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Wash Trading
MyTrade est le premier à plaider coupable parmi un groupe d'entreprises accusées de Marchés de jeux
MyTrade faisait partie des plus d'une douzaine de cibles des autorités américaines dans des affaires plus tôt ce mois-ci axées sur la manipulation du marché des Crypto , y compris des allégations de wash trading.
Binance a licencié l'enquêteur qui avait découvert une manipulation de marché chez son client DWF Labs (WSJ)
Une équipe de Binance a découvert que les clients « VIP » – ceux qui négocient plus de 100 millions de dollars par mois – se livraient à des opérations de pompage et de vidage et de blanchiment d'argent, a indiqué le Wall Street Journal.
Des volumes de plusieurs milliards de dollars, puis une forte baisse, suscitent des allégations de blanchiment d'argent sur Aevo
En réponse, Aevo affirme que les clients ont soudainement échangé davantage sur son échange décentralisé pour essayer d'obtenir une partie de son airdrop.
Plus de 30 milliards de dollars de transactions NFT sur Ethereum sont du « wash trading », selon une étude
D'après les données extraites de Dune Analytics, les transactions douteuses ont représenté plus de la moitié du volume total des transactions NFT en 2022, et près de 45 % du volume NFT de tous les temps.
Wash Trading: How to Protect Yourself
How can you spot when an NFT’s price is being artificially inflated? That story and other news shaping the cryptocurrency world in this episode of "The Daily Forkast."
La plateforme d'échange de Crypto Bitkub et quatre autres plateformes poursuivies par la SEC thaïlandaise pour de fausses allégations de volume
Cette décision intervient après que le régulateur a infligé une amende de 250 000 dollars au directeur technique de la bourse de Crypto Bitkub pour délit d'initié.
Opportunités du marché baissier des Crypto : tirer le meilleur parti d'un ralentissement des Crypto
Sur les Marchés traditionnels, la règle de la vente fictive empêche de vendre un investissement à perte puis de le racheter rapidement. Mais c'est le marché des Crypto .
Coinsquare, plateforme d'échange de Crypto canadienne, accusée de blanchiment d'argent par un organisme de surveillance
La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario allègue que Coinsquare a manipulé les Marchés avec de faux volumes de transactions entre 2018 et 2019.
Accel et Coinbase rejoignent les cycles de financement de 17 millions de dollars de la société de trading Crypto institutionnelle FalconX
La société de trading de Crypto a présenté ses produits aux investisseurs sur la base du fait que sa meilleure plateforme d'exécution de transactions offre aux institutions une solution au wash trading qui sévit dans l'espace.
Pour 15 000 $, il simulera votre volume d’échange – vous l’obtiendrez sur CoinMarketCap
Un étudiant de 20 ans explique comment il a réussi à créer une entreprise en falsifiant les volumes d'échanges sur les plateformes d'échange de Crypto .
