A bolsa de Cripto canadense Coinsquare é acusada de lavagem de dinheiro pelo Watchdog

A plataforma canadense de negociação de Cripto Coinsquare foi acusada pela Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (OSC) de inflar seus volumes de negociação em uma prática ilegal chamada wash trading.

• Em umDeclaração de alegações do OSC, arquivado na última quinta-feira, o regulador alega que o CEO da Coinsquare, Cole Diamond, o fundador Virgile Rostand e o executivo Felix Mazer manipularam conscientemente os Mercados por meio de volumes de negociação falsos e "autorizaram, permitiram ou consentiram com essa conduta" pela equipe da empresa.
• A equipe foi orientada por Diamond a se envolver em atividades de lavagem de dinheiro, enquanto Rostand projetou e implementou o código para realizar a atividade, alega a declaração.
• Mazer foi o diretor de conformidade (CCO) da Coinsquare de maio de 2018 a junho de 2020, mas ele “não tomou medidas que um CCO razoável teria tomado”, disse a comissão.
• O regulador disse que negociações falsas representaram 90% do volume relatado pela Coinsquare entre julho de 2018 e dezembro de 2019.
• Alega também que entre 17 de julho de 2018 e 4 de dezembro de 2019, foram realizadas aproximadamente 840.000 operações de lavagem na plataforma, com um valor agregado de cerca de 590.000Bitcoin(vale mais de US$ 5,4 bilhõesno momento da impressão).
• Quando um denunciante da Coinsquare tentou repetidamente expor as atividades ilícitas, a empresa realizou represálias contra ele, alega a OSC.
• A suposta má conduta também ocorreu enquanto a Coinsquare estava solicitando à OSC o registro de uma subsidiária, a Coinsquare Capital Mercados Ltd. No processo, a plataforma ocultou essas atividades da equipe da OSC.
• A declaração da OSC foi feita depoisum relatóriopela Motherboard, seção de tecnologia da Vice Magazine, dizendo no mês passado que a Coinsquare havia se envolvido em lavagem de dinheiro.
• O relatório foi baseado em e-mails vazados, mensagens do Slack e outras fontes de informação.
• O Secretário da OSC irá agorarealizar uma audiênciapara determinar se é do interesse público aprovar um acordo entre a OSC e a Coinsquare.
• A audiência será realizada em 21 de julho de 2020, às 19:30 UTC.

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