Binance demitiu investigador que descobriu manipulação de mercado no cliente DWF Labs: WSJ

• O ex-funcionário e seus colegas da equipe de vigilância de mercado da Binance foram contratados para descobrir sinais de manipulação de mercado.
• A equipe enviou um relatório identificando manipulação de vários tokens pelo cliente da Binance, DWF Labs.

Binance demitiu um membro da equipe que descobriu evidências de manipulação de mercado na empresa de investimento em Cripto DWF Labs, uma das clientes da bolsa de Criptomoeda , informou o Wall Street Journal na quinta-feira, citando entrevistas com funcionários antigos e atuais da Binance, documentos, e-mails e outros participantes do setor.

O ex-funcionário e seus colegas da equipe de vigilância de mercado da Binance foram contratados para descobrir sinais de manipulação de mercado e outras atividades nefastas como parte dos esforços da bolsa para limpar sua atuação diante do escrutínio dos reguladores financeiros.

A equipe descobriu que clientes "VIP" — aqueles que negociavam mais de US$ 100 milhões por mês — estavam envolvidos em esquemas de pump-and-dump e wash trading, que eram proibidos pelos termos e condições da Binance, de acordo com o artigo do WSJ.

A DWF Labs, que estava a gerar mais de 4 mil milhões de dólares em transacções mensais, surgiu como umainvestidor prolífico em projetos de Criptono início de 2023, quando estava no centro de uma série de rodadas de financiamento em um mercado que de outra forma estaria calmo.Diferente do modelo tradicional de capital de risco, a empresa, cujos fundadores ganharam dinheiro como traders de alta frequência de Cripto , geralmente compravam milhões de dólares em tokens de um projeto com desconto e se beneficiavam quando o preço subia.

Os investigadores da Binance enviaram um relatório alegando que a DWF havia manipulado o preço de vários tokens com base em US$ 300 milhões em wash trades em 2023, mas a Binance considerou que não havia evidências suficientes de abuso de mercado, disse o WSJ. Uma semana após a apresentação do relatório, o chefe da equipe foi demitido, de acordo com o jornal.

A Binance disse ao WSJ que rejeitou as alegações de que havia permitido manipulação de mercado, e a pessoa foi demitida depois que uma investigação concluiu que as alegações contra o cliente T eram "totalmente comprovadas".

Após a publicação do artigo, o DWF Labs disse em uma postagem no X que as alegações sobre ele eram "infundado e distorce os fatos."

A Binance também respondeu, sem se referir à demissão do funcionário. "Nósnão tolerar abuso de mercado", disse em uma publicação no X. "Nos últimos três anos, nós desligamos quase 355.000 usuários com um volume de transações de mais de US$ 2,5 trilhões por violar nossos Termos de Uso." A empresa não respondeu ao Request de comentário da CoinDesk.

ATUALIZAÇÃO (9 de maio, 11:15 UTC):Adiciona resposta da Binance no parágrafo final.