Bitfinex, Tether Humingi ng mga Subpoena sa Buong US sa Hunt para sa Nawawalang $800M

Ang Bitfinex Crypto exchange ay gumagawa ng bagong pagtulak upang mahanap at potensyal na mabawi ang higit sa $800 milyon sa mga pondo ng user na nasamsam ng mga legal na awtoridad sa apat na magkakaibang bansa pagkatapos na ma-freeze ang mga bank account ng processor ng pagbabayad nito.

Ang iFinex Inc., ang parent firm ng Bitfinex, ay nag-apply para sa mga subpoena sa Colorado, Arizona at Georgia ngayong buwan, na humihiling sa mga pederal na korte na tulungan ito sa pagpapatalsik sa mga bangko na maaaring may hawak na pondo para sa Crypto Capital, ang tagaproseso ng pagbabayad kung saan iniimbak ng Bitfinex ang mga customer at palitan ng mga pondo.

Ang isang entity na umaasa na kumpirmahin ang mga rekord ng bangko ay maaaring mag-aplay para sa isang subpoena dahil ang mga bangko ay karaniwang hindi maaaring ibahagi ang mga dokumentong iyon nang walang utos ng hukuman.

Nag-apply ang iFinex para sa isang subpoena noong Martes para mapatalsik Mga empleyado ng SunTrust Bank sa Georgia. Ito ay sumusunod sa isang katulad na aplikasyon ng subpoena upang mapatalsik ang Bangko ng Colorado mas maaga noong Abril at ABT at Tiwala sa Arizona. Naghahanap ng ebidensya ang Bitfinex upang suportahan ang mga legal na claim nito sa humigit-kumulang $880 milyon na hawak sa mga bank account sa Poland, Lisbon, London at sa iba pang lugar na nasamsam ng mga awtoridad na naghahabol ng mga kasong kriminal laban sa money laundering laban sa Crypto Capital.

Sumusunod ang application ng Bitfinex isang paunang Request sa subpoena mula Oktubre 2019, na isinampa sa California, kung saan ang palitan ay humingi ng patotoo mula sa isang dating executive ng TCA Bancorp tungkol sa mga account ng Crypto Capital. Itong subpoena kalaunan ay ipinagkaloob. Isang pederal na hukom binigay din ang aplikasyon ng iFinex sa Arizona, habang hiniling ng isang mahistrado na hukom sa Georgia ang kumpanya maghain ng corporate Disclosure statement una.

" Gumamit ang Crypto Capital ng bank account sa Citibank, NA ('Citibank') upang tanggapin ang ilang partikular na deposito mula sa mga customer ng Aplikante. Ginawa ang account sa pangalan ng 'Global Trading Solutions, LLC,'" ang isinasaad ng paghaharap sa Arizona.

Tingnan din: Sinakop ng Bitfinex ang $850 Milyong Pagkalugi Gamit ang Tether Funds, Alegasyon ng Mga Prosecutor sa NY

Sinabi ng General Counsel ng Bitfinex na si Stuart Hoegner sa CoinDesk na ang mga paghahain ay "nakatuon lamang sa pagkuha ng karagdagang impormasyon" tungkol sa mga pondong hawak ng Crypto Capital.

"Tulad ng sinabi namin dati, ang Bitfinex ay biktima ng isang pandaraya at iginigiit ang mga karapatan nito sa mga pondong kinuha ng Crypto Capital sa pamamagitan ng mga legal na hakbang na sinimulan sa iba't ibang bansa," sabi niya sa pamamagitan ng isang tagapagsalita.

Taong paghahanap

Ang Bitfinex at ang kapatid nitong kumpanya, ang stablecoin operator Tether, ay paksa ng mga sibil na demanda at pagsisiyasat ng Attorney General ng New York opisina na nagpaparatang ng pandaraya at manipulasyon sa pamilihan.

Itinanggi Tether ang mga paratang sa pampublikong pahayag. Agresibo rin itong naglabas ng higit pang Tether (USDT) mula nang magsimula ang imbestigasyon; humigit-kumulang $80 milyon sa bagong USDT virtual na pera noong Huwebes mag-isa. Itinaas nito ang ipinapalagay na market value ng currency sa humigit-kumulang $8 bilyon, isang pagtaas ng humigit-kumulang $2 bilyon sa nakalipas na 40 araw, ayon sa serbisyo sa pagsubaybay sa Whale Alert.

"Kapag tinitingnan mo ang malalaking pag-isyu ng Tether na tulad nito, dapat mong tingnan kung paano kumikilos ang iba pang mga pera sa merkado," sabi ni Bennett Tomlin, isang manunulat at mananaliksik ng Bitcoin na malapit nang sumunod sa kaso. "Ang ibang mga stablecoin ay tila T parehong uri ng mga pag-agos. At bihira kang makakita ng mga redemption ng Tether . Halos palaging tumataas. Dahil alam natin mula sa kanilang mga abogado na hindi ito ganap na naka-back, sa pangkalahatan ay nag-aalinlangan ako sa mas malalaking isyu ng Tether.”

Nagsimulang umasa ang Bitfinex sa Crypto Capital dahil lumala ang iba pang mga relasyon sa pagbabangko, sinabi ng firm sa pag-file ng Georgia. Naging maingat ang mga bangko sa pagpapadali ng kalakalan sa Cryptocurrency dahil sa takot na makasagabal sa mga batas sa cross-border money laundering.

Gayunpaman, ang presidente ng Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, ay inaresto ng mga awtoridad ng Poland noong Oktubre at kinasuhan ng pagiging miyembro ng isang internasyonal na gang laundering ng hanggang 1.5 bilyong złoty o humigit-kumulang $390 milyon “mula sa mga ilegal na mapagkukunan.” Isinulat ng mga awtoridad na kasama sa mga krimen ni Molina Lee ang "paglalaba ng maruming pera para sa mga kartel ng droga sa Columbia gamit ang isang Cryptocurrency exchange."

Inakusahan ng mga pederal na tagausig ang pangalawang punong-guro ng Crypto Capital, si Oz Yosef, noong Oktubre sa mga singil ng pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa bangko, pandaraya sa bangko at pagsasabwatan upang magpatakbo ng isang walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera. Ang kapatid ni Oz Yosef, si Ravid, ay kinasuhan din sa mga singil sa pandaraya na konektado sa Crypto Capital ngunit nananatiling nakalaya sa Israel.

Tingnan din: Ang Law Firm na Kumakatawan sa Mga Ex-Users ni Quadriga ay Gusto ng Impormasyon Tungkol sa 'Shadow Bank' Crypto Capital

Nagawa ng Crypto Capital na itago ang mga reserbang Bitfinex sa mga bangko sa buong mundo, ayon sa aplikasyon ng Bitfinex. " Kasunod na inilipat ng Crypto Capital ang mga pondo sa pagitan at sa iba't ibang mga bangko, kabilang ang sa Europa at Estados Unidos. Sa US lamang, ang Aplikante ay may impormasyon na ginamit ng Crypto Capital ang mga account na hawak hindi lamang sa SunTrust, kundi pati na rin sa Bank of America, Bank of Colorado, Citibank, Enterprise Bank & Trust, HSBC, Stearns Bank, Wells Fargo, TD Bank, at US Bank nito," sabi ng subpoenax na aplikasyon nito.

Pagkonekta sa mga tuldok

Inaasahan ng Bitfinex na masubaybayan kung paano inilipat ng Crypto Capital ang pera mula sa ONE bank account patungo sa isa pa upang palakasin ang mga claim sa pagmamay-ari nito sa mga pondo na minsang hawak ng processor, ayon sa mga pag-file. Ang paggawa nito ay nangangailangan ng pag-navigate sa magkakagulong chain ng pagmamay-ari ng account, pinaghalo-halong mga pondo at mga paglilipat sa pananalapi na ginamit ng Crypto Capital upang pamahalaan ang pera, sabi ng Bitfinex sa application.

Ang mga bangko sa Poland ay may hawak na humigit-kumulang $335 milyon sa Bitfinex fiat currency reserves, habang ang mga Portuges na bangko ay humawak ng humigit-kumulang $218 milyon, ayon sa pag-file ng Georgia.

tumutukoy sa mga pahayag na ginawa ni Giancarlo Devasini, chief financial officer ng Bitfinex, ang subpoena application ay nagsabi, "[F] mula humigit-kumulang Abril hanggang Hunyo 2018, gumamit ang Crypto Capital ng isang bank account na nagtatapos sa -9503 sa Citibank upang tumanggap ng mga deposito mula sa mga customer ng Aplikante. Ang account ay ginanap sa pangalan ng Global Trading Solutions, LLC. Dahil ang pangalan ng LLC na ito ay katulad ng pag-aari ng Crypto Solution (Global LLC) entity (Global LLC) na pag-aari noon. upang maging isang entity na nauugnay sa Crypto Capital."

Ang Global Trading Solutions LLC ay pag-aari ni Reggie Fowler, isang dating mamumuhunan ng National Football League na nakatali sa Crypto Capital. Si Fowler ay inakusahan noong ONE taon sa mga singil ng pandaraya sa bangko at pagpapatakbo ng isang walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera.

Siya tinanggihan ang isang plea deal mas maaga sa taong ito; ang isang paglilitis na nakatakdang magsimula sa Martes ay itinulak sa Ene. 11, 2021. Sinabi ng isang tagapagsalita ng Department of Justice na hindi niya alam kung ang pagkaantala ay nauugnay sa pandemyang COVID-19 na nakakagambala sa mga iskedyul ng hudisyal.

Sinabi ng Citibank sa California sa legal team ng Bitfinex na binuksan ni Fowler ang isang hiwalay, personal na Citibank banking account sa parehong oras at pinondohan ito ng $200,000 na deposito mula sa hindi kilalang pinagmulan at dalawang kasunod na wire transfer na nagkakahalaga ng $4 milyon. Ang mga wire transfer ay nagmula sa Banco BPI, ONE sa tatlong Portuges na bangko na ginamit ng Crypto Capital para sa mga Bitfinex account.

Habang ang Crypto Capital ay kumukuha ng mga paglilipat mula sa Bitfinex sa ONE Citibank account, inilipat ni Fowler ang $380,000 mula sa kanyang account patungo sa isang SunTrust account, ayon sa subpoena application.

Tingnan din: Ang Suit Alleging Tether at Bitfinex Manipulated Bitcoin Market ay Binago

Nang maglaon, halos $2 milyon ng mga pondo ng customer ng iFinex ay inilipat mula sa Citibank account patungo sa isang Bank of Colorado account, sinabi ni Bitfinex sa Colorado court filing.

Sinabi ng Citibank sa Bitfinex na ang Bank of Colorado account na ito "ay hawak sa pangalan ng Eligibility Criterion, isang entity na pagmamay-ari o kontrolado ni Fowler. Bukod dito, ang mga tagubilin sa wire transfer ay nagpahiwatig na ang mga paglilipat na ito ay 'Intercompany Transfers.'" ayon sa dokumento.

Inutusan ng mga korte ng New York ang mga kumpanya na ubusin pa ang kanilang mga cash reserves at mula sa paglipat ng alinman sa mga cash reserves na iyon sa mga executive ng kumpanya, at inutusan ang mga executive ng kumpanya na gumawa ng mga dokumento at impormasyon na sentro sa pagsisiyasat ng attorney general. Ang mga kumpanya ay nakikipaglaban sa mga pagsisiwalat na iyon sa korte, isang aksyon na inilarawan ng opisina ng Attorney General bilang "malalim na perwisyo.”

Nikhilesh De nag-ambag ng pag-uulat.