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Wash Trading
MyTrade Head First to Declare Culpado Entre Grupo De Empresas Acusadas De Mercados De Jogos
A MyTrade estava entre mais de uma dúzia de alvos das autoridades dos EUA em casos no início deste mês com foco na manipulação do mercado de Cripto , incluindo supostas negociações de lavagem.
Binance demitiu investigador que descobriu manipulação de mercado no cliente DWF Labs: WSJ
Uma equipe da Binance descobriu que clientes "VIP" — aqueles que negociam mais de US$ 100 milhões por mês — estavam envolvidos em esquemas de pump-and-dump e wash trading, disse o Wall Street Journal.
Volumes de bilhões de dólares e uma queda acentuada geram alegações de lavagem de dinheiro na Aevo
Em resposta, a Aevo diz que os clientes repentinamente negociaram mais em sua exchange descentralizada para tentar obter parte de seu airdrop.
Mais de US$ 30 bilhões em volume de negociação de NFT no Ethereum é negociação de lavagem, sugere pesquisa
Com base em dados extraídos do Dune Analytics, as negociações obscuras foram responsáveis por mais da metade do volume total de negociações de NFT em 2022 e quase 45% do volume histórico de NFT.
Wash Trading: How to Protect Yourself
How can you spot when an NFT’s price is being artificially inflated? That story and other news shaping the cryptocurrency world in this episode of "The Daily Forkast."
Cripto Exchange Bitkub e outras 4 são processadas pela SEC tailandesa por falsas alegações de volume
A medida ocorre após o regulador multar o CTO da exchange de Cripto Bitkub em US$ 250.000 por uso de informação privilegiada.
Oportunidades de mercado de Cripto em baixa: aproveite ao máximo uma crise de Cripto
Em Mercados tradicionais, a regra wash-sale impede que as pessoas vendam um investimento com prejuízo e depois o recomprem rapidamente. Mas esse é o mercado de Cripto .
A bolsa de Cripto canadense Coinsquare é acusada de lavagem de dinheiro pelo Watchdog
A Comissão de Valores Mobiliários de Ontário alega que a Coinsquare manipulou Mercados com volumes de negociação falsos entre 2018 e 2019.
Accel, Coinbase se juntam a rodadas de financiamento de US$ 17 milhões para a empresa de negociação de Cripto institucionais FalconX
A empresa de negociação de Cripto apresentou aos investidores o argumento de que sua melhor plataforma de execução de negociações oferece às instituições uma solução para o wash trading que é comum no setor.
Por US$ 15 mil, ele falsificará seu volume de câmbio – Você entrará no CoinMarketCap
Um estudante universitário de 20 anos explica como ele fez negócios falsificando volumes de negociação em bolsas de Cripto .
