Bitfinex y Tether solicitan citaciones en todo Estados Unidos para recuperar $800 millones faltantes

El intercambio de Cripto Bitfinex está haciendo un nuevo esfuerzo para encontrar y potencialmente recuperar más de $800 millones en fondos de usuarios incautados por autoridades legales en cuatro países diferentes después de que las cuentas bancarias de su procesador de pagos fueran congeladas.

iFinex Inc., la empresa matriz de Bitfinex, solicitó citaciones en Colorado, Arizona y Georgia este mes, pidiendo a los tribunales federales que la ayuden a destituir a los bancos que pueden haber retenido fondos para Cripto Capital, el procesador de pagos en el que Bitfinex almacenó los fondos de los clientes y de los exchanges.

Una entidad que desee confirmar registros bancarios puede solicitar una citación, ya que los bancos normalmente no pueden compartir esos documentos sin una orden judicial.

iFinex solicitó una citación el martes para declararempleados del banco SunTrusten Georgia. Esto sigue a una solicitud de citación similar para deponer alBanco de Coloradoa principios de abril yABT y Trust En Arizona, Bitfinex busca pruebas que respalden sus reclamaciones legales sobre aproximadamente 880 millones de dólares depositados en cuentas bancarias en Polonia, Lisboa, Londres y otros lugares, que han sido incautadas por las autoridades que presentan cargos penales contra Cripto Capital por lavado de dinero.

La solicitud de Bitfinex sigueuna Request de citación inicial De octubre de 2019, presentada en California, donde la plataforma de intercambio solicitó el testimonio de un exejecutivo de TCA Bancorp sobre las cuentas de Cripto Capital. Esta citación... Posteriormente se le concedióUn juez federalAsimismo se concedió la solicitud de iFinex en Arizona., mientras que un magistrado en Georgia pidió a la empresa quepresentar una declaración de Aviso legal corporativa primero.

Cripto Capital utilizó una cuenta bancaria en Citibank, NA ('Citibank') para aceptar ciertos depósitos de los clientes del Solicitante. La cuenta estaba a nombre de 'Global Trading Solutions, LLC'», declaró el expediente en Arizona.

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El asesor general de Bitfinex, Stuart Hoegner, dijo a CoinDesk que las presentaciones “tienen como objetivo directo obtener más información” sobre los fondos en poder de Cripto Capital.

“Como ya hemos dicho, Bitfinex es víctima de un fraude y está haciendo valer sus derechos sobre los fondos confiscados por Cripto Capital mediante medidas legales en varios países”, declaró un portavoz.

Búsqueda de un año

Bitfinex y su empresa hermana, el operador de stablecoin Tether, son objeto de demandas civiles y una investigación por parte de laFiscalía General de Nueva Yorkoficina alegando fraude y manipulación del mercado.

Tether ha negado las acusaciones endeclaraciones públicasTambién ha emitido agresivamente más Tether (USDT) desde que comenzó la investigación; alrededor de $80 millones en nueva moneda virtual USDTel juevesEsto eleva el valor de mercado estimado de la moneda a unos 8.000 millones de dólares, un aumento de unos 2.000 millones de dólares en los últimos 40 días, según el servicio de seguimiento Whale Alert.

“Al analizar grandes emisiones de Tether como esa, es importante observar cómo se comportan otras monedas en el mercado”, dijo Bennett Tomlin, escritor e investigador de Bitcoin que ha seguido el caso de cerca. “Las otras monedas estables no parecen tener el mismo tipo de entradas. Y rara vez se ven reembolsos de Tether . Casi siempre sube. Porque sabemos por sus abogados que… No está completamente respaldadoEn general, soy escéptico respecto de emisiones mayores de Tether”.

Bitfinex comenzó a depender de Cripto Capital a medida que se deterioraban las relaciones con otros bancos, según declaró la firma en la presentación ante el tribunal de Georgia. Los bancos se han vuelto más reticentes a facilitar el comercio de Criptomonedas por temor a infringir las leyes transfronterizas contra el blanqueo de capitales.

Sin embargo, el presidente de Cripto Capital, Iván Manuel Molina Lee, Fue arrestado por las autoridades polacas en octubre. y acusado de pertenecer a una banda internacional que blanqueó hasta 1.500 millones de zlotys, o unos 390 millones de dólares, procedentes de fuentes ilegales. Las autoridades escribieron que los delitos de Molina Lee incluían el blanqueo de dinero ilícito para cárteles de la droga colombianos mediante una plataforma de intercambio de Criptomonedas .

En octubre, la fiscalía federal acusó formalmente a Oz Yosef, otro director de Cripto Capital, por conspiración para cometer fraude bancario, fraude bancario y conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. La hermana de Oz Yosef, Ravid, también fue acusada formalmente de fraude relacionado con Cripto Capital, pero sigue prófuga en Israel.

Ver también:Bufete de abogados que representa a exusuarios de Quadriga solicita información sobre el Cripto "banco en la sombra".

Cripto Capital logró almacenar las reservas de Bitfinex en bancos de todo el mundo, según la solicitud de Bitfinex. «Posteriormente, Cripto Capital transfirió fondos entre varios bancos, incluyendo en Europa y Estados Unidos. Solo en EE. UU., el solicitante tiene información de que Cripto Capital utilizó cuentas no solo en SunTrust, sino también en Bank of America, Bank of Colorado, Citibank, Enterprise Bank & Trust, HSBC, Stearns Bank, Wells Fargo, TD Bank y US Bank», declaró Bitfinex en su solicitud de citación.

Conectando los puntos

Bitfinex espera rastrear cómo Cripto Capital transfirió dinero de una cuenta bancaria a otra para reforzar sus derechos de propiedad sobre los fondos que alguna vez estuvieron en poder del procesador, según los documentos presentados. Para ello, es necesario comprender la compleja cadena de propiedad de cuentas, fondos combinados y transferencias financieras que Cripto Capital utilizaba para administrar el dinero, señala Bitfinex en la solicitud.

Los bancos polacos tenían alrededor de 335 millones de dólares en reservas de moneda fiduciaria de Bitfinex, mientras que los bancos portugueses tenían alrededor de otros 218 millones de dólares, según la presentación de Georgia.

Refiriéndose adeclaraciones de Giancarlo DevasiniEl director financiero de Bitfinex, en la solicitud de citación, declaró: «Aproximadamente desde abril hasta junio de 2018, Cripto Capital utilizó una cuenta bancaria con terminación -9503 en Citibank para aceptar depósitos de los clientes del solicitante. La cuenta estaba a nombre de Global Trading Solutions, LLC. Dado que el nombre de esta LLC era similar al de la entidad entonces propietaria de Cripto Capital (Global Trade Solutions AG), el solicitante creyó que la LLC estaba relacionada con Cripto Capital».

Global Trading Solutions LLC es propiedad de Reggie Fowler, un exinversionista de la Liga Nacional de Fútbol Americano vinculado a Cripto Capital. Fowler fue acusado hace un añopor cargos de fraude bancario y de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

Él rechazó una pyoacuerdo eaA principios de este año, un juicio programado para comenzar el martes se pospuso hasta el 11 de enero de 2021. Un portavoz del Departamento de Justicia dijo que no sabía si el retraso está relacionado con la pandemia de COVID-19 que interrumpe los calendarios judiciales.

Citibank en California informó al equipo legal de Bitfinex que Fowler abrió simultáneamente una cuenta bancaria personal y separada en Citibank, depositándola con un depósito de $200,000 de una fuente desconocida y dos transferencias bancarias posteriores por un total de $4 millones. Las transferencias bancarias provenían del Banco BPI, ONE de los tres bancos portugueses que Cripto Capital utilizaba para las cuentas de Bitfinex.

Mientras Cripto Capital realizaba transferencias de Bitfinex a una cuenta de Citibank, Fowler transfirió $380,000 de su cuenta a una cuenta de SunTrust, según la solicitud de citación.

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Más tarde, casi 2 millones de dólares de fondos de clientes de iFinex se transfirieron de la cuenta de Citibank a una cuenta del Banco de Colorado, dijo Bitfinex en la presentación judicial de Colorado.

Citibank informó a Bitfinex que esta cuenta del Banco de Colorado está a nombre de Eligibility Criterion, una entidad propiedad o controlada por Fowler. Además, las instrucciones de transferencia bancaria indicaban que se trataba de transferencias entre empresas, según el documento.

Los tribunales de Nueva York han prohibido a las empresas seguir agotando sus reservas de efectivo y transferir parte de ellas a sus ejecutivos, y han ordenado a estos últimos que presenten documentos e información cruciales para la investigación del fiscal general. Las empresas están impugnando estas revelaciones en los tribunales, una medida que la Fiscalía General describió como «profundamente perverso."

Nikhilesh DeContribuyó con informes.