Bitfinex и Tether добиваются повесток в суд по всей территории США в поисках пропавших $800 млн

Криптo биржа Bitfinex предпринимает новые усилия по поиску и потенциальному возврату более 800 миллионов долларов США в виде пользовательских средств, арестованных правоохранительными органами в четырех разных странах после заморозки банковских счетов ее платежного процессора.

iFinex Inc., материнская компания Bitfinex, в этом месяце подала заявки на получение повесток в суды Колорадо, Аризоны и Джорджии, прося федеральные суды помочь ей в допросе банков, которые могли хранить средства для Криптo Capital — платежной системы, на которой Bitfinex хранила средства клиентов и биржевые средства.

Организация, желающая подтвердить банковские записи, может подать заявку на получение повестки, поскольку банки обычно не могут предоставлять такие документы без постановления суда.

Во вторник iFinex подала повестку для дачи показанийСотрудники SunTrust Bankв Джорджии. Это следует за аналогичным заявлением о вызове в суд для допросаБанк Колорадоранее в апреле иАБТ и доверие в Аризоне. Bitfinex ищет доказательства в поддержку своих юридических претензий на сумму около 880 миллионов долларов, хранящихся на банковских счетах в Польше, Лиссабоне, Лондоне и других местах, которые были арестованы властями, преследующими уголовные обвинения в отмывании денег против Криптo Capital.

Далее следует заявка Bitfinexпервоначальный Request о вызове в суд от октября 2019 года, поданного в Калифорнии, где биржа запросила показания бывшего руководителя TCA Bancorp о счетах Криптo Capital. Эта повестка позже был предоставлен. Федеральный судьяаналогично удовлетворили заявку iFinex в Аризоне, в то время как мировой судья в Джорджии попросил компаниюподать заявление о Раскрытие информации корпоративной информации первый.

«Криптo Capital использовала банковский счет в Citibank, NA («Citibank») для приема определенных депозитов от клиентов Заявителя. Счет был открыт на имя «Global Trading Solutions, LLC», — говорится в заявлении в Аризоне.

Смотрите также:Прокуроры Нью-Йорка утверждают, что Bitfinex покрыла убытки в размере 850 миллионов долларов с помощью средств Tether

Генеральный юрисконсульт Bitfinex Стюарт Хегнер сообщил CoinDesk, что заявки «целью являются получение дополнительной информации» о средствах, хранящихся в Криптo Capital.

«Как мы уже говорили ранее, Bitfinex стала жертвой мошенничества и отстаивает свои права на средства, изъятые Криптo Capital, посредством правовых мер, инициированных в различных странах», — сообщил он через своего представителя.

Годовой поиск

Bitfinex и ее дочерняя фирма, оператор стейблкоинов Tether, стали объектами гражданских исков и расследования со стороныГенеральный прокурор Нью-Йоркаофис, обвиняемый в мошенничестве и манипулировании рынком.

Tether отверг обвинения впубличные заявления. Он также агрессивно выпустил больше Tether (USDT) с начала расследования; около 80 миллионов долларов в новой виртуальной валюте USDT.в четвергЭто увеличивает предполагаемую рыночную стоимость валюты примерно до $8 млрд, увеличившись примерно на $2 млрд за последние 40 дней, согласно данным службы отслеживания Whale Alert.

«Когда вы смотрите на такие крупные выпуски Tether , вам следует посмотреть, как другие валюты ведут себя на рынке», — сказал Беннетт Томлин, автор и исследователь Bitcoin , который внимательно следил за этим делом. «Другие стейблкоины, похоже, T имеют такого же притока. И вы очень редко увидите погашение Tether . Оно почти всегда растет. Потому что мы знаем от их юристов, что он не полностью подкреплен, я вообще скептически отношусь к более крупным выпускам Tether».

Bitfinex начала полагаться на Криптo Capital, поскольку другие банковские отношения ухудшились, заявила фирма в иске в Джорджии. Банки стали осторожнее относиться к содействию торговле Криптовалюта из-за страха нарушить законы о трансграничном отмывании денег.

Однако президент Криптo Capital Иван Мануэль Молина Ли, был арестован польскими властями в октябре и обвиняется в членстве в международной банде, отмывавшей до 1,5 млрд злотых или около 390 млн долларов «из незаконных источников». Власти написали, что преступления Молины Ли включали «отмывание грязных денег для колумбийских наркокартелей с использованием Криптовалюта биржи».

Федеральные прокуроры предъявили обвинение второму руководителю Криптo Capital, Озу Йосефу, в октябре по обвинению в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, банковском мошенничестве и сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег. Сестре Оза Йосефа, Равид, также были предъявлены обвинения в мошенничестве, связанном с Криптo Capital, но она остается на свободе в Израиле.

Смотрите также:Юридическая фирма, представляющая бывших пользователей Quadriga, хочет получить информацию о «теневом банке» Криптo Capital

Криптo Capital удалось спрятать резервы Bitfinex в банках по всему миру, согласно заявлению Bitfinex. «Криптo Capital впоследствии переводила средства между различными банками, в том числе в Европе и США. Только в США у заявителя есть информация о том, что Криптo Capital использовала счета, открытые не только в SunTrust, но также в Bank of America, Bank of Colorado, Citibank, Enterprise Bank & Trust, HSBC, Stearns Bank, Wells Fargo, TD Bank и US Bank», — говорится в заявлении Bitfinex о вызове в суд.

Соединяем точки

Bitfinex надеется отследить, как Криптo Capital переводил деньги с ONE банковского счета на другой, чтобы подкрепить свои претензии на средства, которые когда-то хранились процессором, согласно заявкам. Для этого необходимо разобраться в запутанной цепочке владения счетами, смешанных средств и финансовых переводов, которые Криптo Capital использовал для управления деньгами, отмечает Bitfinex в заявке.

По данным грузинской заявки, польские банки держали около 335 миллионов долларов в фиатных валютных резервах Bitfinex, в то время как португальские банки держали еще около 218 миллионов долларов.

Ссылаясь назаявления Джанкарло Девасини, финансового директора Bitfinex, в повестке говорилось: «Примерно с апреля по июнь 2018 года Криптo Capital использовала банковский счет, заканчивающийся на -9503, в Citibank для приема депозитов от клиентов Заявителя. Счет был открыт на имя Global Trading Solutions, LLC. Поскольку название этого ООО было похоже на название организации, которая тогда владела Криптo Capital (Global Trade Solutions AG), Заявитель полагал, что ООО является организацией, связанной с Криптo Capital».

Global Trading Solutions LLC принадлежит Реджи Фаулеру, бывшему инвестору Национальной футбольной лиги, связанному с Криптo Capital. Фаулер был предъявлено обвинение ONE назадпо обвинению в банковском мошенничестве и осуществлении нелицензированного бизнеса по переводу денег.

Он отклонил рлсделка eaранее в этом году; судебное разбирательство, которое должно было начаться во вторник, было перенесено на 11 января 2021 года. Представитель Министерства юстиции заявил, что не знает, связана ли задержка с пандемией COVID-19, нарушившей график судебных заседаний.

Citibank в Калифорнии сообщил юридической команде Bitfinex, что Фаулер в то же время открыл отдельный личный банковский счет Citibank и пополнил его депозитом в размере 200 000 долларов от неизвестного источника и двумя последующими банковскими переводами на общую сумму 4 миллиона долларов. Банковские переводы поступили из Banco BPI, ONE из трех португальских банков, которые Криптo Capital использовал для счетов Bitfinex.

Согласно повестке, пока Криптo Capital принимала переводы с Bitfinex на ONE счет в Citibank, Фаулер перевел 380 000 долларов со своего счета на счет SunTrust.

Смотрите также:Иск о том, что Tether и Bitfinex манипулировали рынком Bitcoin, был пересмотрен

Позднее около 2 миллионов долларов США из средств клиентов iFinex были переведены со счета Citibank на счет Bank of Colorado, говорится в заявлении Bitfinex, поданном в суд штата Колорадо.

Citibank сообщил Bitfinex, что этот счет в Bank of Colorado «хранится на имя Eligibility Criterion, организации, принадлежащей или контролируемой Фаулером. Более того, в инструкциях по банковскому переводу указано, что эти переводы были «межфирменными переводами»», — говорится в документе.

Нью-йоркские суды запретили фирмам и дальше истощать свои денежные резервы и переводить любые из этих денежных резервов руководителям компаний, а также обязали руководителей фирм предоставить документы и информацию, имеющие решающее значение для расследования генерального прокурора. Компании борются с этими раскрытиями в суде, что офис генерального прокурора охарактеризовал как «глубоко извращенный.”

Никхилеш Девнес вклад в репортаж.