General de Nueva York califica la postura legal de Bitfinex de "profundamente perversa" en un nuevo documento.

Además de presentar su petición en el distrito equivocado y nombrar al banco equivocado, iFinex tampoco presentó las pruebas pertinentes ante el tribunal. Por último, el juez concluyó que la falta de claridad sobre el plazo de la citación la convertía en "indebidamente intrusiva y onerosa".

Las diversas solicitudes de citación estatal Síguenos:una Request de citación inicialEn octubre de 2019, presentada en California, la plataforma de intercambio solicitó el testimonio de un exejecutivo de TCA Bancorp sobre las cuentas de Cripto Capital. Esta citación...Posteriormente se le concedió.

Vea la sentencia completa del tribunal de Georgia a continuación: