Bitfinex et Tether demandent des assignations à comparaître aux États-Unis pour retrouver 800 millions de dollars manquants

La plateforme d'échange de Crypto Bitfinex fait un nouvel effort pour trouver et potentiellement récupérer plus de 800 millions de dollars de fonds d'utilisateurs saisis par les autorités judiciaires de quatre pays différents après le gel des comptes bancaires de son processeur de paiement.

iFinex Inc., la société mère de Bitfinex, a demandé des assignations à comparaître au Colorado, en Arizona et en Géorgie ce mois-ci, demandant aux tribunaux fédéraux de l'aider à déposer les banques qui pourraient avoir détenu des fonds pour Crypto Capital, le processeur de paiement sur lequel Bitfinex stockait les fonds des clients et des échanges.

Une entité souhaitant confirmer des dossiers bancaires peut demander une assignation à comparaître, car les banques ne peuvent généralement pas partager ces documents sans une ordonnance du tribunal.

iFinex a demandé mardi une assignation à comparaître pour déposerEmployés de la SunTrust Banken Géorgie. Ceci fait suite à une demande similaire d'assignation à comparaître visant à déposerBanque du Coloradoplus tôt en avril etABT & Trust En Arizona. Bitfinex recherche des preuves pour étayer ses prétentions légales concernant environ 880 millions de dollars détenus sur des comptes bancaires en Pologne, à Lisbonne, à Londres et ailleurs, saisis par les autorités poursuivant Crypto Capital pour blanchiment d'argent.

L'application de Bitfinex suitune Request initiale d'assignation à comparaître D'octobre 2019, déposée en Californie, la bourse sollicitait le témoignage d'un ancien dirigeant de TCA Bancorp concernant les comptes de Crypto Capital. Cette assignation à comparaître a été accordé plus tardUn juge fédéralla demande d'iFinex a également été acceptée en Arizona, tandis qu'un juge magistrat en Géorgie a demandé à l'entreprise dedéposer une déclaration de Déclaration de transparence d'entreprise d'abord.

«Crypto Capital a utilisé un compte bancaire auprès de Citibank, NA (« Citibank ») pour accepter certains dépôts des clients du demandeur. Le compte était détenu au nom de « Global Trading Solutions, LLC », précise le dossier déposé en Arizona.

Voir aussi :Bitfinex a couvert une perte de 850 millions de dollars grâce aux fonds Tether , selon les procureurs de New York.

Le conseiller juridique de Bitfinex, Stuart Hoegner, a déclaré à CoinDesk que les documents déposés « visent directement à obtenir des informations supplémentaires » sur les fonds détenus par Crypto Capital.

« Comme nous l'avons déjà dit, Bitfinex est victime d'une fraude et fait valoir ses droits sur les fonds pris par Crypto Capital par le biais de mesures légales initiées dans divers pays », a-t-il déclaré par l'intermédiaire d'un porte-parole.

Recherche d'un an

Bitfinex et sa société sœur, l'opérateur de stablecoin Tether, font l'objet de poursuites civiles et d'une enquête de la part duprocureur général de New Yorkbureau alléguant une fraude et une manipulation du marché.

Tether a nié les allégations dansdéclarations publiques. Elle a également émis de manière agressive davantage de Tether (USDT) depuis le début de l'enquête ; environ 80 millions de dollars en nouvelle monnaie virtuelle USDTle jeudiCela porte la valeur marchande présumée de la monnaie à environ 8 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 2 milliards de dollars au cours des 40 derniers jours, selon le service de suivi Whale Alert.

« Lorsque vous examinez des émissions massives de Tether comme celle-ci, il est important d'observer le comportement des autres monnaies sur le marché », a déclaré Bennett Tomlin, auteur et chercheur spécialisé dans le Bitcoin qui suit l'affaire de près. « Les autres stablecoins ne semblent T bénéficier des mêmes flux de capitaux. Et les rachats de Tether sont très rares. Le cours augmente presque toujours. Car nous savons, grâce à leurs avocats, que ce n'est pas entièrement soutenu« Je suis généralement sceptique quant aux émissions plus importantes de Tether. »

Bitfinex a commencé à s'appuyer sur Crypto Capital à mesure que ses autres relations bancaires se détérioraient, a indiqué l'entreprise dans son dossier géorgien. Les banques hésitent de plus en plus à faciliter le commerce de Cryptomonnaie , de peur d'enfreindre les lois transfrontalières sur le blanchiment d'argent.

Cependant, le président de Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, a été arrêté par les autorités polonaises en octobre et accusé d'appartenir à un gang international blanchissant jusqu'à 1,5 milliard de złotys, soit environ 390 millions de dollars, « de sources illégales ». Les autorités ont écrit que les crimes de Molina Lee comprenaient « le blanchiment d'argent sale pour les cartels de la drogue colombiens via une plateforme d'échange de Cryptomonnaie ».

