Канадська Крипто біржа Coinsquare звинувачується Watchdog у Wash Trading

Комісія з цінних паперів Онтаріо (OSC) звинуватила канадську Крипто торгову платформу Coinsquare у роздуванні обсягів торгівлі в незаконній практиці під назвою «відмивна торгівля».

• В а Заява про звинувачення з OSC, поданої минулого четверга, регулятор стверджує, що генеральний директор Coinsquare Коул Даймонд, засновник Вірджіль Ростанд і виконавчий директор Фелікс Мазер свідомо маніпулювали Ринки за допомогою підроблених обсягів торгів і «отримали дозвіл, дозвіл або мовчазну згоду на таку поведінку» персоналу фірми.
• Даймонд наказав персоналу брати участь у торгових операціях, а Ростанд розробив і впровадив код для здійснення цієї діяльності, стверджується в заяві.
• Мейзер був головним спеціалістом із відповідності Coinsquare (CCO) з травня 2018 року до червня 2020 року, але він «не зміг вжити кроків, які б зробив розумний CCO», заявила комісія.
• Регулятор заявив, що підроблені угоди становлять 90% зареєстрованого обсягу Coinsquare у період з липня 2018 року по грудень 2019 року.
• У ньому також стверджується, що в період з 17 липня 2018 року по 4 грудня 2019 року на платформі було здійснено приблизно 840 000 угод про миття загальною вартістю близько 590 000 Bitcoin (вартістю понад 5,4 мільярда доларів під час преси).
• Коли викривач Coinsquare неодноразово намагався викрити незаконну діяльність, компанія застосувала проти нього репресії, стверджує OSC.
• Передбачувана неправомірна поведінка також сталася, коли Coinsquare подала заявку в OSC на реєстрацію дочірньої компанії Coinsquare Capital Ринки Ltd. У процесі платформа приховала цю діяльність від персоналу OSC.
• Після цього надійшла заява OSC звіт Motherboard, технічний розділ журналу Vice Magazine, минулого місяця заявив, що Coinsquare бере участь у торгових операціях.
• Звіт базується на витоку електронних листів, повідомлень Slack та інших джерел інформації.
• Секретар OSC зараз провести слухання щоб визначити, чи відповідає схвалення мирової угоди між OSC і Coinsquare в суспільних інтересах.
• Слухання відбудеться 21 липня 2020 року о 19:30 UTC.

Дивіться також: Служба контролю за фінансовими злочинами Канади готується до виконання вимог FATF