Bitfinex obtient deux assignations à comparaître sur trois dans le cadre de la recherche de millions de dollars disparus

La plateforme d'échange de Cryptomonnaie Bitfinex a subi un léger coup dur dans sa recherche de millions de dollars disparus il y a deux ans.

La société mère de Bitfinex, iFinex Inc., estcherchant à retracer850 millions de dollars de fonds d'utilisateurs saisis par les autorités de quatre pays différents après que des comptes bancaires détenus par son processeur de paiement, Crypto Capital, étaient gelésen août 2018.

iFinex a déposé une demande d'assignation à comparaître au Colorado, en Arizona et en Géorgie en avril, mais le tribunal de district américain de Géorgie a récemment rejeté sa Request en raison d'erreurs de dépôt.

Un juge fédérala accordé la demande d'iFinex en Arizonaen avril et le troisième dépôt d'assignation à comparaître dans le Colorado, pour une autre banque,a été accordéle mois dernier.

Selonla décision du tribunalDéposée le 8 juin en Géorgie, le juge Alan J. Baverman a déclaré que la banque iFinex tentait d'assigner à comparaître une banque fusionnée avec une autre institution financière et était désormais basée en Caroline du Nord. Par conséquent, le tribunal de Géorgie n'a pas compétence sur la requête de la bourse.

De plus, pour des raisons inconnues, iFinex a nommé Citibank dans sa pétition plutôt que la future SunTrust Bank, quifusionné avecBranch Banking and Trust Company (BB&T) formera Truist Bank en décembre 2019.

« Il apparaît que le demandeur… a déposé sa requête dans le mauvais district. Même si le demandeur avait démontré que la SunTrust Bank existe toujours et a son siège social, ou réside ou est située dans ce district, la requête aurait dû être rejetée car l'assignation proposée n'est pas adressée à la SunTrust Bank (ou à la Truist Bank), mais à Citibank », a écrit le juge Baverman.

Les fonds manquants ont d'abord été rendus publics par le bureau du procureur général de New York.qui prétendait que Bitfinex a perdu 850 millions de dollars et a ensuite utilisé un prêt Secret de l'émetteur de stablecoin affilié Tether pour couvrir secrètement le déficit.

Voir aussi :Le procureur général de New York qualifie la position juridique de Bitfinex de « profondément perverse » dans un nouveau dossier.

En plus d'avoir déposé sa requête dans le mauvais district et d'avoir désigné la mauvaise banque, iFinex n'a pas non plus présenté de preuves pertinentes au tribunal. Enfin, le juge a conclu que le manque de clarté quant au délai de l'assignation à comparaître la rendait « injustement intrusive et contraignante ».

Les différentes demandes d'assignation à comparaître des États Réseaux sociauxune Request initiale d'assignation à comparaîtreEn octobre 2019, une assignation à comparaître a été déposée en Californie, où la bourse sollicitait le témoignage d'un ancien dirigeant de TCA Bancorp concernant les comptes de Crypto Capital. Cette assignation à comparaîtrea été accordé plus tard.

Voir la décision du tribunal de Géorgie dans son intégralité ci-dessous :