En octobre, les procureurs fédéraux ont inculpé un deuxième dirigeant de Crypto Capital, Oz Yosef, pour complot en vue de commettre une fraude bancaire, fraude bancaire et complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert de fonds sans licence. La sœur d'Oz Yosef, Ravid, a également été inculpée de fraude liée à Crypto Capital, mais elle est toujours en fuite en Israël.

Voir aussi :Un cabinet d'avocats représentant les anciens utilisateurs de Quadriga souhaite obtenir des informations sur la « banque fantôme » Crypto Capital

Selon la demande de Bitfinex, Crypto Capital a réussi à placer des réserves de Bitfinex dans des banques du monde entier. « Crypto Capital a ensuite transféré des fonds entre différentes banques, notamment en Europe et aux États-Unis. Aux États-Unis seulement, le demandeur dispose d'informations selon lesquelles Crypto Capital a utilisé des comptes détenus non seulement chez SunTrust, mais aussi chez Bank of America, Bank of Colorado, Citibank, Enterprise Bank & Trust, HSBC, Stearns Bank, Wells Fargo, TD Bank et US Bank », a déclaré Bitfinex dans sa demande d'assignation.

Relier les points

Selon les documents déposés, Bitfinex espère retracer la manière dont Crypto Capital a transféré de l'argent d' un compte bancaire à un autre afin de renforcer ses droits de propriété sur les fonds autrefois détenus par le processeur. Pour ce faire, il faut explorer la chaîne complexe de propriété des comptes, de fonds mélangés et de transferts financiers utilisés par Crypto Capital pour gérer l'argent, précise Bitfinex dans sa demande.

Les banques polonaises détenaient environ 335 millions de dollars de réserves de monnaie fiduciaire Bitfinex, tandis que les banques portugaises détenaient environ 218 millions de dollars supplémentaires, selon le dossier géorgien.

Se référant àdéclarations faites par Giancarlo Devasini, directeur financier de Bitfinex, la demande d'assignation stipulait : « D'avril à juin 2018 environ, Crypto Capital utilisait un compte bancaire se terminant par -9503 auprès de Citibank pour accepter les dépôts des clients du demandeur. Le compte était détenu au nom de Global Trading Solutions, LLC. Le nom de cette LLC étant similaire à celui de l'entité qui détenait alors Crypto Capital (Global Trade Solutions AG), le demandeur pensait que la LLC était une entité liée à Crypto Capital. »

Global Trading Solutions LLC appartient à Reggie Fowler, un ancien investisseur de la Ligue nationale de football américain lié à Crypto Capital. Fowler était inculpé il y a un anaccusé de fraude bancaire et d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence.

Il rejeté un plune affaireplus tôt cette année ; un procès prévu pour commencer mardi a été reporté au 11 janvier 2021. Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré qu'il ne savait pas si le retard était lié à la pandémie de COVID-19 qui perturbe les calendriers judiciaires.

Citibank, en Californie, a déclaré à l'équipe juridique de Bitfinex que Fowler avait ouvert simultanément un compte bancaire personnel Citibank distinct et l'avait alimenté grâce à un dépôt de 200 000 dollars provenant d'une source inconnue, suivi de deux virements électroniques ultérieurs totalisant 4 millions de dollars. Ces virements provenaient de Banco BPI, ONEune des trois banques portugaises utilisées par Crypto Capital pour les comptes Bitfinex.

Alors que Crypto Capital effectuait des virements de Bitfinex vers un compte Citibank, Fowler a transféré 380 000 $ de son compte vers un compte SunTrust, selon la demande d'assignation à comparaître.

Voir aussi :La plainte alléguant que Tether et Bitfinex ont manipulé le marché du Bitcoin a été révisée

Plus tard, près de 2 millions de dollars de fonds clients d'iFinex ont été transférés du compte Citibank vers un compte de la Bank of Colorado, a déclaré Bitfinex dans le dossier judiciaire du Colorado.

Citibank a indiqué à Bitfinex que ce compte de la Bank of Colorado « est détenu au nom d'Eligibility Criterion, une entité détenue ou contrôlée par Fowler. De plus, les instructions de virement indiquaient qu'il s'agissait de virements interentreprises », selon le document.

Les tribunaux de New York ont interdit aux entreprises de puiser davantage dans leurs réserves de trésorerie et de les transférer à leurs dirigeants, et leur ont ordonné de produire des documents et informations essentiels à l'enquête du procureur général. Les entreprises contestent ces divulgations devant les tribunaux, une mesure que le bureau du procureur général a qualifiée de « discriminatoire ».profondément pervers.”

Nikhilesh Decontribution au reportage.